本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月20日（星期三）下午14:50

　　（2）网络投票时间：

　　通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月20日9:30~11:30和13:00~15:00；

　　通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月20日9:15至2020年5月20日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：

　　广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅

　　3、会议召开方式：

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司第九届董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长邵建明先生。

　　6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况：

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份1,063,561,544股，占上市公司总股份的47.5591％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,058,210,711股，占上市公司总股份的47.3199％。通过网络投票的股东6人，代表股份5,350,833股，占上市公司总股份的0.2393％

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份7,199,013股，占上市公司总股份的0.3219％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,848,180股，占上市公司总股份的0.0826％。通过网络投票的股东6人，代表股份5,350,833股，占上市公司总股份的0.2393％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，各项议案表决情况如下：

　　（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》；

　　总表决情况：

　　同意1,063,559,044股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9998％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,196,513股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9653％；反对2,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0347％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》；

　　总表决情况：

　　同意1,063,559,044股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9998％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,196,513股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9653％；反对2,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0347％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　（三）审议通过《2019年年度报告及摘要》；

　　总表决情况：

　　同意1,063,559,044股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9998％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,196,513股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9653％；反对2,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0347％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　（四）审议通过《2019年度财务决算报告》；

　　总表决情况：

　　同意1,063,559,044股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9998％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,196,513股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9653％；反对2,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0347％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　（五）审议通过《2019年度利润分配预案》；

　　总表决情况：

　　同意1,063,559,044股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9998％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,196,513股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9653％；反对2,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0347％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,063,559,044股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9998％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,196,513股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9653％；反对2,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0347％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市君泽君（广州）律师事务所

　　（二）律师姓名：戎魏魏、蓝俏琳

　　（三）结论性意见：

　　本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序，本次股东大会的出席人员，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　（二）律师法律意见书。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年五月二十一日