证券代码：600892    证券简称：*ST大晟    公告编号：2020-032

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长周镇科先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，现场出席7人，通讯出席2人；

　　2、 公司在任监事3人，现场出席3人；

　　3、 公司总经理兼董事会秘书陈井阳先生、副总经理黄苹女士、副总经理陈胜金女士列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司2019年年度报告全文及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：《公司2019年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：《公司2019年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：《公司2019年度内部控制自我评价报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、 议案名称：《关于为子公司贷款提供质押担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、 议案名称：《关于子公司祺曜互娱业绩补偿事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　会议听取了公司独立董事2019年度述职报告。

　　议案10、11为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东连越律师事务所

　　律师：陈晓玲、王颖欣

　　2、 律师鉴证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及公司《章程》的有关规定，均为合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的大晟时代文化投资股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、 经广东连越律师事务所鉴证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　2020年5月19日

　　股票简称：*ST大晟    股票代码：600892     公告编号：临2020-033

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会和第十届监事会将于2020年5月19日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人和新一届监事会监事候选人提名工作仍在进行中，为保持董事会和监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会换届选举工作将适当延期。同时，公司第十届董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。

　　在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第十届董事会和第十届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。公司董事会和监事会延期换届不会影响公司正常经营。公司将尽快推进董事会和监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2020年5月19日