股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2020-035
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次年度股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
3、会议召开时间：现场会议召开时间：2020年5月19日（星期二）下午14：30；网络投票时间，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:15至当日下午15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。
5、会议主持人：公司董事长丁鸿敏先生。
6、股权登记日：2020年5月13日（星期三）。
7、召开会议的通知刊登在2020年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表11人，代表的股份数348489504股，占公司总股份总数的44.98%；其中：出席现场会议并投票的股东及股东代表9名，代表的股份数为348,167,604股，占公司股份总数的44.94%；参加网络投票的社会公众股股东人数2名，代表的股份数为321,900股，占公司股份总数的0.04％；出席本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）4名，代表的股份数为34,277,650股，占公司股份总数的4.42%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁鸿敏先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议逐项审议并表决通过如下议案：
1、审议通过了《公司2019年度董事会报告》
表决结果：赞成348,489,504股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意34,277,650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《公司2019年度监事会报告》
表决结果：赞成348,489,504股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意34,277,650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》
表决结果：赞成348,489,504股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意34,277,650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》
表决结果：赞成348,225,604股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.92%，反对263,900股，弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意34,013,750股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.23％；反对263,900股，弃权0股。
5、审议通过了《公司2019年度报告及摘要》
表决结果：赞成348,489,504股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意34,277,650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》
表决结果：赞成348,489,504股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意34,277,650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
7、审议通过了《关于2020年度公司日常关联交易的议案》
表决结果：赞成48,006,407股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %，反对0股，弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意34,277,650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
关联股东德华集团控股股份有限公司持表决权股份数229,344,885股，回避表决股份数229,344,885股；德华创业投资有限公司持表决权股份数50,813,008股，回避表决股份数50,813,008股；丁鸿敏先生持表决权股份数20,325,204股，回避表决股份数20,325,204股；合计回避表决权股份数300,483,097股。
8、审议通过了《关于2020年度银行综合授信额度的议案》
表决结果：赞成348,489,504股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意34,277,650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
9、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》
表决结果：赞成348,489,504股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意34,277,650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
10、审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
①选举丁鸿敏先生为公司第七届董事会董事。
表决结果：选举票数348,167,604股。
其中中小股东总表决情况为：选举票数33,955,750股。
丁鸿敏先生当选为公司第七届董事会董事。
②选举程树伟先生为公司第七届董事会董事。
表决结果：选举票数348,167,604股。
其中中小股东总表决情况为：选举票数33,955,750股。
程树伟先生当选为公司第七届董事会董事。
③选举陆利华先生为公司第七届董事会董事。
表决结果：选举票数348,167,604股。
其中中小股东总表决情况为：选举票数33,955,750股。
陆利华先生当选为公司第七届董事会董事。
④选举徐俊先生为公司第七届董事会董事。
表决结果：选举票数348,167,604股。
其中中小股东总表决情况为：选举票数33,955,750股。
徐俊先生当选为公司第七届董事会董事。
⑤选举章剑先生为公司第七届董事会董事。
表决结果：选举票数348,167,604股。
其中中小股东总表决情况为：选举票数33,955,750股。
章剑先生当选为公司第七届董事会董事。
⑥选举漆勇先生为公司第七届董事会董事。
表决结果：选举票数348,167,604股。
其中中小股东总表决情况为：选举票数33,955,750股。
漆勇先生当选为公司第七届董事会董事。
11、审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
①选举苏新建先生为公司第七届董事会独立董事。
表决结果：选举票数348,167,604股。
其中中小股东总表决情况为：选举票数33,955,750股。
苏新建先生当选为公司第七届董事会独立董事。
②选举张文标先生为公司第七届董事会独立董事。
表决结果：选举票数348,167,604股。
其中中小股东总表决情况为：选举票数33,955,750股。
张文标先生当选为公司第七届董事会独立董事。
③选举吴晖先生为公司第七届董事会独立董事。
表决结果：选举票数348,167,604股。
其中中小股东总表决情况为：选举票数33,955,750股。
吴晖先生当选为公司第七届董事会独立董事。
12、审议通过了《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
①选举王键先生为公司第七届监事会监事。
表决结果：选举票数348,167,604股。
其中中小股东总表决情况为：选举票数33,955,750股。
王键先生当选为公司第七届监事会监事。
②选举谢新先生为公司第七届监事会监事。
表决结果：选举票数348,167,604股。
其中中小股东总表决情况为：选举票数33,955,750股。
谢新先生当选为公司第七届监事会监事。
三、独立董事述职情况
公司独立董事分别向本次股东大会提交了《独立董事2019年度述职报告》，报告对2019年度独立董事出席的董事会和股东大会及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了报告。
《2019年度公司独立董事述职报告》全文于2020年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所赵琰律师出席见证了本次会议，并出具了《法律意见书》，认为：兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
五、备查文件目录
1、经与会董事签署的公司2019年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的关于公司2019年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2020年5月20日
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2020-036
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
第七届第一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知已于2020年5月14日以邮件和电话等方式发出，会议于2020年5月19日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》。
选举丁鸿敏先生为公司第七届董事会董事长，选举程树伟先生、陆利华先生为第七届董事会副董事长，任期三年。
二、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经董事长丁鸿敏先生提名，聘任陆利华先生为公司总经理。任期与本届董事会一致。
三、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》；
经总经理陆利华先生提名，聘任徐俊先生、章剑先生、詹先旭先生为公司副总经理；聘任姚红霞女士为公司财务总监，聘任丁涛为董事会秘书。任期与本届董事会一致。
丁涛先生联系方式如下：
地址：浙江省湖州市德清县阜溪街道临溪街588号
邮编：313201
电话：0572-8822128
邮箱：dingtao@dhwooden.com
公司独立董事对第二、第三项议案发表独立意见如下：
经审阅陆利华先生等的个人简历，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况，聘任程序合法、有效。同意聘任陆利华先生为公司总经理；同意聘任徐俊先生、章剑先生、詹先旭先生为公司副总经理，聘任姚红霞女士为公司财务总监，聘任丁涛先生为公司董事会秘书。
詹先旭先生、姚红霞女士、丁涛先生的简历详见附件，陆利华先生、徐俊先生、章剑先生的简历详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn以及2020年4月28日《证券时报》、《中国证券报》上《兔宝宝：第六届董事会第二十九次会议决议公告》（ 公告编号：2020-020）。
四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于设立第七届董事会专门委员会的议案》。
同意第七届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等4个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：
战略委员会委员由丁鸿敏先生、张文标先生和陆利华先生三人组成，丁鸿敏先生为主任委员；
薪酬与考核委员会委员由张文标先生、吴晖先生和程树伟先生三人组成，张文标先生为主任委员；
审计委员会委员由吴晖先生、苏新建先生和姚红霞女士三人组成，吴晖先生为主任委员；
提名委员会委员由苏新建先生、张文标先生和丁鸿敏先生三人组成，苏新建先生为主任委员。
五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任谢新先生为公司内部审计部门负责人，简历见附件。任期与本届董事会一致。
六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任朱丹莎女士为公司证券事务代表，简历见附件。任期与本届董事会一致。
朱丹莎女士联系方式如下：
地址：浙江省湖州市德清县阜溪街道临溪街588号
邮编：313201
电话：0572-8405635
邮箱：zds@dhwooden.com
特此公告。
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董 事 会
2020年5月20日
附件：
简历
姚红霞女士，1971年8月出生，大专学历，中共党员。1989年参加工作，历任德清县洛舍建材厂、德清县洛舍建材二厂、德清新纪元电光源制造厂、德清德翔木业有限公司主办会计、德华兔宝宝装饰材新材股份有限公司主办会计、财务部经理等职，现任公司公司财务总监。不存在《公司法》规定禁止任职的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。截至日前，持有公司股票2,579,083股。
丁涛先生，1985年10月出生，本科学历。历任德华兔宝宝销售有限公司广告部经理助理,浙江德森家具销售有限公司总经理助理,德华创业投资有限公司副总经理。现任公司证券部经理、总经理助理，兼任浙江三星新材股份有限公司董事、德华集团控股股份有限公司董事、德华创业投资有限公司董事。不存在《公司法》规定禁止任职的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。截至日前，未持有公司股票。
詹先旭先生，1975年11月出生，工程硕士、高级工程师，中共党员。1998年参加工作，曾任维德木业（苏州）有限公司制胶厂厂长、临沂八面体科技有限公司副总经理、临沂保伸木业有限公司副总经理等职，2008年进入本公司工作，先后担任公司技术中心研发经理、浙江德维地板有限公司副总经理、浙江德升木业有限公司副总经理等职，现任公司副总经理、德华兔宝宝研究院院长。不存在《公司法》规定禁止任职的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。截至日前，持有公司股票192,000股。
谢新先生，生于1973年2月，大专学历，中共党员。曾任重庆富源化工股份有限公司财务总监、副总经理、董事，德华集团控股股份有限公司财务部经理和监事等职务，现任公司审计部经理。截至目前，谢新先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
朱丹莎女士，生于1991年5月，本科学历，中共党员。2014年4月至今在兔宝宝工作，于2019年4月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至目前，朱丹莎女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2020-037
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2020年5月19日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由王键先生主持，与会监事以举手表决的方式通过了如下决议：
会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
王键先生任公司第七届监事会主席（王键先生简历附后）,任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
监 事 会
2020年5月20日
附件：
王键先生简历
王键先生，男，1987年2月出生，本科学历，历任德华集团控股股份有限公司党委办秘书、德华集团控股股份有限公司监察部助理，2017年1月调入德华兔宝宝装饰新材股份有限公司。截至目前，王键先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
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