本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月19日（星期二）下午2:00，现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。

　　（2）网络投票时间：2020年5月19日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（3）会议召开地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室

　　（4）会议召开方式：采取现场投票及网络投票方式

　　（5）会议召集人：公司董事会

　　（6）会议主持人：董事长陈索斌先生

　　（7）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计11名，代表公司股份数量为180,814,117股，占公司股份总数的比例为26.1709%。其中现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为3名，代表公司股份数量为180,549,717股，占公司股份总数的比例为26.1326%；通过网络投票参与表决的股东人数为8名，代表公司股份数量为264,400股，占公司股份总数的比例为0.0383％。

　　（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次会议采取记名方式现场投票与网络投票进行表决，审议并通过以下决议：

　　（一）《2019年度董事会工作报告》

　　同意180,563,717股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8615%；

　　反对250,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.1385%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

　　该议案获表决通过。

　　其中，中小投资者投票情况：

　　同意32,665,395股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.2393%；

　　反对250,400股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.7607%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

　　（二）《2019年度监事会工作报告》

　　同意180,563,717股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8615%；

　　反对250,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.1385%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

　　该议案获表决通过。

　　其中，中小投资者投票情况：

　　同意32,665,395股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.2393%；

　　反对250,400股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.7607%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

　　（三）《2019年年度报告全文及摘要》

　　同意180,563,717股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8615%；

　　反对250,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.1385%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

　　该议案获表决通过。

　　其中，中小投资者投票情况：

　　同意32,665,395股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.2393%；

　　反对250,400股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.7607%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

　　（四）《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》

　　同意180,563,717股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8615%；

　　反对250,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.1385%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

　　该议案获表决通过。

　　其中，中小投资者投票情况：

　　同意32,665,395股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.2393%；

　　反对250,400股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.7607%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

　　（五）《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　同意180,563,717股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8615%；

　　反对250,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.1385%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

　　该议案获表决通过。

　　其中，中小投资者投票情况：

　　同意32,665,395股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.2393%；

　　反对250,400股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.7607%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

　　（六）《关于续聘2020年度审计机构及确认2019年度审计费用的议案》

　　同意180,563,717股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8615%；

　　反对250,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.1385%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

　　该议案获表决通过。

　　其中，中小投资者投票情况：

　　同意32,665,395股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.2393%；

　　反对250,400股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.7607%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

　　（七）《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　同意180,563,717股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8615%；

　　反对250,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.1385%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

　　该议案获表决通过。

　　其中，中小投资者投票情况：

　　同意32,665,395股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.2393%；

　　反对250,400股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.7607%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

　　（八）《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　同意180,563,717股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8615%；

　　反对250,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.1385%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

　　该议案获表决通过。

　　其中，中小投资者投票情况：

　　同意32,665,395股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.2393%；

　　反对250,400股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.7607%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

　　（九）《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案》

　　同意180,550,717股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8543%；

　　反对263,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.1457%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

　　该议案获表决通过。

　　其中，中小投资者投票情况：

　　同意32,652,395股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.1998%；

　　反对263,400股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.8002%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

　　（十）《关于补选崔婷女士为公司第七届监事会监事的议案》

　　同意180,563,717股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8615%；

　　反对250,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.1385%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

　　该议案获表决通过。

　　其中，中小投资者投票情况：

　　同意32,665,395股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.2393%；

　　反对250,400股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.7607%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

　　上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次大会由北京德和衡律师事务所律师郭恩颖、王智出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、公司2019年度股东大会决议；

　　2、北京德和衡律师事务所对公司2019年度股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　青岛金王应用化学股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月二十日