本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

　　2、本次股东大会审议的《关于2020年度向银行申请授信及担保事项的议案》属于特别决议事项，已经股东大会出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　二、会议召开情况

　　1、会议通知情况

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2019年度股东大会的公告》（    公告编号：2020-043）。

　　2、会议召集人：公司第七届董事会

　　3、会议主持人：董事长安怀略先生

　　4、会议时间：2020年5月20日 下午14：20

　　5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

　　6、股权登记日：2020年5月14日

　　7、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式

　　8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　三、会议出席情况

　　（一）出席会议总体情况

　　出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共30人，合计持有公司有表决权的股票数692,468,304股，占公司发行在外股份总数的43.7205％。具体为：

　　1、现场会议出席情况

　　现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）8人，股份159,260,333股，占公司发行在外股份总数的10.0553％。

　　2、网络投票情况

　　参与网络投票的股东共计22人，股份533,207,971股,占公司发行在外股份总数的33.6653％。

　　（二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出席会议总体情况

　　出席本次股东大会的中小股东（包括股东授权代表）共18人，股份11,877,082股,占公司发行在外股份总数的0.7499％。具体为：

　　1、现场会议出席情况

　　现场出席本次股东大会的中小股东（包括股东授权代表）1人，股份1,840,931股,占公司发行在外股份总数的0.1162％。

　　2、网络投票情况

　　参与网络投票的中小股东共计17人，股份10,036,151股,占公司发行在外股份总数的0.6637％。

　　（三）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会按照公司召开2019年度股东大会通知的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议并通过了：

　　1、《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意686,801,304股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.1816％；反对22,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0032％；弃权5,644,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.8152％。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意6,210,082股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数52.2863％；反对22,200股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1869％；弃权5,644,800股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的47.5268％。

　　2、《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意686,801,404股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.1816％；反对22,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0032％；弃权5,644,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.8152％。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意6,210,182股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数52.2871％；反对22,200股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1869％；弃权5,644,700股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的47.5260％。

　　3、《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意686,801,304股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.1816％；反对22,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0032％；弃权5,644,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.8152％。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意6,210,082股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数52.2863％；反对22,200股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1869％；弃权5,644,800股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的47.5268％。

　　4、《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：同意686,801,304股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.1816％；反对22,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0032％；弃权5,644,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.8152％。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意6,210,082股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数52.2863％；反对22,200股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1869％；弃权5,644,800股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的47.5268％。

　　5、《2019年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意686,801,304股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.1816％；反对22,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0032％；弃权5,644,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.8152％。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意6,210,082股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数52.2863％；反对22,200股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1869％；弃权5,644,800股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的47.5268％。

　　6、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意686,801,304股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.1816％；反对22,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0032％；弃权5,644,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.8152％。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意6,210,082股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数52.2863％；反对22,200股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1869％；弃权5,644,800股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的47.5268％。

　　7、《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计额度的议案》

　　7.01 与誉衡药业及其子公司的日常关联交易事项

　　该议案涉及关联交易事项，关联股东西藏誉曦创业投资有限公司已回避表决。

　　表决结果：同意328,036,955股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.3018％；反对22,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0067％；弃权5,644,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.6915％。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意6,210,082股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数52.2863％；反对22,300股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1878％；弃权5,644,700股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的47.5260％。

　　7.02 与光正制药及其子公司的日常关联交易事项

　　该议案涉及关联交易事项，关联股东安怀略已回避表决。

　　表决结果：同意556,057,426股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.9911％；反对22,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0040％；弃权5,644,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.0049％。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意6,210,082股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数52.2863％；反对22,300股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1878％；弃权5,644,700股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的47.5260％。

　　7.03 确认2019年度与贵州医科大学附属乌当医院的日常关联交易事项

　　该议案涉及关联交易事项，关联股东安怀略、孔令忠已回避表决。

　　表决结果：同意555,300,726股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.9898％；反对22,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0040％；弃权5,644,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.0063％。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意6,210,082股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数52.2863％；反对22,200股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1869％；弃权5,644,800股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的47.5268％。

　　8、《关于2020年度向银行申请授信及担保事项的议案》

　　表决结果：同意686,410,853股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.1252％；反对412,651股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0596％；弃权5,644,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.8152％。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意5,819,631股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数48.9988％；反对412,651股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的3.4743％；弃权5,644,800股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数47.5268％。

　　9、《关于为子公司提供财务资助的议案》

　　表决结果：同意680,660,973股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.2949％；反对6,162,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.8899％；弃权5,644,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.8152％。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意69,751股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数0.5873％；反对6,162,531股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的51.8859％；弃权5,644,800股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的47.5268％。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、《2019年度股东大会决议》；

　　2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2019年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年五月二十一日