证券代码：000975       证券简称：银泰黄金    公告编号：2020-035

　　银泰黄金股份有限公司

　　关于终止重大资产重组相关事项的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：公司承诺自本公告披露之日起至少1个月内，不再筹划重大资产重组事项。

　　银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“银泰黄金”）于2020年5月19日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组相关事项的议案》，同意终止本次重大资产重组事项。现将终止本次重大资产重组事项的具体情况说明如下：

　　一、本次重大资产重组的基本情况

　　银泰黄金拟以发行股份及支付现金的方式向董赢、柏光辉购买其持有的贵州鼎盛鑫矿业发展有限公司83.75%的股权。

　　因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年9月11日开市起停牌，并披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。2019年9月19日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》。

　　2019年9月25日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议了发行股份购买资产事项的相关议案，具体内容详见公司于2019年9月26日披露在巨潮资讯网上的《关于披露发行股份及支付现金购买资产预案暨公司股票复牌的提示性公告》及其他重大资产重组相关公告。

　　2019年10月10日，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对银泰黄金股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2019]第23号）（以下简称“《问询函》”）。收到问询函后，公司立即组织交易相关各方及各中介机构积极认真核查和讨论，对所涉及的问题进行了回复，并对《银泰黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等相关文件进行了相应的补充和完善。2019年10月16日，公司披露了《关于深圳证券交易所〈关于对银泰黄金股份有限公司的重组问询函〉的回复公告》、《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告文件。

　　2019年11月16日、2019年12月14日、2020年1月14日、2020年2月 14日、2020年3月11日、2020年4月10日、2020年4月20日，本公司分别披露了本次重大资产重组的进展情况，具体详见《银泰黄金股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（2019-096）、《银泰黄金股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（2019-101）、《银泰黄金股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（2020-001）、《银泰黄金股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（2020-003）、《银泰黄金股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（2020-009）、《银泰黄金股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（2020-018）、银泰黄金股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（2020-023）。

　　2020年5月19日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组相关事项的议案》，同意终止本次重大资产重组事项。

　　二、终止本次重大资产重组的原因

　　本次重大资产重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进相关工作，但目前交易双方对补充协议部分条款分歧较大，无法达成一致意见，为切实维护公司及全体股东利益，决定终止本次重大资产重组事项。

　　三、终止本次重大资产重组履行的审议程序

　　2020年5月19日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组相关事项的议案》，同意终止本次重大资产重组事项。本次终止事项已充分履行相关审议程序。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，独立财务顾问安信证券股份有限公司发表了专项核查意见。

　　四、本次重大资产重组终止对上市公司的影响分析

　　2019年10月18日，交易对方董赢、柏光辉已将其持有的贵州鼎盛鑫矿业发展有限公司16.25%的股权就公司向其支付的6亿元定金办理了质押手续。后续公司将与交易对方友好协商解决定金事宜，若协商不成，公司将根据相关协议通过司法手段督促交易对方返还定金、资金占用补偿及或有赔偿金。除上述事项外，终止本次重大资产重组不会对公司现有生产经营活动造成不利影响。后续进展公司将及时公告。

　　五、公司承诺及其他

　　根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号：重大资产重组》等规定，公司承诺自本次重大资产重组终止公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。

　　公司对本次终止筹划重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；

　　2、独立董事关于终止重大资产重组相关事项的独立意见；

　　3、安信证券股份有限公司关于银泰黄金股份有限公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见。

　　特此公告。

　　银泰黄金股份有限公司董事会

　　二○二○年五月十九日

　　证券代码：000975            证券简称：银泰黄金             公告编号：2020-036

　　银泰黄金股份有限公司

　　第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2020年5月15日以电子邮件向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进行了表决，公司于2020年5月19日（含当日）前收到全体董事的表决结果。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于终止重大资产重组相关事项的议案。

　　详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于终止重大资产重组相关事项的公告》。

　　特此公告。

　　银泰黄金股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月十九日

　　证券代码：000975       证券简称：银泰黄金    公告编号：2020-037

　　银泰黄金股份有限公司关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月19日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，同意公司终止重大资产重组收购董赢、柏光辉持有的贵州鼎盛鑫矿业发展有限公司83.75%的股权的交易事项，具体内容详见公司2020年5月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止重大资产重组相关事项的公告》等相关公告。

　　为加强与投资者沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司决定于 2020年5月20日召开关于终止重大资产重组事项的投资者说明会，就终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关安排公告如下：

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会将采用网络远程方式举行，届时公司将就本次终止重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点、方式

　　1、会议召开时间：2020年5月20日（星期三）下午 15:00-17:00。

　　2、会议召开地点：深圳市全景网络有限公司提供的服务平台（“全景·路演天下”http://rs.p5w.net）。

　　3、会议召开方式：网络远程方式

　　三、出席说明会的人员

　　公司董事长杨海飞先生、董事会秘书刘黎明先生。

　　四、联系人及咨询方式

　　联系人：李铮、金梦

　　联系电话：010-85171856

　　传真号码：010-65668256

　　电子邮件：975@ytg000975.cn

　　五、其他事项

　　公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定的信息披露媒体披露本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　银泰黄金股份有限公司董事会

　　二○二○年五月十九日