本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。

　　一、会议的召开情况

　　国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会于2020年5月19日在北京市朝阳区西坝河西里甲18号公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事、总裁李永华先生主持了会议。

　　会议通知等相关文件在2020年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）均有刊登。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东280人，代表股份255,102,604股，占上市公司总股份的28.3819％。

　　其中：通过现场投票的股东12人，代表股份239,455,571股，占上市公司总股份的26.6410％。

　　通过网络投票的股东268人，代表股份15,647,033股，占上市公司总股份的1.7408％。

　　公司董事会及监事会部分成员、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席和列席了本次会议。

　　三、中小股东出席的总体情况

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东279人，代表股份19,400,011股，占上市公司总股份的2.1584％。

　　其中：通过现场投票的股东11人，代表股份3,752,978股，占上市公司总股份的0.4175％。

　　通过网络投票的股东268人，代表股份15,647,033股，占上市公司总股份的1.7408％。

　　四、会议的表决情况

　　议案1.00 公司2019年年度报告全文及摘要

　　总表决情况：

　　同意243,378,519股，占出席会议所有股东所持股份的95.4042％；反对11,389,785股，占出席会议所有股东所持股份的4.4648％；弃权334,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1310％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,675,926股，占出席会议中小股东所持股份的39.5666％；反对11,389,785股，占出席会议中小股东所持股份的58.7102％；弃权334,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.7232％。

　　议案2.00 公司董事会2019年度工作报告

　　总表决情况：

　　同意243,378,519股，占出席会议所有股东所持股份的95.4042％；反对11,462,985股，占出席会议所有股东所持股份的4.4935％；弃权261,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1024％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,675,926股，占出席会议中小股东所持股份的39.5666％；反对11,462,985股，占出席会议中小股东所持股份的59.0875％；弃权261,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3459％。

　　议案3.00 公司监事会2019年度工作报告

　　总表决情况：

　　同意243,378,519股，占出席会议所有股东所持股份的95.4042％；反对11,462,985股，占出席会议所有股东所持股份的4.4935％；弃权261,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1024％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,675,926股，占出席会议中小股东所持股份的39.5666％；反对11,462,985股，占出席会议中小股东所持股份的59.0875％；弃权261,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3459％。

　　议案4.00 公司2019年度财务决算报告

　　总表决情况：

　　同意243,378,519股，占出席会议所有股东所持股份的95.4042％；反对11,462,985股，占出席会议所有股东所持股份的4.4935％；弃权261,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1024％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,675,926股，占出席会议中小股东所持股份的39.5666％；反对11,462,985股，占出席会议中小股东所持股份的59.0875％；弃权261,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3459％。

　　议案5.00 公司2019年度利润分配预案

　　总表决情况：

　　同意242,285,119股，占出席会议所有股东所持股份的94.9756％；反对12,556,385股，占出席会议所有股东所持股份的4.9221％；弃权261,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1024％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,582,526股，占出席会议中小股东所持股份的33.9305％；反对12,556,385股，占出席会议中小股东所持股份的64.7236％；弃权261,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3459％。

　　议案6.00 关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案

　　总表决情况：

　　同意243,940,019股，占出席会议所有股东所持股份的95.6243％；反对10,389,385股，占出席会议所有股东所持股份的4.0726％；弃权773,200股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.3031％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,237,426股，占出席会议中小股东所持股份的42.4609％；反对10,389,385股，占出席会议中小股东所持股份的53.5535％；弃权773,200股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席会议中小股东所持股份的3.9856％。

　　本次股东大会投票结束后,公司统计了现场和网络投票的表决结果。本次股东大会审议的所有议案均为普通议案，已经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　五、法律意见

　　上海市方达（北京）律师事务所刘璐律师、罗寒律师对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2019年度股东大会决议；

　　2、上海市方达（北京）律师事务所出具的《关于国新健康保障服务集团股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　国新健康保障服务集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二零二零年五月十九日