证券代码：601969               证券简称：海南矿业             公告编号：2020-028

　　海南矿业股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议于2020年5月20日在公司总部会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2020年5月6日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于海南海矿国际贸易有限公司向海南银行股份有限公司申请授信的议案》

　　公司全资子公司海南海矿国际贸易有限公司（以下简称“海矿国贸”）为保证经营业务的顺利开展增加业务规模，拟向海南银行股份有限公司申请2亿元综合授信。信息如下：

　　授信银行：海南银行股份有限公司

　　授信金额：2亿元人民币

　　申请期限：一年

　　担保方式：由海南矿业股份有限公司提供连带责任担保

　　资金用途：用于贸易业务资金周转，支付信用证下货款及买断信用证

　　为确保授信事项办理顺利，董事会将授权董事长及管理层办理相关事项。

　　表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权

　　（二）审议通过《关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的公告》。

　　表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）海南矿业第四届董事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月21日

　　证券代码：601969               证券简称：海南矿业              公告编号：2020-029

　　海南矿业股份有限公司

　　关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：海南海矿国际贸易有限公司(以下简称“海矿国贸”)

　　●本次担保金额：最高不超过2亿元

　　●本次是否有反担保：无

　　●公司无逾期对外担保情形

　　一、担保情况概述

　　为确保海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司海矿国贸经营业务的顺利开展，公司拟对海矿国贸向海南银行股份有限公司申请2亿元人民币综合授信提供连带责任担保，担保金额不超过2亿元，担保期限不超过一年。

　　二、被担保人的基本情况

　　公司名称：海南海矿国际贸易有限公司（为海南矿业全资子公司）

　　住所：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园A17幢一层4001

　　法定代表人：郭风芳

　　经营范围：钢铁、矿产品、橡胶制品、金属材料、建筑材料、化工原料及产品、机械设备及零配件、五金交电、电子产品、有色金属的销售及进出口业务。黑色、有色及非金属矿石采选、投资；房产出租；技术咨询服务。

　　注册资本：人民币一亿元。

　　海矿国贸为公司的全资子公司，截止2020年3月31日，公司总资产10,198万元，总负债2,118万元，资产负债率21%，主营业务收入17,839.5万元，净利润为748万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司及海矿国贸已与上述金融机构就本次担保事项基本条款达成一致意见，目前尚未签署相关协议。公司为海矿国贸向上述金融机构申请的授信提供连带责任担保。

　　四、董事会意见

　　公司于2020年5月20日召开了第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的议案》，其中，11票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》规定，该事项无需提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司实际发生的对外担保金额折合人民币0亿元。

　　截至目前，公司不存在逾期担保情形。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月21日