本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2020年5月26日下午15:00-16:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”，网址为https://sns.sseinfo.com/

　　●会议召开方式：网络在线互动

　　一、说明会类型

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年度利润分配预案》的议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，并于2020年4月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，公司决定通过网络在线互动的方式举行2019年度现金分红说明会，就广大投资者普遍关注的利润分配及现金分红问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2020年5月26日下午15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”，网址为 https://sns.sseinfo.com/

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书将参加说明会，回答投资者问题。

　　四、投资者参与方式

　　1、投资者可在2020年5月21日至5月25日中午12:00前通过本公告后附的电话、传真或邮件联系本公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者也可于2020年5月26日下午15:00-16:00通过互联网登陆网址：https://sns.sseinfo.com/在线直接参与本次现金分红说明会。

　　五、联系方式

　　联系人：郝必喜

　　联系电话：020-29196326

　　联系邮箱：sid@kingmed.com.cn

　　传真号码：020-28078333

　　特此公告！

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2020年5月20日