证券代码：000685              证券简称：中山公用             公告编号：2020-032

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　2020年第4次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2020年第4次临时董事会会议于2020年5月19日（星期二）以通讯表决的方式召开。会议通知及文件已于2020年5月14日以电子邮件方式送达各董事、监事及高级管理人员。出席会议的董事应到8人，实到8人。会议由副董事长魏军锋先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于提名华强为第九届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司独立董事李萍女士于2020年5月6日申请辞去公司独立董事职务，公司独立董事缺额一名，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，需补选一名独立董事。同意提名华强女士（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《独立董事关于独立董事候选人任职资格的独立意见》。

　　本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交公司股东大会审议。

　　审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于〈召开2019年年度股东大会〉的议案》

　　公司定于2020年6月11日（星期四）下午 2:30在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室召开公司2019年年度股东大会。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于向中海广东天然气有限责任公司增资的议案》

　　为进一步加快参股公司中海广东天然气有限责任公司的发展，保障其项目资金需求，同意公司按持股比例向中海广东天然气有限责任公司增资281.316万元，并授权公司经营管理层办理本次增资的相关事宜。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于向中海广东天然气有限责任公司增资的公告》。

　　审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、2020年第4次临时董事会决议；

　　2、独立董事关于独立董事候选人任职资格的独立意见。

　　特此公告。

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年五月十九日

　　附件：独立董事候选人华强女士简历

　　华强，女，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，获得首都经贸大学工商管理硕士学位、美国东部大学（Eastern University）工商管理硕士学位。1993年2月至2009年5月，历任北京京华信托投资公司交易员，北京全聚德集团培训经理，中伦信会计师事务所经理、合伙人，中和正信会计师事务所合伙人。2009年6月至今，任信永中和会计师事务所合伙人，现任北京诺康达医药科技有限公司独立董事、北京京冶轴承股份有限公司独立董事。

　　华强女士未持有本公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000685              证券简称：中山公用          公告编号：2020-033

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2019年年度股东大会。

　　2.股东大会的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会，本次会议审议的议案经公司第九届董事会第十次会议、公司第九届监事会第十次会议、2020年第4次临时董事会审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2020年6月11日（星期四）下午2:30

　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2020年6月11日（星期四）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年6月11日（星期四）上午9:15-下午3:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6．会议的股权登记日：2020年6月4日

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

　　截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）公司年审会计师；

　　（5）本次独立董事候选人。

　　8．会议地点：广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下：

　　（1）关于《2019年度董事会工作报告》的议案；

　　（2）关于《2019年度监事会工作报告》的议案；

　　（3）关于《2019年度财务决算报告》的议案；

　　（4）关于《〈2019年年度报告〉及摘要》的议案；

　　（5）关于《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；

　　（6）关于《审计委员会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事2019年度审计工作的评价报告》的议案；

　　（7）关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案；

　　（8）关于选举华强女士为公司第九届董事会独立董事的议案。

　　2.听取《2019年度独立董事述职报告》。

　　3.上述议案详见公司于2020年4月25日及2020年5月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。与本公告同日在巨潮资讯网上的相关公告。《2019年度独立董事述职报告》已于2020年4月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　议案8涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）出席会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理登记。

　　2.登记时间：2020年6月9日至6月10日

　　上午8:30-12:00，下午2:30-5:30

　　3.登记地点：中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室。

　　4.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：

　　（1）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证。

　　（2）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人证明书、授权委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证。

　　5.会议联系方式：

　　联系人：吴锐玲、申瑾

　　电话：0760-89886813、0760-89889056

　　传真：0760-88830011（传真请注明“股东大会”字样）

　　电子邮箱：wurl@zpug.net、shenj@zpug.net

　　地址：中山市兴中道18号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

　　邮编：528403

　　6.会议费用：会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件一）

　　六、备查文件

　　1.第九届董事会第十次会议决议；

　　2.第九届监事会第十次会议决议；

　　3.2020年第4次临时董事会会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：股东登记表及授权委托书

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年五月十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360685”，投票简称为“公用投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年6月11日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月11日上午9:15—下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　股东登记表

　　兹登记参加中山公用事业集团股份有限公司2019年年度股东大会。

　　股东姓名：                             股东账户号：

　　身份证号/营业执照号：                  持股数：

　　联系电话：                             传真：

　　联系地址：                             邮政编码：

　　登记日期：2020年  月   日

　　授权委托书

　　兹委托        （先生/女士）代表本人（本单位）出席中山公用事业集团股份有限公司2019年年度股东大会，并授权其全权行使表决权（如部分行使表决权请特别注明）。

　　委托人名称（签章）：                 持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名（签字）：                 受托人身份证号：

　　授权委托书签发日期：                授权委托书的有效期限：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

　　对于委托人在本授权委托书中没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：000685             证券简称：中山公用          编号：2020-034

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　关于向中海广东天然气有限责任公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、投资概述

　　中海广东天然气有限责任公司（以下简称“中海广东”）为中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的参股公司，目前注册资本为79,530.20万元，公司持有中海广东17.47%股权。中海石油气电集团有限责任公司（以下简称“气电集团”）持有中海广东68.98%股权，中山兴中能源发展股份有限公司（以下简称“兴中能源”）持有中海广东13.55%股权。

　　因中海广东项目建设资金需要，中海广东各股东决定按其持股比例合计向中海广东增资1,610.28万元，其中公司以自有资金向中海广东增资281.316万元，兴中能源增资218.193万元，气电集团增资1,110.772万元。本次增次完成后，中海广东的注册资本将由79,530.20万元增加至81,140.48万元，公司持股比例保持不变。

　　2020年5月19日，公司召开2020年第4次临时董事会，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向中海广东天然气有限责任公司增资的议案》。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：中海广东天然气有限责任公司

　　2、公司类型：其他有限责任公司

　　3、统一社会信用代码：9144200076934024XB

　　4、注册地址：中山市南朗镇贝外村京珠高速公路旁

　　5、法定代表人：周巍

　　6、注册资本：79,530.20万元

　　7、成立日期：2004年12月2日

　　8、营业期限：长期

　　9、主营业务：投资天然气管道管网建设、天然气输送与销售。

　　10、资信情况：中海广东资信良好，不属于失信被执行人。

　　11、最近一年又一期的财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　三、增资情况

　　1、出资方式：公司以现金方式出资；

　　2、资金来源：公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金；

　　3、本次增资及增资前后的股权结构

　　单位：万元

　　■

　　本次增资完成后，中海广东的股权结构不变。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次增资为了进一步加快中海广东的发展，保障中海广东的项目资金需求，发挥中海广东的经营效益，提升中海广东在珠三角地区的输气能力，促进中海广东建设发展为国际一流清洁能源公司。

　　本次增资增强了中海广东的资本实力，保障了中海广东项目建设资金需求，有利于中海广东的资产规模与经营发展，提升公司管输能力。本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　五、备案文件

　　1、2020年第4次临时董事会会议决议；

　　2、2019年度审计报告（中海广东）。

　　特此公告。

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年五月十九日