本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.现场会议召开时间：2020年5月19日（星期二）14:30

　　网络投票时间为：2020年5月19日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日09:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020年5月19日09:15—15:00期间任意时间。

　　2.现场会议召开地点：西安国际医学中心医院保障楼5层会议室。

　　3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　5.主持人：史今董事长

　　6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.股东出席情况：

　　参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共92人，持有公司股份593,101,329股 ，占公司股份总额的30.0906％。

　　其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计20人，代表股份585,332,016股，占公司有表决权股份总数的29.6965％；参加网络投票的股东72人，代表股份7,769,313股，占公司有表决权股份总数的0.3942％。

　　2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　四、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案：

　　（一）2019年度董事会工作报告

　　议案表决情况：同意588,245,153股，占出席会议所有股东所持表决权99.1812％；反对4,474,876股，占出席会议所有股东所持表决权0.7545％；弃权381,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0643％。

　　其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意25,931,787股，占出席会议中小投资者所持表决权84.2270％；反对4,474,876股，占出席会议中小投资者所持表决权14.5345％；弃权381,300股，占出席会议中小投资者所持表决权1.2385％。

　　（二）2019年度监事会工作报告

　　议案表决情况：同意588,245,153股，占出席会议所有股东所持表决权99.1812％；反对4,474,876股，占出席会议所有股东所持表决权0.7545％；弃权381,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0643％。

　　其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意25,931,787股，占出席会议中小投资者所持表决权84.2270％；反对4,474,876股，占出席会议中小投资者所持表决权14.5345％；弃权381,300股，占出席会议中小投资者所持表决权1.2385％。

　　（三）2019年度财务决算报告

　　议案表决情况：同意588,535,853股，占出席会议所有股东所持表决权99.2302％；反对4,161,251股，占出席会议所有股东所持表决权0.7016％；弃权404,225股，占出席会议所有股东所持表决权0.0682％。

　　其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意26,222,487股，占出席会议中小投资者所持表决权85.1712％；反对4,161,251股，占出席会议中小投资者所持表决权13.5158％；弃权404,225股，占出席会议中小投资者所持表决权1.3129％。

　　（四）2019年度利润分配方案

　　议案表决情况：同意587,928,266股，占出席会议所有股东所持表决权99.1278％；反对5,035,063股，占出席会议所有股东所持表决权0.8489％；弃权138,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0233％。

　　其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意25,614,900股，占出席会议中小投资者所持表决权83.1978％；反对5,035,063股，占出席会议中小投资者所持表决权16.3540％；弃权138,000股，占出席会议中小投资者所持表决权0.4482％。

　　（五）2020年度财务预算报告

　　议案表决情况：同意588,073,253股，占出席会议所有股东所持表决权99.1522％；反对4,623,851股，占出席会议所有股东所持表决权0.7796％；弃权404,225股，占出席会议所有股东所持表决权0.0682％。

　　其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意25,759,887股，占出席会议中小投资者所持表决权83.6687％；反对4,623,851股，占出席会议中小投资者所持表决权15.0184％；弃权404,225股，占出席会议中小投资者所持表决权1.3129％。

　　（六）2019年年度报告及其摘要

　　议案表决情况：同意588,245,153股，占出席会议所有股东所持表决权99.1812％；反对4,451,951股，占出席会议所有股东所持表决权0.7506％；弃权404,225股，占出席会议所有股东所持表决权0.0682％。

　　其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意25,931,787股，占出席会议中小投资者所持表决权84.2270％；反对4,451,951股，占出席会议中小投资者所持表决权14.4600％；弃权404,225股，占出席会议中小投资者所持表决权1.3129％。

　　（七）关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的提案

　　议案表决情况：同意587,069,178股，占出席会议所有股东所持表决权98.9829％；反对5,650,851股，占出席会议所有股东所持表决权0.9528％；弃权381,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0643％。

　　其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意24,755,812股，占出席会议中小投资者所持表决权80.4074％；反对5,650,851股，占出席会议中小投资者所持表决权18.3541％；弃权381,300股，占出席会议中小投资者所持表决权1.2385％。

　　（八）2020年至2022年股东回报规划

　　议案表决情况：同意588,086,466股，占出席会议所有股东所持表决权99.1545％；反对4,629,563股，占出席会议所有股东所持表决权0.7806％；弃权385,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0650％。

　　其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意25,773,100股，占出席会议中小投资者所持表决权83.7116％；反对4,629,563股，占出席会议中小投资者所持表决权15.0369％；弃权385,300股，占出席会议中小投资者所持表决权1.2515％。

　　五、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，公司三位独立董事杨乃定先生、常晓波先生、李富有先生向股东大会提交了《独立董事 2019年度述职报告》。

　　六、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

　　2.律师姓名：吕延峰、田慧

　　3.结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　七、备查文件

　　1.西安国际医学投资股份有限公司2019年度股东大会决议；

　　2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二○二○年五月二十日