证券代码：600393       证券简称：粤泰股份         公告编号：2020-030

　　广州粤泰集团股份有限公司

　　2020年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区寺右新马路170号四楼公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，公司副董事长杨树葵先生因其他原因，未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书蔡锦鹭女士列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于对全资下属公司广州远泰股权投资管理有限公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补独立董事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　通过累积投票选举，胡志勇以181，444，065票当选公司第九届董事会增补独立董事。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（广州）律师事务所

　　律师：哈樱子、谢晓群

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集召开程序、出席人员的资格和召集人的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　广州粤泰集团股份有限公司

　　2020年5月20日

　　股票代码：600393     股票简称：粤泰股份             编号：临2020-031号

　　广州粤泰集团股份有限公司

　　第九届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“粤泰股份”或“公司”）第九届董事会第二十六次会议的通知于2020年5月8日以通讯方式向各董事发出，2020年5月19日下午公司2020年第四次临时股东大会后公司第九届董事会第二十六次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长杨树坪先生主持，本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会关于调整董事会专门委员会委员组成的议案》。

　　鉴于胡志勇先生已经公司2020年第四次临时股东大会选举通过当选为公司第九届董事会增补独立董事。根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，董事会决定对公司第九届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及关联交易控制委员会委员组成调整如下：

　　1、董事长杨树坪先生、董事苏巧女士、独立董事张晓峰先生、李非先生、胡志勇先生为董事会战略委员会委员，其中董事长杨树坪先生为主任委员。

　　2、董事长杨树坪先生、董事苏巧女士、独立董事张晓峰先生、李非先生、胡志勇先生为董事会提名委员会委员，其中独立董事李非先生为主任委员。

　　3、副董事长杨树葵先生、董事范志强先生、独立董事张晓峰先生、李非先生、胡志勇先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中胡志勇先生为主任委员。

　　4、董事何志华先生、董事梁文才先生、独立董事张晓峰先生、李非先生、胡志勇先生为董事会审计委员会委员，其中张晓峰先生为主任委员。

　　5、董事梁文才先生、董事何志华先生、独立董事张晓峰先生、李非先生、胡志勇先生为董事会关联交易控制委员会委员，其中张晓峰先生为主任委员。

　　特此公告。

　　广州粤泰集团股份有限公司董事会

　　二O二O年五月二十日