证券代码：000876              证券简称：新希望                 公告编号：2020-71

　　债券代码：127015              债券简称：希望转债

　　新希望六和股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”、“我司”）第八届董事会第十五次会议通知于2020年5月13日以电子邮件方式通知了全体董事。第八届董事会第十五次会议于 2020年5月19日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了“关于继续加大生猪养殖投资的议案”

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为落实公司生猪产业发展战略，促进公司养殖业务的发展，公司决定继续加大生猪养殖业务的投资力度，建设以下6个生猪养殖项目，项目总投资额共计183,366万元，其中固定资产投资103,558万元，生物性资产和流动资金投资79,808万元，具体如下：

　　项目1：辽宁康平新建年出栏30万头生猪项目：该场总投资40,679万元，其中固定资产投资23,879万元，生物性资产和流动资金投资16,800万元。

　　项目2：辽宁新民新建年出栏30万头生猪项目：该场总投资40,679万元，其中固定资产投资23,879万元，生物性资产和流动资金投资16,800万元。

　　项目3：辽宁阜新新建年出栏30万头生猪项目：该场总投资40,679万元，其中固定资产投资23,879万元，生物性资产和流动资金投资16,800万元。

　　项目4：黑龙江铁力伊春年出栏15万头生猪项目：该场总投资20,799万元，其中固定资产投资12,399万元，生物性资产和流动资金投资8,400万元。

　　项目5：四川资阳新建年出栏8万头生猪项目：该场总投资7,412万元，其中固定资产3,204万元，生物性资产和流动资金投资4,208万元。

　　项目6：山东滨州新建年出栏30万头生猪养殖项目：该场总投资33,118万元，其中固定资产16,318万元，生物性资产和流动资金投资16,800万元（项目具体内容详见附件）。

　　（二）审议通过了“关于与厦门夏商投资有限公司合资设立厦门夏商新希望农业发展有限公司的议案”

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　为落实公司在福建省内的农牧食品产业一体化发展战略，优化福建省内业务布局，公司下属子公司西藏新好科技有限公司（简称“新好科技”）与厦门夏商投资有限公司（简称“夏商投资”）合资设立厦门夏商新希望农业发展有限公司（简称“合资公司”）。合资公司认缴注册资本总额5亿元，其中新好科技持有合资公司认缴注册资本3亿元；夏商投资持有合资公司注册资本2亿元；合资公司首期实缴出资1亿元，其中新好科技出资6,000万元，夏商投资出资4,000万元。合资公司将充分发挥双方在产业和资源方面的优势，携手在福建省厦门、漳州、泉州、三明、龙岩等地科学布局，合作建设规模化、现代化、环保型生猪养殖基地，规划建设年出栏量不少于100万头生猪规模（项目具体内容详见附件）。

　　（三）审议通过了“关于发起设立伊春新希望畜牧产业发展基金的议案”

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　为落实公司农牧食品产业一体化发展战略，促进公司农业产业链的拓展并优化区域布局，公司子公司广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司、金橡树投资控股（天津）有限公司拟与伊春市中小企业投资开发有限责任公司共同发起设立总规模人民币1亿元的伊春新希望畜牧产业发展基金。

　　本次投资的具体情况详见公司 2020年5月20日刊登于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于发起设立伊春新希望畜牧产业发展基金的公告》。

　　（四）审议通过了“关于收购浙江新东湾农业开发有限公司和杭州广绿养殖有限公司100%股权的议案”

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司生猪产业发展战略，公司拟收购浙江新东湾农业开发有限公司和杭州广绿养殖有限公司100%股权，两个项目位于浙江省杭州市萧山区，位置毗邻，本次收购合计价格为人民币42,000万元（项目具体内容详见附件）。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月二十日 

　　附件：拟投资项目

　　■

　　证券代码：000876            证券简称：新希望        公告编号：2020-72

　　债券代码：127015            债券简称：希望转债

　　新希望六和股份有限公司

　　关于发起设立伊春新希望畜牧产业发展基金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　为落实新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）农牧食品产业一体化发展战略，促进公司农业产业链的拓展并优化区域布局，公司子公司广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司（以下简称“广东新希望”）、金橡树投资控股（天津）有限公司（以下简称“金橡树”）拟与伊春市中小企业投资开发有限责任公司（以下简称“伊春市中小企业公司”）共同发起设立总规模不超过1亿元人民币的股权投资基金——伊春新希望畜牧产业发展基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核名为准）。其中广东新希望认缴出资金额10万元，出资比例为0.10%；金橡树认缴出资金额为6,990万元，出资比例为69.90%；伊春市中小企业公司认缴出资金额为3,000万元，出资比例为30.00%。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2020年5月19日召开第八届董事会第十五次会议，会议以8票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于发起设立伊春新希望畜牧产业发展基金的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项无须提交公司股东大会审议。

　　3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、子公司及合作方基本情况

　　1、广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-E4848（集群注册）(JM)

　　法定代表人：赵亮

　　注册时间：2018-07-05

　　注册资本：人民币1亿元

　　经营范围：受托管理股权投资基金；股权投资管理。

　　股权比例：金橡树投资控股（天津）有限公司持股比例80%，广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司持股比例20%。

　　该公司已完成在中国证券投资基金业协会私募基金管理人登记工作，登记编码为P1069278。

　　2、金橡树投资控股（天津）有限公司

　　企业性质：有限责任公司(法人独资)

　　注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼B座二层202室

　　注册时间：2015-08-05

　　法定代表人：陶煦

　　注册资本：人民币1亿元

　　股权结构：公司持股比例为100%。

　　经营范围：以自有资金对外投资、投资管理；资产管理（金融资产除外）；经济贸易咨询；投资咨询；企业重组、并购咨询；企业管理咨询；市场信息咨询与调查；企业形象策划；公关服务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；预包装食品兼散装食品（凭许可证开展经营活动）、饲料的批发及零售；自营和代理货物及技术的进出口。

　　3、伊春市中小企业投资开发有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地址：黑龙江省伊春市伊春区通河路88号

　　注册时间：2005-03-03

　　法定代表人：董立群

　　注册资本：人民币8000万元

　　经营范围：中小企业项目投资、项目开发、项目管理咨询、项目经营管理咨询;城市建设项目投资；授权保障房资产及其收益的经营与管理；市政道路工程建筑。

　　该公司股东为伊春市城市建设投资开发有限责任公司（持股100%）。伊春市城市建设投资开发有限责任公司的股东为伊春市国有资产监督管理办公室（持股88.96%）、伊春市市政公用事业管理处（持股7.64%）、国开发展基金有限公司（持股3.10%）和中国农发重点建设基金有限公司（持股0.30%）。

　　三、基金的基本情况

　　1、基金名称：伊春新希望畜牧产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”或“合伙企业”）

　　2、基金规模：总认缴出资额为人民币1亿元

　　3、基金期限：3+3年（投资期3年，退出期3年）

　　4、基金类型：有限合伙制

　　5、注册地址：伊春市

　　6、基金管理人/执行事务合伙人：广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司

　　7、出资方式：

　　■

　　8、出资进度：各合伙人一次性缴付认缴资金。

　　9、投资方式：参与未上市公司股权投资，包括增资、受让存量股权、与其他方共同新设公司等；在不违反法律法规及“合伙协议”各项约定的前提下，如有基金闲置资金只能投资于银行存款、国债、地方政府债、政策性金融债和政府支持债券等安全性和流动性较好的固定收益类资产；其他法律允许的投资方式。

　　10、投资方向：以支持公司战略部署为目的，进一步加快区域布局，基金将全部投资于伊春市范围内的生猪养殖产业链项目。

　　11、退出方式：上市公司并购（本公司拥有对基金投资项目的优先收购权）；按投资协议约定转让给其他投资者；有利于投资增值的其他退出方式。

　　12、基金管理模式

　　投资决策委员会为该基金投资决策机构，投资决策委员会由3人构成，全部由基金管理人广东基金公司提名，投资决策委员会所表决事项应当经投资决策委员会委员全票通过。

　　13、基金收益分配方式

　　首先，向各合伙人返还出资，直至其依本项累计分配的金额达到其当时的实缴出资额；如有余额，向各合伙人进行分配，直至合伙人根据合伙协议累计取得分配总额达到其实缴出资额实现每年单利8%的收益率，计算期间为自合伙人相应出资缴付实际到账之日起至其收回之日止；如再有余额，80％分配给有限合伙人（按实缴出资比例分配），20%分配给普通合伙人。

　　14、伊春中小企业投资公司让利安排

　　基金按照“先回本后分利”的原则进行分配，当合伙人收回全部初始投资本金后，归属伊春中小企业投资公司在该基金获得的增值收益向金橡树投资控股（天津）有限公司让利70%。

　　15、基金会计核算方式

　　按照中国会计准则进行核算，执行事务合伙人应在审计报告出具后的15日之内以信件、传真、电子邮件或其他方式向其它合伙人提交经审计的财务报告。

　　16、关于本次及后续是否涉及关联交易情况的说明

　　公司本次对外投资不构成关联交易。该基金自身并不涉及经营具体业务，主要是以股权投资为主。公司参与投资设立股权投资基金的主要目的也是通过专业管理和市场化运作，在获取财务收益的同时，通过该基金围绕公司所处产业进行投资与整合，加速公司的产业升级和成长。

　　该基金拟投资于伊春市生猪养殖产业链项目，不能排除与本公司产生关联交易的风险。如构成关联交易的，公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，不损害公司及其他股东，尤其是中小股东的利益。

　　17、其他说明

　　基金中各投资人的合作地位及权利义务以及公司对基金拟投资标的是否有一票否决权等情况无特别安排。上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员并未参与投资基金份额认购，公司董事、监事、高级管理人员未在基金中任职。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　公司参与并发起设立系列子基金，将有助于公司利用政府资源、社会资本和金融杠杆，支持公司战略部署，进一步加快区域布局，拓展农业产业链价值链。

　　2、存在的风险

　　（1）股权投资基金具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资可能面临较长的投资回收期，且基金运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

　　（2）在基金的设立及运作过程中，公司将充分关注并防范风险，按照有关法律法规要求，严格风险管控，尽力维护公司投资资金的安全。

　　3、对公司的影响

　　通过该基金参与以股权形式投资生猪养殖产业链项目等符合公司战略需要的主营业务方向，能为公司带来如下价值：

　　(1)杠杆优势：通过募集政府财政资金参与符合公司主业方向的产业投资，可以发挥产业基金的杠杆效应，放大公司自有资金投资规模，加快业务布局。

　　(2)财务优势：通过私募产业基金的制度优势，募集权益性资金投资于生猪养殖产业链项目，可以优化公司的资产负债结构。

　　(3)资源优势：构建公司在伊春市的农业战略联盟，借助伊春市中小企业公司在当地的政企资源，实现合伙人资源的优势互补。

　　五、其他说明

　　根据深圳交易所《主板信息披露业务备忘录第8号—上市公司与专业投资机构合作投资》的规定，公司将在后续实施过程中及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司董事会

　　二○二○年五月二十日