本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、公司于2020年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一九年度股东大会的通知》。

　　2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2020年5月19日下午2：00

　　2、网络投票时间：2020年5月19日

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月19 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2020年5月19日9:15-15:00 期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：石家庄市和平东路183号三楼会议室。

　　（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）召集人：公司董事会。

　　（五）现场会议主持人：公司董事长肖荣智先生

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》的相关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）8人，代表股份数额694,269,227股，占公司总股本的43.4294%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计16人，代表股份30,673,606股，占上市公司总股份的1.9188％。

　　综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共24人，代表股份724,942,833股，占上市公司总股份的45.3481％。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）19人，代表公司有表决权股份数31,704,381股，占公司股本总额1.9832%。

　　出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。

　　三、议案审议及表决情况

　　会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意724,838,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856％；反对103,920股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权200股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意724,838,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856％；反对103,920股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权200股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　（三）审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

　　表决情况：同意724,838,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856％；反对103,920股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权200股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意31,600,261股，占出席会议中小股东所持股份的99.6716％；反对103,920股，占出席会议中小股东所持股份的0.3278％；弃权200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％。

　　表决结果：通过。

　　（四）审议通过了《2019年年度报告》

　　表决情况：同意724,838,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856％；反对103,920股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　（五）审议通过了《2019年度财务决算方案》

　　表决情况：同意724,838,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856％；反对103,920股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　（六）审议通过了《2019年度利润分配方案》

　　表决情况：同意724,833,313股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849％；反对109,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％；弃权200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意31,594,861股，占出席会议中小股东所持股份的99.6546％；反对109,320股，占出席会议中小股东所持股份的0.3448％；弃权200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％。

　　表决结果：通过。

　　（七）审议通过了《关于聘任2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　表决情况：同意724,838,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856％；反对103,920股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意31,600,261股，占出席会议中小股东所持股份的99.6716％；反对103,920股，占出席会议中小股东所持股份的0.3278％；弃权200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％。

　　表决结果：通过。

　　（八）审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司回避表决。

　　表决情况：同意269,542,529股，占出席会议所有股东所持股份的99.9614％；反对103,920股，占出席会议所有股东所持股份的0.0385％；弃权200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意31,600,261股，占出席会议中小股东所持股份的99.6716％；反对103,920股，占出席会议中小股东所持股份的0.3278％；弃权200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％。

　　表决结果：通过。

　　（九）审议通过了《关于预计2020年公司与子公司担保额度的议案》

　　表决情况：同意724,838,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856％；反对103,920股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意31,600,261股，占出席会议中小股东所持股份的99.6716％；反对103,920股，占出席会议中小股东所持股份的0.3278％；弃权200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％。

　　表决结果：通过。

　　（十）审议通过了《关于修改〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉部分条款的议案》

　　表决情况：同意724,837,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对105,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.0145％；弃权200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意31,598,761股，占出席会议中小股东所持股份的99.6669％；反对105,420股，占出席会议中小股东所持股份的0.3325％；弃权200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％。

　　表决结果：通过。

　　（十一）审议通过了《2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》

　　表决情况：同意724,837,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对105,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.0145％；弃权200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意31,598,761股，占出席会议中小股东所持股份的99.6669％；反对105,420股，占出席会议中小股东所持股份的0.3325％；弃权200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％。

　　表决结果：通过。

　　（十二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　表决情况：同意724,838,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856％；反对103,920股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　（十三）审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

　　表决情况：同意724,838,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856％；反对103,920股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　（十四）审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

　　表决情况：同意724,838,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856％；反对103,920股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　（十五）审议通过了《关于终止在新疆建设纺织服装综合项目的议案》

　　表决情况：同意724,872,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对38,920股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权31,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本公司聘请的北京市天元律师事务所顾然、任浩律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2020年5月20日