股票代码：601818  股票简称：光大银行             公告编号：临2020-028

　　中国光大银行股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届董事会第十五次会议于2020年5月15日以书面形式发出会议通知，并于2020年5月19日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事17名，实际出席17名。其中，冯仑独立董事因其他公务未能亲自出席，书面委托徐洪才独立董事代为出席会议并行使表决权；何海滨、刘冲、于春玲、霍霭玲、王立国、邵瑞庆、洪永淼董事以视频电话连线方式参会。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。

　　本次会议由李晓鹏董事长主持，审议并通过以下议案：

　　一、《关于中国光大集团股份公司与中央汇金投资有限责任公司变更股权的议案》

　　表决情况：有效表决票17票，同意17票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意中国光大集团股份公司以发行股份方式购买中央汇金投资有限责任公司持有的本行10,250,916,094股A股股票。本次股权变更尚需经过中国银行保险监督管理委员会（简称中国银保监会）的批准。

　　二、《关于聘任齐晔女士为中国光大银行股份有限公司副行长的议案》

　　表决情况：有效表决票17票，同意17票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意聘任齐晔女士为本行副行长。齐晔女士的副行长职务自其任职资格获得中国银保监会核准之日起生效。齐晔女士的简历请见附件1。

　　三、《关于聘任杨兵兵先生为中国光大银行股份有限公司副行长的议案》

　　表决情况：有效表决票17票，同意17票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意聘任杨兵兵先生为本行副行长。杨兵兵先生的副行长职务自其任职资格获得中国银保监会核准之日起生效。杨兵兵先生的简历请见附件2。

　　独立董事对上述第二、三项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意上述议案。

　　特此公告。

　　中国光大银行股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月20日

　　附件1：

　　齐晔女士简历

　　现任本行首席业务总监。1992年加入本行，历任总行信贷部职员，海南代表处干部，海口（直属）支行行长助理、副行长，总行私人业务部（后更名为零售业务部）副总经理，零售业务部风险总监（总行部门副总经理级），风险管理部派驻零售风险总监（总行部门副总经理级）、小微金融风险总监（总行部门总经理级），零售业务部副总经理（总行部门总经理级）、总经理。毕业于北京师范大学经济系经济管理专业，后获北京大学与美国福特汉姆大学（中美合办）国际工商管理专业工商管理硕士。经济师。

　　附件2：

　　杨兵兵先生简历

　　现任本行首席业务总监、数字金融部总经理（兼）。2005年加入本行，历任总行风险管理部总经理助理、副总经理，信息科技部副总经理（主持工作）、总经理，电子银行部总经理。曾任中国银行总行风险管理部统一授信管理处副主任科员、主任科员（其间，任中国银行（香港）有限公司风险管理部授信管理处副主管（主持工作）），风险管理部高级风险经理（风险管理规划）。毕业于香港理工大学工商管理学院工商管理专业，获工商管理硕士学位。高级经济师。

　　股票代码：601818     股票简称：光大银行             公告编号：临2020-029

　　中国光大银行股份有限公司

　　副行长辞任公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国光大银行股份有限公司（简称本行）副行长孙强先生因工作调整，于2020年5月19日向本行董事会提交辞呈，辞去本行副行长职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中国光大银行股份有限公司章程》的规定，孙强先生的辞任自辞呈送达本行董事会时生效。

　　经孙强先生确认，其与本行董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本行股东。

　　本行董事会谨此对孙强先生在其任职期间为本行做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中国光大银行股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月20日