一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以986833096为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、公司主要业务与产品用途

　　公司主要从事钛白粉的生产与销售。 钛白粉的化学名称为二氧化钛，商用名称为钛白粉，化学分子式为TiO2。钛白粉是目前世界上性能最佳的白色颜料，钛白粉作为一种重要的无机化工产品，广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨、橡胶、化纤、搪瓷、电焊条等多种领域，其发展与整个国民经济发展有着密切相关。

　　2、行业发展现状与周期性特点

　　钛白粉生产的上游为钛矿开采企业和硫酸生产企业，下游主要为涂料、塑料、造纸、油墨、化纤等企业，其中涂料、塑料和造纸三大下游行业分别约占60%、20%和10%，其市场需求变动与房地产市场景气度高度相关。据统计，2019年全国钛白粉总产量318万吨，同比增长7.69%。目前我国已经成为全球钛白粉生产和消费第一大国。国内钛白粉企业主要集中在四川、山东、安徽、河南和湖北等金红石矿资源产地或者靠近销售终端的省份。市场集中度方面，钛白粉行业产品同质性较强，竞争较为激烈。在国家严厉的环保政策下，未来落后小产能将加速出清，行业集中度也将逐步提升。

　　钛白粉行业具有明显的周期性特征，其发展与上下游行业运行周期和国民经济景气度紧密相关。

　　3、经营模式与业绩驱动

　　公司主要采用直销模式，通过整合销售、采购渠道，依托南京和徐州两大钛白粉生产基地，合理调配资源，最大限度发挥产能规模优势。通过调整产品结构，积极拓展高端涂料市场，涂料领域销售占比持续提升，优质客户销售比例同比增加；紧盯国际行情，进一步开拓国际市场，通过产品差异化销售逐步提高市场份额。

　　公司同时立足产业多元化发展，通过对内深挖企业资源、对外积极开拓市场。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，是金浦钛业安全环保、生产经营双重压力持续高负荷作用的一年，公司面对考验，克服短板、发挥优势，化解了多重风险，积极应对压力与挑战，保证了企业的正常运营。2019年，受响水“3.21”事故影响，国家及省市各级政府对化工行业的安全环保管控更趋严格，金浦钛业一方面受安全环保压力持续增强、原材料价格高企影响，生产成本上升，另一方面受宏观经济低迷及下游行业需求乏力等影响，产品销售价格下滑，给生产经营带来巨大压力。在董事会的关心与支持下，公司领导班子紧紧围绕年度预算目标，团结和带领全体员工戮力同心，奋勇拼搏，尽最大努力实现2019年度生产经营目标。

　　2019年公司共完成钛白粉自产总量14.52万吨，完成钛白粉销售14.6万吨，共实现营业收入18.85亿元，较去年同期增长1.63%；实现利润总额0.43亿元，较去年同期下降61.95%；实现归属于上市公司股东的净利润0.25亿元，较去年同期下降75.49%。

　　主要经营策略如下：

　　㈠各单位围绕年度HSE管理目标，分解落实安全环保主体责任，实现HSE工作的规范化、科学化和精细化过程管控；转变观念积极应对，发现问题积极整改，适应HSE管理管控“新常态”。推进钛石膏合法合规处置工作，组织开展钛石膏类别鉴定，取得生态环境部南京环境科学研究所出具的钛石膏I类一般工业固体废物类别鉴别报告。

　　㈡强化生产组织管理，克服困难实现产量计划；加强工艺质量管理，抓好过程管理，提升产品品质；对标行业先进，能物耗指标控制保持领先水平；持续开展钛石膏减排工作，提高固废处置效率。

　　㈢狠抓设备基础管理，提高生产装置完好率；加强设备检维修数量和质量管理，强化检维修费用控制；严格现场管理，持续改善现场环境。

　　㈣根据市场行情，控制采购节奏、把握采购节点；推进可替代物资的采购管理；加强供应商评价体系建设，拓宽供应渠道。

　　㈤2019年，销售公司紧跟市场节奏，及时调整销售策略，确保了实现年度“产销平衡”目标。持续调优客户结构，完善销售网络，促进效益最大化；产研销联动，调整产品结构，提高市场占有率。

　　㈥研发工作取得多项科研成果，持续开展工程技术研究，解决生产难题；开展政策扶持及相关工作，争取优惠政策补贴。

　　㈦通过多项技改项目的实施，有效降低能源消耗和噪音污染；显著降低生产碱耗；提升金红石钛白粉质量；进一步压降钛石膏产出比；持续改观厂区现场环境。

　　㈧持续加强标定争先，开展内部对标管理；依托信息化管理平台，加强内控管理，提高运营效率；加强人力资源管理，稳定员工队伍，不断提高员工综合素质；充分履行党委、工会工作职能，发挥引领助推作用。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）本报告期主营产品钛白粉毛利率下降，2018年金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉毛利率是18.19%和16.34%，2019年金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉毛利率是16.60%和10.29%，分别下降1.59%和6.05%，钛白粉毛利比2018年下降3483万元；

　　（2）本报告期对外投资亏损6586万元，2018年盈利226万元，利润总额同比减少6812万元；

　　（3）本报告期其他收益5602万元，2018年1667万元，利润总额同比增加3935万元。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：000545           股票简称：金浦钛业            公告编号：2020-015

　　金浦钛业股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金浦钛业股份有限公司第七届董事会第十次会议，在2020年5月12日以电邮方式发出会议通知，会议于2020年5月19日（周二）下午2：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事5人，实到5人,公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。董事长郭金东先生主持了本次会议，会议经讨论，审议通过了如下事项：

　　一、 审议“董事会2019年度工作报告”

　　具体内容详见2020年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会2019年度工作报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、 审议“2019年度总经理工作报告”

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　三、 审议“2019年年度报告及其摘要”

　　具体内容详见2020年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2019年年度报告及其摘要。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、 审议“关于2019年度利润分配预案”

　　公司2017年度利润分配预案为：以公司截至2019年12月31日的总股本986,833,096股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.20元（含税），共计分配利润19,736,661.92元（含税），尚余未分配利润179,390,994.12元留待以后年度分配。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

　　具体内容详见2020年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体参见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、 审议“2019年度内部控制评价报告”

　　具体内容详见2020年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体参见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　六、 审议“独立董事2019年度述职报告”

　　具体内容详见2020年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2019年度述职报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　本议案尚需提交股东大会。

　　七、 审议“关于预计2020年度日常关联交易的议案”

　　该议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见，关联董事郭金东回避表决。

　　具体内容详见2020年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体参见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、 审议“关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案”

　　公司预计公司及全资子公司南京钛白化工有限责任公司2020年度为其下属子公司的流动资金借款及贸易融资提供总额不超过8.1亿元人民币的连带责任担保，担保期限自股东大会审议通过之日起12个月。

　　董事会认为，本次担保行为，有利于各下属子公司的正常经营，有利于促进各下属子公司主要业务的持续、稳定发展。

　　具体内容详见2020年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　九、 审议“公司2019年度财务报表审计报告”

　　具体内容详见2020年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《金浦钛业股份有限公司2019年度财务报表审计报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　十、 审议“公司2019年度内部控制审计报告”

　　具体内容详见2020年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《金浦钛业股份有限公司2019年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　十一、审议“金浦钛业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明”

　　具体内容详见2020年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《金浦钛业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体参见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　十二、审议“关于提请召开2019年年度股东大会的议案”

　　公司董事会拟于2020年6月9日（星期二）下午14：00在南京市湖南路马台街99号五楼会议室召开2019年年度股东大会，股东大会具体事项详见在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年五月十九日

　　证券代码：000545     证券简称：金浦钛业           公告编号：2020－016

　　金浦钛业股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金浦钛业股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于2020年5月12日以邮件、短信等方式通知各位监事，本次会议于2020年5月19日下午3：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席徐跃林先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、 审议“监事会2019年度工作报告”

　　具体内容详见2020年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会2019年度工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、 审议“2019年年度报告及其摘要”

　　经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的2019年年度报告和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　具体内容详见2020年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2019年年度报告及其摘要。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议“关于2019年度利润分配预案的议案”

　　为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司2019年度利润分配预案为：以公司截至2019年12月31日的总股本986,833,096股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.20元（含税），共计分配利润19,736,661.92元（含税），尚余未分配利润179,390,994.12元留待以后年度分配。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

　　具体内容详见2020年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议“公司2019年度内部控制评价报告”

　　根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司第七届监事会对公司董事会提交的《公司2019年度内部控制评价报告》，发表如下意见：

　　公司根据相关法律法规及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，建立了较为健全的内部控制体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，整体来说公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的评价报告整体上真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

　　具体内容详见2020年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　监事会

　　二○二○年五月十九日

　　证券代码：000545 　　       证券简称：金浦钛业 　　       公告编号：2020－018

　　金浦钛业股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”和“公司”）于2020年5月19日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、2019年度利润分配预案情况

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2019年度合并报表归属母公司所有者净利润为25,019,877.32元，母公司2019年实现净利润为6,539,820.77元，截止报告期末，在提取10%法定盈余公积后，加上滚存未分配利润193,241,817.35元，本年度母公司可分配利润为199,127,656.04元。

　　为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司2019年度拟进行利润分配，预案如下：

　　以公司截至2019年12月31日的总股本986,833,096股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.20元（含税），共计分配利润19,736,661.92元（含税），尚余未分配利润179,390,994.12元留待以后年度分配。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第七届董事会第十次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司第七届监事会第八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　独立董事一致认为：公司2019年度利润分配预案符合《公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》和《公司章程》中有关分红的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，不会损害公司持续经营能力，同时重视对投资者的合理投资回报，符合公司及全体股东的利益。

　　三、相关风险提示

　　本次年度利润分配预案尚须经公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、相关说明

　　本次年度利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第十次会议决议；

　　2、第七届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年五月十九日

　　证券代码：000545 　　       证券简称：金浦钛业 　　       公告编号：2020－019

　　金浦钛业股份有限公司关于预计

　　2020年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”和“公司”）于2020年5月19日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，预计2020年本公司及控股子公司拟发生的采购原材料、房屋租赁、提供产品原料运输及仓储中转业务服务、酒店会务住宿、商业保理等日常关联交易总金额不超过41000万元。本次交易需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）金浦投资控股集团有限公司（以下简称“金浦集团”）

　　1、基本情况

　　法定代表人：郭金东

　　注册资本：65,000万元

　　注册地址：南京市鼓楼区马台街99号

　　主营业务：石油化工产品生产、销售（仅限分支机构经营）。科技投资、合办、创办高新技术企业；承办创新技术成果的产业化业务；对企业进行投资并管理；创办高技术成果产业化基地、示范高科技产业成果；投资、咨询。

　　最近一年及一期财务数据：

　　单位:万元

　　■

　　2、与上市公司的关联关系

　　金浦集团是公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

　　3、履约能力分析

　　该公司为本公司控股股东，下属企业经营正常，不存在履约能力障碍，本公司与其合作风险较小。

　　（二）南京金浦锦湖化工有限公司（以下简称“金浦锦湖”）

　　1、基本情况

　　法定代表人：邱军龙

　　注册资本：5,518.92万美元

　　注册地址：南京化学工业园区丰华路139号

　　主营业务：危险化学品销售（按危险化学品经营许可证所列项目经营）；环氧丙烷系列产品、聚醚多元醇系列产品、离子膜烧碱系列产品、氢气的生产，销售自产产品及科研开发。（按许可所列范围经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年及一期财务数据：

　　单位:万元

　　■

　　2、与上市公司的关联关系

　　金浦锦湖是公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

　　3、履约能力分析

　　该公司生产经营正常，生产能力充足，不存在履约能力障碍，本公司与其合作，坏账风险较小。

　　（三）江苏钟山化工有限公司（以下简称“江苏钟化”）

　　1、基本情况

　　法定代表人：马巧林

　　注册资本：25,561.598万元

　　注册地址：南京化学工业园区丰华路158号

　　主营业务：农药助剂与表面活性剂项目、聚醚多元醇新材料项目类产品的生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；化工产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；普通货物装卸、仓储服务；提供劳务服务；设备及房屋租赁；贵金属、黄金饰品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年及一期财务数据：

　　单位:万元

　　■

　　2、与上市公司的关联关系

　　江苏钟化是公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

　　3、履约能力分析

　　该公司生产经营情况正常，不存在履约能力障碍，本公司与其合作，坏账风险较小。

　　（四）南京金浦英萨合成橡胶有限公司（以下简称“金浦英萨”）

　　1、基本情况

　　法定代表人：GABRIEL SANCHEZ CARLOS

　　注册资本：4,300万美元

　　注册地址：南京市六合区大厂（化学工业园区）崇福路109号

　　主营业务：从事包括丁腈橡胶制造，丁腈橡胶及其相关石油化工产品（丁二烯、丙烯腈以及橡胶助剂）的销售、进出口贸易；从事与此类产品有关的研究、开发、服务及其他相关的经营活动（涉及法律、法规禁止经营的不得经营，涉及许可证的凭许可证经营）；危险化学品批发（按审批和许可证所列范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年及一期财务数据：

　　单位:万元

　　■

　　2、与上市公司的关联关系

　　金浦英萨是公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

　　3、履约能力分析

　　该公司生产经营正常，不存在履约能力障碍，本公司与其合作，坏账风险较小。

　　（五）南京利德东方橡塑科技有限公司（以下简称“利德东方”）

　　1、基本情况

　　法定代表人：杨舒媛

　　注册资本：20,000万元

　　注册地址：南京市六合经济开发区宁六路581号

　　主营业务：汽车零部件、轨道交通零部件、橡塑软管、橡塑密封件、橡塑减震制品、其他橡塑产品及其制造设备的设计研发、制造、销售、技术咨询与检测服务；化工产品、汽车的销售；机械设备租赁；计算机软件的开发、设计、制作、销售并提供相关技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业营业或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年及一期财务数据：

　　单位:万元

　　■

　　2、与上市公司的关联关系

　　利德东方是公司实际控制人所控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

　　3、履约能力分析

　　该公司生产经营正常，不存在履约能力障碍，本公司与其合作，坏账风险较小。

　　（六）南京金陵塑胶化工有限公司（以下简称“金陵塑胶”）

　　1、基本情况

　　法定代表人：卢建飞

　　注册资本：90,000万元

　　注册地址：南京化学工业园区大纬东路186号

　　主营业务：危险化学品销售（按危险化学品经营许可证所列项目经营）。聚丙烯、塑料制品、热能（蒸汽）、冷却水生产、销售；危险化学品包装物及容器；体育场塑胶铺装材料；座椅生产、安装；模具制造；装卸服务；自营和代理各类商品和技术进出口，国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　2、与上市公司的关联关系

　　金陵塑胶是公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

　　其财务状况如下：                       单位：万元

　　■

　　3、履约能力分析

　　该公司生产经营正常，不存在履约能力障碍，本公司与其合作，坏账风险较小。

　　（七）浙江古纤道绿色纤维有限公司（以下简称“古纤道绿色纤维”）

　　1、基本情况

　　法定代表人：徐跃林

　　注册资本：78,000万元

　　注册地址：浙江省绍兴市越城区斗门街道望海路18号2幢

　　主营业务：无储存批发经营：1,4-二甲苯、甲醇（经营场所不得存放危险化学品）（危险化学品经营许可证有效期至2019年7月12日）。生产：改性聚酯切片、涤纶工业丝及其它涤纶制品，销售自产产品；聚酯切片原辅材料、化工原料及产品、纺织品、化纤产品的批发、佣金代理及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年财务数据：

　　单位:万元

　　■

　　2、与上市公司的关联关系

　　古纤道绿色纤维是公司实际控制人所控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

　　3、履约能力分析

　　该公司生产经营正常，生产能力重组，不存在履约能力障碍，本公司与其合作，坏账风险较小。

　　（八）金浦新材料股份有限公司（以下简称“金浦新材料”）

　　1、基本情况

　　法定代表人：葛盛才

　　注册资本：15,000万元

　　注册地址：南京市六合区大厂（化学工业园区）大纬东路188号

　　主营业务：危险化学品生产（仅限取得许可证的分支机构经营）；石油化工新材料生产、销售（限分支机构经营）；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；化工技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年及一期财务数据：

　　单位:万元

　　■

　　2、与上市公司的关联关系

　　金浦新材料是公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

　　3、履约能力分析

　　该公司对出租之房屋拥有所有权，且生产经营正常，不存在履约能力障碍。

　　（九）宜兴金浦酒店管理有限公司（以下简称“宜兴金浦酒店”）

　　1、基本情况

　　法定代表人：郭金东

　　注册资本：12,000万元

　　注册地址：宜兴市宜城街道人民南路3号

　　主营业务：酒店管理；餐饮服务；住宿、游泳池、棋牌、婚庆、酒吧、洗浴、理发服务；卷烟、雪茄烟零售；会议服务；汽车租赁；票务代理（除火车客票）；停车场服务；洗衣服务；保健按摩服务；食品（按许可证所列范围和方式经营）销售；日用百货的零售；利用自有资金对旅游项目、酒店项目进行投资；旅游项目开发、运营管理；旅游信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；房地产开发经营。以下限分支机构经营：歌舞厅、卡拉OK服务。

　　最近一年财务数据：

　　单位:万元

　　■

　　2、与上市公司的关联关系

　　宜兴金浦酒店是公司参股公司南京金浦东裕投资有限公司100%控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

　　3、履约能力分析

　　该公司经营正常，不存在履约能力障碍。

　　（十）黄山金浦东邑酒店有限公司（以下简称“黄山金浦酒店”）

　　1、基本情况

　　法定代表人：郭金东

　　注册资本：9,726万元

　　注册地址：安徽省黄山市黄山区汤口镇汤川路128号

　　主营业务：住宿，餐饮服务；KTV；足浴服务；卷烟零售；预包装食品、旅游纪念品零售；会务接待（不含行政许可项目）；旅游咨询服务；酒店自有设施设备出租。

　　最近一年财务数据：

　　单位:万元

　　■

　　2、与上市公司的关联关系

　　黄山金浦酒店是公司参股公司南京金浦东裕投资有限公司下属控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

　　3、履约能力分析

　　该公司经营正常，不存在履约能力障碍。

　　（十一）福建钟山化工有限公司（以下简称“福建钟化”）

　　1、基本情况

　　法定代表人：黎松

　　注册资本：22,000万元

　　注册地址：福建省泉州市泉港区石化工业园区南山片区B区1号

　　主营业务：表面活性剂与炼化助剂项目类产品、聚醚多元醇新材料项目类产品（不含危险化学品）的生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；化学原料及化学制品生产（不含危险化学品）；化工产品（不含危险化学品）销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年一期财务数据：

　　单位:万元

　　■

　　2、与上市公司的关联关系

　　福建钟化是公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

　　3、履约能力分析

　　该公司生产经营情况正常，不存在履约能力障碍，本公司与其合作，坏账风险较小。

　　（十二）江苏太白集团有限公司（以下简称“江苏太白”）

　　1、基本情况

　　法定代表人：王俊秋

　　注册资本：5,193.9万元

　　注册地址：镇江新区大港临江西路68号

　　主营业务：油漆、涂料的制造、加工、销售；货物进出口（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；钛白粉、涤纶树脂、聚合硫酸铁、橡胶制品的制造、加工、销售，化工原料（危险品除外）、建筑材料、机械设备、百货、家用电器、食品（粮食除外）的销售，公路、内河货运、货物装卸、化工设备安装、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年一期财务数据：

　　单位:万元

　　■

　　2、与上市公司的关联关系

　　江苏太白是公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

　　3、履约能力分析

　　该公司生产经营情况正常，不存在履约能力障碍，本公司与其合作，坏账风险较小。

　　（十三）江苏金浦集团国际贸易有限公司（以下简称“金浦国贸”）

　　1、基本情况

　　法定代表人：郭金东

　　注册资本：5000万元

　　注册地址：南京市鼓楼区马台街99号

　　主营业务：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，煤炭及燃料油的销售，文化创意服务，经济信息咨询服务，预包装食品兼散装食品的批发和零售，粮油的进出口和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年一期财务数据：

　　单位:万元

　　■

　　2、与上市公司的关联关系

　　金浦国贸是公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

　　3、履约能力分析

　　该公司经营情况正常，不存在履约能力障碍，本公司与其合作，坏账风险较小。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）南京金浦供应链管理公司（以下简称“金浦供应链”）与金浦集团签署关联交易框架协议的情况

　　1、定价原则：根据“公平自愿、互惠互利”的原则确定各项服务价格。

　　2、定价依据：根据原服务单位的合同价或当时当地市场价格经双方协商后确定各项服务价格。

　　3、油价运价联动：与油价相关的运输、中转价格自合同签定日起，如果成品油价格上涨或者下跌累计超过10%时，双方协商达成一致后对运价做出调整。

　　4、交易协议：金浦供应链与金浦集团于2019年12月31日签署了《运输及仓储服务框架合同》。双方在关联交易框架协议确定的定价原则基础上，就具体交易事宜另行签署具体交易合同加以约定。

　　（二）金浦供应链与金浦集团附属公司签署协议的情况

　　1、定价原则：双方根据“公平自愿、互惠互利”的原则达成交易协议。

　　2、定价依据：市场定价及协议定价。

　　3、交易协议：根据相关法律法规以及公司的规定与各关联方签署具体的协议。

　　（三）南京钛白化工有限责任公司（以下简称“南京钛白”）与金浦锦湖签署采购协议的情况

　　1、定价原则：保证品质稳定优良的前提下，价格不高于市场平均水平。

　　2、定价依据：按照市场化的原则定价。

　　3、付款及结算方式:次月银行承兑汇票支付

　　4、交易协议：南京钛白与金浦锦湖于2019年12月31日签署了《销售框架协议》。

　　（四）金浦钛业与宜兴金浦酒店、黄山东邑酒店签署酒店服务框架协议情况

　　1、定价原则：按照公平、公正以及市场化的原则，不损害交易双方任何一方的利益。

　　2、定价依据：市场定价及协议定价。

　　3、交易协议：根据相关法律法规以及公司的规定与各关联方签署具体的协议。

　　（五）南京钛白与金浦新材料签署房屋租赁协议的情况

　　1、定价原则：按照公平、公正以及市场化的原则，不损害交易双方任何一方的利益。

　　2、定价依据：以与租赁房屋有关的税费及合理收益并参考当地市场价格作为租金定价依据。

　　3、付款及结算方式:每年二季度一次性支付。

　　4、交易协议：南京钛白与金浦新材料于2010年1月1日签署了《房屋租赁协议》。

　　（六）金浦保理与与金浦集团附属公司签署保理合同情况

　　1、保理类型

　　本次保理业务的类型为有追索权隐蔽型应收账款池保理业务。

　　2、保理额度及期限

　　本次保理业务的额度为不超过3.5亿元人民币，额度有效期为十二个月，在有效期内该额度可循环使用。

　　3、保理基本要素

　　保理期限：不超过1年；

　　利息：金浦保理根据向金浦集团及其附属企业提供的保理服务的不同种类，按《保理融资额度支用申请书》的约定收取融资利息与保理手续费；融资利息自融资发放之日起以《保理融资额度支用申请书》载明的利率按日计算；

　　保理本金偿还及利息支付方式：金浦集团及其附属企业收到买方支付的应收账款时，应于融资款到期日前按《应收账款池保理业务通知书》约定，将保理融资本息及相关保理费用的全部转付给金浦保理，具体金额以《还款通知书》和《付息通知书》为准。

　　4、公司控股股东金浦集团为上述保理业务提供担保。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述日常关联交易，属于公司的正常业务范围，有利于交易双方降低运营成本，有利于公司扩大业务渠道，均为生产经营所必须，具有持续性。上述关联交易定价遵循市场公允原则，不会损害公司和中小股东的利益，也不会对本公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年五月十九日

　　证券代码：000545             证券简称：金浦钛业    公告编号：2020－020

　　金浦钛业股份有限公司

　　关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”和“公司”）于2020年5月19日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案》。公司及全资子公司南京钛白化工有限责任公司（以下简称“南京钛白”）预计将为下属子公司的流动资金借款及贸易融资提供总额不超过8.1亿元人民币的连带责任担保，担保期限自股东大会审议通过之日起12个月。本次担保需提交股东大会审议。

　　具体情况如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　（一）南京钛白化工有限责任公司（以下简称“南京钛白”）

　　1、成立时间：1997年12月09日

　　2、注册资本：7976万元

　　3、法定代表人：彭安铮

　　4、注册地址：南京化学工业园区大纬东路229号

　　5、经营范围：化工产品及原料（硫酸法钛白粉及其综合利用化工类产品）生产、销售；橡胶制品、塑料制品和化工机械研发、生产和销售，提供相关咨询和技术服务；汽车配件、五金、建筑材料销售；室内装饰工程施工；仓储服务（仅限分支机构经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、与上市公司关联关系：公司持有南京钛白100%的股权。公司与南京钛白关系结构图如下：

　　■

　　7、贷款用途：用于南京钛白的日常生产、经营和资金周转。

　　8、截至2019年12月31日的财务状况（经审计）（单位：元）

　　■

　　9、南京钛白不是失信被执行人。

　　（二）徐州钛白化工有限责任公司（以下简称“徐州钛白”）

　　1、成立时间：2010年11月1日

　　2、注册资本：6250万元

　　3、法定代表人：郎辉

　　4、注册地址：江苏徐州工业园区天永路99号

　　5、经营范围：化工产品及原料：硫酸法钛白粉及其综合利用化工类产品、黄石膏、硫酸、硫酸亚铁产品生产、销售；热食类食品制售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、与上市公司关联关系：公司持有徐州钛白20%的股权，公司全资子公司南京钛白持有徐州钛白80%的股权。公司与徐州钛白关系结构图如下：

　　■

　　7、贷款用途：用于徐州钛白的日常生产、经营和资金周转。

　　8、截至2019年12月31日的财务状况（经审计）（单位：元）

　　■

　　9、徐州钛白不是失信被执行人。

　　（三）南京钛白国际贸易有限公司（以下简称“钛白国贸”）

　　1、成立时间：2014年5月16日

　　2、注册资本：3000万元

　　3、法定代表人：彭安铮

　　4、注册地址：南京市鼓楼区马台街99号

　　5、经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）；化工产品（不含危险品）、矿产品、建筑材料销售；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、与上市公司关联关系：公司通过南京钛白持有钛白国贸100%的股权。公司与钛白国贸关系结构图如下：

　　■

　　7、贸易融资用途：用于钛白国贸的日常经营和资金周转。

　　8、截至2019年12月31日的财务状况（经审计）（单位：元）

　　■

　　9、钛白国贸不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司及全资子公司南京钛白为下属子公司流动资金借款及贸易融资提供总额不超过8.1亿元人民币的担保，担保期限自股东大会审议通过之日起12个月。公司及全资子公司南京钛白将在上述担保具体实施时签署有关担保协议。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，本次担保行为，有利于各下属子公司的正常经营，有利于促进各下属子公司主要业务的持续、稳定发展。

　　公司及全资子公司对各下属子公司的持股比例均为100%，其高级管理人员均由本公司派出，公司对以上各下属子公司具有绝对控制权。公司董事会认为，本次担保事项不会损害公司及公司股东的利益。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，公司提供担保余额为人民币44500万元，占公司最近一期经审计净资产值的21.43%，除此之外，公司无任何其他担保事项，也无任何逾期担保。

　　六、备查文件

　　公司第七届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年五月十九日

　　证券代码：000545     证券简称：金浦钛业             公告编号：2020－021

　　金浦钛业股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，决定召开公司2019年度股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《金浦钛业股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1、现场会议日期与时间：2020年6月9日（星期二）下午14：00开始

　　2、网络投票日期与时间：2020年6月9日（星期二），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月9日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月9日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）会议股权登记日：2020年6月2日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东；

　　截止2020年6月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书详见本通知附件2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师等相关人员。

　　（八）现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议程

　　1、审议“董事会2019年度工作报告”；

　　2、审议“监事会2019年度工作报告”；

　　3、审议“2019年年度报告及其摘要”；

　　4、审议“关于2019年度利润预案的议案”；

　　5、审议“关于预计2020年度日常关联交易的议案”；

　　6、审议“关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案”；

　　7、听取公司独立董事述职报告。

　　（二）披露情况

　　本议案内容详见2020年5月20日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第七届董事会第十次会议决议公告》（    公告编号：2020-015）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；（信函登记请注明“股东大会”字样）

　　2、登记时间：2020年6月2日8：30 -17：00

　　3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区马台街99号

　　4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

　　（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。累积投票的议案，每一股份享有与提名人人数相等的表决权。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　5、会议联系方式

　　联系人：吴月

　　联系电话：025-83799778

　　联系传真：025-58366500

　　联系邮箱：nj000545@sina.cn

　　6、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件1。

　　六、备查文件

　　1．第七届董事会第十次会议决议；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年五月十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：360545

　　2、投票简称：金钛投票

　　3、投票时间： 2020年6月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00

　　4、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　表1  股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　■

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月9日上午9：15至下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦钛业股份有限公司2019年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

　　■

　　委托人（签名）：           委托人身份证号码：

　　委托人持股数：             委托人股东账号：

　　受托人姓名：               受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：议案采用普通投票制（同意、弃权、反对只能选择一项）。