本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2020年5月20日14:30。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2020年 5 月 20 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2020 年 5 月 20 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。

　　3、召开地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室。

　　4、召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　5、召集人：本公司董事会。

　　6、主持人：赵宏伟董事长。

　　7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东17人，代表股份493,396,934股，占公司总股份的36.5481％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股486,254,748股，占公司总股份的36.0190％；通过网络投票的股东13人，代表股份7,142,186股，占公司总股份的0.5291％。

　　2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东15人，代表股份7,398,786股，占公司总股份的0.5481％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份256,600股，占公司总股份的0.0190％；通过网络投票的股东13人，代表股份7,142,186股，占公司总股份的0.5291％。

　　3、公司监事谢向荣因工作原因未出席本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会，部分高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

　　（一）审议通过《2019年度董事会报告》

　　总表决情况：

　　同意492,027,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.7224％；反对1,359,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2755％；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,029,086股，占出席会议中小股东所持股份的81.4875％；反对1,359,500股，占出席会议中小股东所持股份的18.3746％；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1379％。

　　（二）审议通过《2019年度监事会报告》

　　总表决情况：

　　同意492,027,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.7224％；反对1,359,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2755％；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,029,086股，占出席会议中小股东所持股份的81.4875％；反对1,359,500股，占出席会议中小股东所持股份的18.3746％；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1379％。

　　（三）审议通过《2019年年度报告》

　　总表决情况：

　　同意492,328,834股，占出席会议所有股东所持股份的99.7835％；反对1,057,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2144％；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,330,686股，占出席会议中小股东所持股份的85.5638％；反对1,057,900股，占出席会议中小股东所持股份的14.2983％；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1379％。

　　（四）审议通过《2019年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意492,328,834股，占出席会议所有股东所持股份的99.7835％；反对1,057,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2144％；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,330,686股，占出席会议中小股东所持股份的85.5638％；反对1,057,900股，占出席会议中小股东所持股份的14.2983％；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1379％。

　　（五）审议通过《关于2019年度利润分配的议案》

　　总表决情况：

　　同意492,328,834股，占出席会议所有股东所持股份的99.7835％；反对1,068,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2165％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,330,686股，占出席会议中小股东所持股份的85.5638％；反对1,068,100股，占出席会议中小股东所持股份的14.4362％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　（六）审议通过《关于2020年度对子公司提供担保额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意492,328,834股，占出席会议所有股东所持股份的99.7835％；反对1,068,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2165％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,330,686股，占出席会议中小股东所持股份的85.5638％；反对1,068,100股，占出席会议中小股东所持股份的14.4362％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　（七）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意492,279,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.7735％；反对1,117,372股，占出席会议所有股东所持股份的0.2265％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,281,414股，占出席会议中小股东所持股份的84.8979％；反对1,117,372股，占出席会议中小股东所持股份的15.1021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　(以上议案已经公司2020年4月6日召开的第九届董事会2020年第三次会议及4月7日召开的第九届董事会2019年第一次定期会议、第九届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见4月7日、4月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。)

　　三、会议听取了《2019年度独立董事履职情况报告》。

　　在本次股东大会上，公司独立董事孔祥云、曲咏海、陈英革还分别从2019年度出席会议情况及表决情况、发表独立意见、项目现场考察等方面的履职情况进行了报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　万商天勤（深圳）律师事务所朱斌律师、李帅律师出席了会议并出具法律意见如下：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的会议表决程序、表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2019年度股东大会决议；

　　2、万商天勤（深圳）律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

　　二○二〇年五月二十一日