证券代码：600674       证券简称：川投能源         公告编号：2020-022

　　转债代码：110061       转债简称：川投转债

　　转股代码：190061      转股简称：川投转股

　　四川川投能源股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市临江西路1号川投大厦1508会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事会召集，董事长刘体斌先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事王秀萍女士、董事赵志超先生因公未参会；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司在任高管（包括担任董事的高管）6人，列席6人；董事会秘书龚圆女士出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：2020年度生产经营及财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于审议2019年度利润分配方案的提案报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于审议《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的提案报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于审议2019年年度报告及摘要的提案报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于对2020年度公司本部融资工作进行审议的提案报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：关于聘请会计师事务所及授权董事会确定审计费用的提案报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、 议案名称：关于对修订《公司章程》及其附件进行审议的提案报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、 议案名称：关于选举张昊先生为董事的提案报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、 议案名称：关于选举龚圆女士为董事的提案报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　第6、10项议案属于特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上通过。

　　其他议案属于普通决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上通过。

　　议案的详细内容请参见公司于2020年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的2019年度股东大会会议材料。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所

　　律师：苏绍魁、周梦婷

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　四川川投能源股份有限公司

　　2020年5月20日

　　股票代码：600674  股票简称：川投能源      公告编号：2020-023号

　　转债代码：110061  转债简称：川投转债

　　转股代码：190061  转股简称：川投转股

　　四川川投能源股份有限公司十届

　　十九次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川川投能源股份有限公司十届十九次董事会会议通知于2020年5月19日以送达、传真和电话通知方式发出，会议以现场和通讯结合的方式于2020年5月19日在成都市武侯区临江西路1号川投大厦1508会议室召开，会议由董事会召集、董事长刘体斌先生主持。会议应到董事11名，现场到会9名，独立董事王秀萍女士以及董事赵志超先生以通讯方式参加会议并行使表决权。5名监事、6名高管人员列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

　　（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的提案报告》；

　　会议同意选举张昊先生为董事会战略委员会委员及董事会提名及薪酬与考核委员会委员，选举龚圆女士为董事会战略委员会委员。

　　（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于新建〈四川川投能源股份有限公司全面预算管理办法〉的提案报告》；

　　详见与本决议公告同时在上交所网站全文披露的《四川川投能源股份有限公司全面预算管理办法》。

　　（三）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于执行新收入准则的提案报告》；

　　会议审议通过了本次公司因执行新规定而发生会计政策变更。

　　（四）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈四川川投能源股份有限公司风险管理办法（试行）〉的提案报告》；

　　详见与本决议公告同时在上交所网站全文披露的《四川川投能源股份有限公司风险管理办法》。

　　（五）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈四川川投能源股份有限公司内部审计工作制度〉的提案报告》；

　　详见与本决议公告同时在上交所网站全文披露的《四川川投能源股份有限公司内部审计工作制度》。

　　（六）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈四川川投能源股份有限公司合同管理办法〉的提案报告》。

　　详见与本决议公告同时在上交所网站全文披露的《四川川投能源股份有限公司合同管理办法》。

　　特此公告。

　　四川川投能源股份有限公司董事会

　　2020年5月20日

　　股票代码：600674  股票简称：川投能源      公告编号：2020-024号

　　转债代码：110061  转债简称：川投转债

　　转股代码：190061  转股简称：川投转股

　　四川川投能源股份有限公司十届

　　十九次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川川投能源股份有限公司十届十九次监事会通知于2020年5月19日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于5月19日以现场方式在四川省成都市武侯区临江西路1号川投大厦1519会议室召开，应到监事5名，实到监事5名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：

　　（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举董事会专门委员会委员审核意见的提案报告》；

　　监事会认为：

　　张昊先生担任董事会战略委员会委员和董事会提名及薪酬与考核委员会委员，龚圆女士担任董事会战略委员会委员，符合公司《章程》及《董事会专门委员会实施细则》的规定，董事会的选举、表决程序均符合国家法律、法规及相关规定。

　　（二）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对新建〈四川川投能源股份有限公司全面预算管理办法〉审核意见的提案报告》；

　　监事会认为：

　　新建后的制度内容更加全面、充实，条款更加明确、细致，符合国家相关规定及公司目前预算管理工作的要求。制度新建程序符合相关法律法规和规章的规定，有利于加强公司制度建设，进一步完善公司治理工作。

　　（三）以5票赞成,0票反对，0票弃权通过了《关于对执行新收入准则审核意见的提案报告》；

　　监事会认为：

　　公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第 14 号—收入》进行本次会计政策变更。本次执行新准则对本公司财务报告无重大影响，对广大股东的利益不产生影响。

　　（四）以5票赞成,0票反对，0票弃权通过了《关于对修订〈四川川投能源股份有限公司风险管理办法（试行）〉审核意见的提案报告》；

　　监事会认为：

　　本次修订符合相关法律法规要求，符合公司实际，有效加强了公司全面风险管理和内部控制体系建设，提高风险管理水平，增强风险防范能力，进一步完善公司治理工作。

　　（五）以5票赞成,0票反对，0票弃权通过了《关于对修订〈四川川投能源股份有限公司内部审计工作制度〉审核意见的提案报告》；

　　监事会认为：

　　本次修订符合相关法律法规和公司章程，符合公司实际情况，规范了公司内部审计工作，建立健全内部审计制度，有利于加强公司制度建设，进一步完善公司治理工作。

　　（六）以5票赞成,0票反对，0票弃权通过了《关于对修订〈四川川投能源股份有限公司合同管理办法〉审核意见的提案报告》。

　　监事会认为：

　　本次修订符合相关法律法规和公司章程，符合公司实际情况，有效提高了公司和公司所属企业合同管理工作，加强了公司制度建设，进一步完善公司治理工作。

　　特此公告。

　　四川川投能源股份有限公司监事会

　　2020年5月20日