本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间：2020年5月19日下午14:00

　　网络投票时间：

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月19日9:15—15:00。

　　2、现场会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室

　　3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长何向东先生

　　6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）股东出席情况

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东28人，代表股份95,850,601股，占上市公司总股份的17.8030％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份95,269,501股，占上市公司总股份的17.6951％。

　　通过网络投票的股东26人，代表股份581,100股，占上市公司总股份的0.1079％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东27人，代表股份581,200股，占上市公司总股份的0.1079％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的股东26人，代表股份581,100股，占上市公司总股份的0.1079％。

　　（二）见证律师及公司董事、监事、高管人员出席了本次会议。

　　四、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意95,470,601股，占出席会议所有股东所持股份的99.6035％；反对380,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3965％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意201,200股，占出席会议中小股东所持股份的34.6180％；反对380,000股，占出席会议中小股东所持股份的65.3820％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　总表决情况：同意95,470,601股，占出席会议所有股东所持股份的99.6035％；反对380,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3965％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意201,200股，占出席会议中小股东所持股份的34.6180％；反对380,000股，占出席会议中小股东所持股份的65.3820％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过了《2019年度报告正文及摘要》

　　总表决情况：同意95,461,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.5936％；反对300,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3136％；弃权88,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0927％。

　　中小股东总表决情况：同意191,700股，占出席会议中小股东所持股份的32.9835％；反对300,600股，占出席会议中小股东所持股份的51.7206％；弃权88,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的15.2959％。

　　4、审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　总表决情况：同意95,470,601股，占出席会议所有股东所持股份的99.6035％；反对291,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.3037％；弃权88,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0927％。

　　中小股东总表决情况：同意201,200股，占出席会议中小股东所持股份的34.6180％；反对291,100股，占出席会议中小股东所持股份的50.0860％；弃权88,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的15.2959％。

　　5、审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　总表决情况：同意95,429,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.5604％；反对393,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4105％；弃权27,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0291％。

　　中小股东总表决情况：同意159,800股，占出席会议中小股东所持股份的27.4948％；反对393,500股，占出席会议中小股东所持股份的67.7047％；弃权27,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.8004％。

　　6、审议通过了《关于续聘公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

　　总表决情况：同意95,559,501股，占出席会议所有股东所持股份的99.6963％；反对253,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2648％；弃权37,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0389％。

　　中小股东总表决情况：同意290,100股，占出席会议中小股东所持股份的49.9140％；反对253,800股，占出席会议中小股东所持股份的43.6683％；弃权37,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.4178％。

　　7、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：同意95,559,501股，占出席会议所有股东所持股份的99.6963％；反对253,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2648％；弃权37,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0389％。

　　中小股东总表决情况：同意290,100股，占出席会议中小股东所持股份的49.9140％；反对253,800股，占出席会议中小股东所持股份的43.6683％；弃权37,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.4178％。

　　8、审议通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

　　总表决情况：同意95,471,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.6044％；反对379,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3956％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意202,000股，占出席会议中小股东所持股份的34.7557％；反对379,200股，占出席会议中小股东所持股份的65.2443％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经海南方圆律师事务所周稚森律师、严苑榕律师现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年5月19日