本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议通知情况：公司董事会于2020年4月24日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　2、召集人：公司董事会

　　3、表决方式：采取现场与网络投票相结合的表决方式

　　4、召开时间：

　　(1)现场会议召开时间：2020年5月19日下午15:00；

　　(2)网络投票时间:

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日上午9：30 至11：30，下午 1：00 至3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日上午9∶15，结束时间为2020年5月19日下午 3∶00。

　　5、现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号  丽江和府洲际度假酒店会议室

　　6、主持人：董事长和献中先生

　　7、出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份247,278,025股，占上市公司总股份的45.0013％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份247,275,135股，占上市公司总股份的45.0008％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份2,890股，占上市公司总股份的0.0005％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份2,890股，占上市公司总股份的0.0005％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　（2）公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员，以及北京大成（昆明）律师事务所黄松、邓玉杰律师出席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意247,275,135股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,790股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意247,275,135股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,890股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意247,275,135股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,790股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过《关于修改<对外担保决策制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意247,275,135股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,790股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

　　总表决情况：

　　同意247,275,135股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,790股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师见证意见

　　北京大成(昆明)律师事务所黄松、邓玉杰律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、丽江玉龙旅游股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议

　　2、北京大成（昆明）律师事务所关于公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月20日