证券代码：601000       证券简称：唐山港      公告编号：2020-016

　　唐山港集团股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长宣国宝先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事15人，出席8人，董事米献炜先生、李学江先生及独立董事荣朝和先生、於向平先生、权忠光先生、郭萍女士、李岳军先生因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事12人，出席7人，监事肖湘女士、李峰先生、王小能先生、高海英女士、季忻宇女士因工作原因未能出席会议；

　　3、 董事会秘书杨光先生出席了会议；公司高级管理人员张小锐先生列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：公司2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于聘任公司2020年度内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　8、关于选举独立董事的议案

　　■

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　■

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案均已审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：徐梦磊、孙雨林

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 唐山港集团股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、 北京市天元律师事务所关于唐山港集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见；

　　唐山港集团股份有限公司

　　2020年5月20日

　　证券代码：601000         证券简称：唐山港    公告编号：临2020-017

　　唐山港集团股份有限公司

　　六届十五次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届十五次董事会会议于2020年5月19日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年5月15日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长宣国宝先生召集并主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

　　鉴于荣朝和先生、权忠光先生、郭萍女士因任期满6年不再担任公司独立董事职务，公司2019年年度股东大会选举杨志明先生、张子学先生、肖翔女士为公司第六届董事会独立董事，公司董事会各专门委员会委员也相应进行调整，经公司董事长提名，调整后董事会各专门委员会的人员构成如下：

　　1、战略委员会

　　主席：宣国宝，委员：米献炜、张小强、张子学、肖翔。

　　2、薪酬与考核委员会

　　主席：杨志明，委员：宣国宝、於向平。

　　3、提名委员会

　　主席：於向平，委员：宣国宝、张子学。

　　4、审计委员会

　　主席：李岳军，委员：单利霞、肖翔。

　　上述调整后的董事会专门委员会与本届董事会任期一致。

　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　唐山港集团股份有限公司董事会

　　2020年5月20日

　　证券代码：601000         证券简称：唐山港       公告编号：临2020-018

　　唐山港集团股份有限公司

　　2015年度第一期中期票据兑付公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月25日发行了公司2015年度第一期中期票据，为保证公司2015年度第一期中期票据（债券简称：15唐山港MTN001）（债券代码：101562011）兑付工作顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：

　　一、本期债券基本情况

　　1.发 行 人：唐山港集团股份有限公司

　　2.债券名称：唐山港集团股份有限公司2015年度第一期中期票据

　　3.债券简称：15唐山港MTN001

　　4.债券代码：101562011

　　5.发行总额：2亿元

　　6.本计息期债券利率：5.20%

　　7.兑付日：2020年05月26日

　　二、兑付办法

　　托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息/兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

　　三、本次兑付相关机构

　　1.发行人：唐山港集团股份有限公司

　　联系人：周立占

　　联系方式：0315-2916646

　　2.主承销商：中国民生银行股份有限公司

　　联系人：韩博周

　　联系方式：010-58560088

　　3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

　　联系部门：运营部

　　联系人：  顾银萍、谢晨燕

　　联系方式：021-23198787、23198888

　　本期兑付的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）与上海清算所网站（www.shclearing.com）。

　　特此公告。

　　唐山港集团股份有限公司董事会

　　2020年5月20日