一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币222,525,587.98元。经公司第四届董事会第五次会议决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。截至2020年05月19日，公司总股本453,074,794股，扣除公司回购专用证券账户中的股份10,379,902股，以此计算合计拟派发现金红利8,853,897.84元（含税），占2019年度归属于上市公司股东的净利润的比例为32.42%。根据《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019年度公司以集中竞价方式回购股份支付金额50,483,506.70元（不含交易费用），占2019年度归属于上市公司股东的净利润的比例为184.85%。

　　综上，公司2019年度现金分红比例合计为217.27%。

　　公司通过回购专用账户所持有本公司股份10,379,902股，不参与本次利润分配。如在本预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司业务涉及高端成形机床、智能分选设备、工业视觉、新材料、智能化集成控制等，具备年产500台套大中型液压及机械压力机装备和4000台智能分选设备的生产能力。

　　1、液压机、机压机业务

　　以研发、生产、销售各类液压机和机压机及其生产线为主，能够为客户提供各种金属及非金属成形成套装备及整体解决方案；产品主要应用于汽车、航空航天、军工、船舶、轨道交通、新材料、石油化工等行业和领域。

　　（1）液压机是通过液压系统传递能量，具有柔性好、曲线可控等优点，在很多领域应用广泛。产品主要应用于汽车、航空航天、军工、船舶、轨道交通及新材料等领域，属于国家战略新兴产业。

　　液压机业务主要为客户提供液压机主机、液压机冲压线及液压机成套系统解决方案。

　　①液压机主机：针对具体应用领域根据客户要求提供定制化液压机主机产品，具体如下：

　　汽车领域：产品主要为内饰件液压机、车门包边液压机、热冲压液压机、内高压成形液压机等，用于汽车内饰件生产、车门包边、汽车高强度板材热成形、汽车异形管件成形等环节。

　　航空航天、军工领域：产品主要为等温锻造液压机、双动充液拉深液压机、多项模锻液压机、精密双向压药液压机等，用于飞机和航天器的核心零部件如飞机飞机发动机叶片、制动片、起落架等以及航天整流器、燃料舱、高压异形接头等的智能化生产。

　　智能家电领域：产品主要为伺服液压机，用于小型薄板件成形。

　　船舶领域：产品主要为多坐标异形成形压机，用于船舶外蒙皮板成形、高压大通经三通四通阀门压制。

　　轨道交通领域：产品主要为高铁道岔全自动生产线，用于高铁道岔生产。

　　新材料领域：产品主要为复合材料压机、钛合金压机、环保材料压机、碳纤维材料压机等，用于新材料成形及生产。

　　②液压机冲压线：液压机冲压线主要由液压机主机、辅助设备如加热炉、模具、送料机构、废料收集线和自动化等构成，是一套整机系统、交钥匙工程。

　　③液压机成套系统解决方案：根据用户提出的厂房及工艺要求，通过合理优化配置资源，提供客户要求的产品生产及成套工艺整体解决方案。

　　（2）机压机业务

　　机械压力机是用曲柄连杆或肘杆机构、凸轮机构、螺杆机构传动的锻压机械，用于对材料进行压力加工的机床，通过对坯件施加强大的压力使其发生变形和断裂来加工成零件。工作平稳、工作精度高、操作条件好、生产率高，易于实现机械化、自动化，适于在自动线上工作，广泛应用于汽车、船舶等工业领域。

　　机械压力机业务主要为客户提供机械压力机主机、机械压力机冲压线及机械压力机成套系统解决方案。

　　①机械压力机主机：根据产品结构及应用领域的不同，公司提供不同类型的机械压力机，具体如下：

　　汽车领域：产品主要为闭式单点、双点、四点、多连杆、落料系列机械压力机，用于汽车内饰件生产、汽车高强度板材成形、汽车异形管件成形等环节。

　　智能家电领域：产品主要为多工位系列、级进模系列机械压力机，用于小型薄板件成形。

　　②机械压力机冲压线：机械压力机冲压线主要由机械压力机主机、辅助设备、模具、送料机构、废料收集线和自动化等构成，是一套整机系统、交钥匙工程。

　　③机械压力机成套系统解决方案：根据用户提出的厂房及工艺要求，通过合理优化配置资源，提供客户要求的产品生产及成套工艺整体解决方案。

　　2、轻量化解决方案业务

　　面向汽车、5G通信、航空航天、轨道交通、军工等领域的大型复杂轻合金集成制造和轻量化需求，开展轻合金精密成型技术服务，以及轻合金精密成型设备、轻合金零部件的开发、制造、销售和服务。

　　3、色选机业务

　　公司致力于智能光电分选设备的研发、制造、销售和服务，产品广泛应用于大米、杂粮、茶叶、蔬菜、水产、矿石、固废等领域，市场覆盖全球多个国家和地区。报告期内，公司进一步优化内部组织架构，加大核心技术开发投入，积极拓展光电分选技术和产品在新兴领域的应用，加强与产业链上下游企业的战略合作，取得了显著的成效，为快速增强公司的行业地位、扩大企业效益，奠定了坚实的基础。

　　（1）大米分选

　　大米加工是光电分选设备应用最成熟的领域，对设备的要求也相比更加领先。报告期内，公司针对客户对多种类原料独立分选和设备智能化水平的需求，开发了全新一代RZ-G、RZ+-G、RZI-G系列产品，产量提升15%以上，对客户原料的适应性更强，加工损耗进一步降低，更加适合黄、白、碎、恶杂各类原料完全独立分离的需求，产品集成多种传感器和算法，实时统计客户生产线产量、含杂率、破碎率等各项指标，并通过互联网实时发送到移动客户端，显著提升了产品的竞争力。

　　（2）杂粮分选

　　报告期内，进一步提升在杂粮领域的市场占有率，在花生、辣椒、坚果等领域取得明显的进展。优化和开发了针对高附加值杂粮细分领域的多款新产品，推出的红外分选机、X射线坚果分选机、全系列不锈钢履带机产品，均取得了市场的充分认可，为市场占有率提升和净利润提升奠定了坚实的基础。

　　（3）茶叶分选

　　报告期内，针对茶叶加工客户加工效益提高、品质安全控制等需求，开发并推广了行业内首台组合式7层茶叶色选机，显著提高了运行效率、降低了运行成本；优化了红外复合茶叶色选机，能够有效剔除各类意外混入杂质，进一步巩固了公司在茶叶分选领域的领导地位。

　　（4）水产分选

　　报告期内，针对水产领域单机加工量要求的提升，公司推出了新一代水产应用色选机及配套给料设备，产量相比原有机型提升50%以上，得到了客户的充分认可，保持了公司在水产光电分选领域的竞争优势。

　　（5）矿石分选

　　公司是国内最早将可见光分选设备成功应用于矿石分选领域的企业，拥有多年的产品应用经验。随着环保要求不断提高，各类矿石加工企业都在选择更加绿色环保的加工工艺。光电分选设备作为无污染的加工方法，正在逐步替代传统的加工设备。报告期内，公司针对中等颗粒矿石分选需求，开发了全新系列的履带式分选机，产量提升20%以上；针对小颗粒粉状矿石分选需求持续增长的需求，开发了双层系列机型，并在关键技术上取得突破，产品适用范围更加广泛。

　　（6）果蔬与固体废弃物分选

　　①随着国内饮食习惯的逐步改变，优质水果、洁净蔬菜的消费在餐饮企业和家庭逐步扩大，水果蔬菜光电分选设备的需求在快速增加。报告期内，果蔬应用产品进行了充分的市场验证和持续的优化，产品已经得到客户的认可，并形成了持续的销售；

　　②城市垃圾中包含大量可回收利用的固体废弃物，传统的人工分拣方式成本高，也无法适应大批量加工。报告期内，公司针对固体废弃物回收领域的塑料制品分选，在第一代多光谱红外分选机的基础上，开发并推出了第二代机型，分选精度和产量得到明显提升，产品销售进入快速增长期。

　　4、高频电磁阀业务

　　开展高频电磁阀的开发、制造、销售和服务，产品主要用于智能分选设备，是智能分选执行系统的关键零部件。

　　（二）经营模式

　　1、液压机、机压机业务

　　（1）采购模式：积极提升供应链管理水平

　　公司产品主要零部件包括结构件、铸锻件、液压系统、电气系统、安全系统及相关附件等。主要采用集中平台采购和项目分散采购相结合的采购模式。通过不断规划供应链中的物流、信息流、资金流等，实行计划、组织、协调与控制，提高企业与供应商的合作效率，保证项目产品的保质按期配套。

　　供应商能力、采购件质量、交付及时率及采购成本作为采购环节中最重要的指标。

　　采购部门、法务部及质量部门对钢板、 型材、铸锻件等主要原材料，通过建立合格供应商名录、实地考察等方式对供应商的供应能力进行评估，供应商供应能力可以达到要求的，采购件质量达到要求再比质、比价进行集中采购；

　　根据年度生产计划制定年度采购计划，以年度采购计划需求数据为基础，根据合格供应商分级名录的等级及招标的方式与供应商确定年度采购份额使其供应商按照年度份额进行报价有效的降低采购成本。

　　对于常规液压件、电气件、标准件等外购件通过公开招标的方式确定供应商，有效降低采购成本。供应商能力评估、采购件质量评估、采购件采购成本成为供应商选择的主要考量因素。

　　根据生产原材料需求计划合理组织在合格供应商名录内集中采购；对钢板、 型材、铸锻件等主要原材料，泵阀、加热系统、自动化系统等核心元器件通过建立战略合作的方式，加强采购项目管控和组织，满足生产和客户的要求。小件、非标件等非主要元器件采购，公司相关部门不断通过对供应商进行质量、工艺等培训达到促进供应商能力的提升，确保产品品质。

　　通过来自采购、生产、质量等控制部门对供应商的交期、价格和质量进行全方位的评估和审核，对供应商进行分级管理，对分级管理后的供应商进行供应商绩效监控，为供应商设定绩效目标，并定期对供应商绩效目标进行监控，达到供应商供货质量的一致性，保证公司产品质量的稳定性。

　　（2）生产模式：目前公司产品主要为个性化定制产品，生产组织采用生产信息化管理平台与项目管理相结合的柔性生产模式。

　　项目管理部根据客户要求、项目进度要求，制定出项目产品交付用户使用及服务的各节点控制计划。根据计划，统一协调人、财、物、信息、时间和空间等综合资源进行平衡和优化管理，确保项目按照约定时间、约定质量进行交付。

　　公司设有计划管理、物流管理、质量管理、用户服务信息管理等平台组织管理系统，并结合业务产品特点，具备产品液压系统测试、电气控制系统组装及测试、整机模拟工况测试等专业生产平台，实现快速有序按用户需求进行生产。

　　（3）销售模式：公司主要采用直销及经销模式进行产品销售并提供有偿增值服务。直销模式主要针对用户定制化产品或者设计制造难度大的产品，是公司的主要销售模式。经销模式主要通过贸易公司或设备经销商进行销售，适用于少部分外贸产品以及常规批量产品的销售。公司还为已购买产品的客户提供增值服务，如产品节能改造、自动化集成、软硬件升级、设备大修保养、零部件更换等。

　　2、轻量化解决方案业务

　　（1）采购模式

　　主要采购项为铝合金、镁合金等轻合金材料等原材料、五金及相关辅材。原材料主要采用“以产定购”方式，根据客户订单及生产经营计划，确定采购方案，辅材的采购根据经营计划，制定合理库存，保证“随用随有”且库存合理可控。

　　供应商能力、采购件质量、交付及时率及采购成本是选择供应商最重要的指标。根据供应商能力评估、采购件质量评估等方式确定合格供应商名录，确保大的采购项有至少两家以上合格供应商可供选择，通过比质、比价进行集中采购。对于重要的供应商，通过工艺、技术、质量等交流，提升供应商能力，建立长期稳定合作关系。定期对供应商能力进行评估和维护。

　　（2）生产模式

　　采取“以销定产”的生产模式，产品为客户个性化定制。根据客户的产品交付要求制定生产计划并组织实施，针对不同客户对产品不同材料、不同规格、不同性能的要求，利用协同调度和优化方法实现多品种小批量的柔性生产，以适应市场的快速变化和客户的个性化需求。

　　（3）销售模式

　　采用直销进行产品销售，并提供技术服务。面向的客户主要为整车厂和主机厂等总成商。产品销售方面，首先需要通过客户的认证考核，成为客户的合格供应商；接到客户定制产品的订单后，根据产品需求和技术要求与客户合作研发，确定产品技术方案；然后根据方案，综合考虑研发投入、制造成本和未来需求双方协商确定价格。技术服务方面，利用自有的中试平台和技术开发能力，为客户提供轻量化完整解决方案。另外，加强展会和行业学会报告的形式对公司技术进行推广，起到一定的宣传效果。

　　3、色选机业务

　　（1）采购模式

　　采购以供应商能力、采购件质量、成本、供货及时率及零库存为中心优化采购流程，根据年度生产计划制定年度采购计划，以年度采购计划需求数据为基础，根据合格供应商分级名录的等级及招标的方式与供应商确定年度采购份额使其供应商按照年度份额进行报价有效的降低采购成本。供应商每日根据N+3滚动送货计划的原则供货。

　　为满足交货质量及交货及时性，每周定期召开供应商会议，持之以恒的完善供应商管理体系，满足生产需求。

　　通过来自采购、生产、质量等控制部门对供应商的交期、价格和质量进行全方位的评估和审核，对供应商进行分级管理，对分级管理后的供应商进行供应商绩效监控，为供应商设定绩效目标，并定期对供应商绩效目标进行监控，达到供应商供货质量的一致性，保证公司产品质量的稳定性。

　　（2）生产模式

　　2019年公司贯彻“以客户为中心”成立总调度管理中心，优化生产管理资源配置，对销售市场信息统一管理、生产资源统一分配，达到产销高度统一；生产以管理中心提供的季度生产计划及月度销售需求计划为导向组织生产经营活动，采用标准机型库存、非标订货组装及订单组合型的生产制造方式来快速满足市场。导入“N+3”滚动生产计划模式提高生产制造环节过程中信息流的及时性和物流的准确性，实现原材料零库存的同时满足了及时化生产和柔性供应链管理的需求，缩短定制产品的生产周期，降低生产经营成本。

　　生产以产品质量、生产效率及专业专供为中心，组建大米机生产线、杂粮机生产线、矿石履带机生产线及茶叶机生产线，借助生产技术工艺部的力量，运用IE七大手法制定工艺标准及标准工时，对工装治具进行有效合理的完善提升了产品质量及生产效率显著提升，产能取得有效突破。

　　以产品质量为中心推行全员质量管理，共同对产品质量负责，对产品质量进行事前控制，每一道工序都处于受控状态。

　　报告期投入全自动化钣金生产线，从自动下料中心到全自动机器人钣金折弯，保证了产品的结构和外观质量，提高计划达成率、板材的利用率，降低运营成本；

　　产品涉及到光、电、机、气等多个领域，从产品重要执行元件动力模块的加工到核心部件光路模块及电子模块的制造、成像装备的生产均由自动化流水线保障，确保产品质量及生产周期在工厂范围内的可控性。

　　（3）销售模式

　　国内采用直销和经销并存的销售模式，国外采用经销为主的模式。

　　4、高频电磁阀业务

　　（1）采购模式

　　主要原材料为软磁合金、铝合金、塑料、橡胶、线路板等原材料，还包括五金件及相关辅材，根据采购周期和生产需求制定物料的安全库存和采购计划；建立合格供应商名录，面向每一类物资的供应商数量至少两家以上，采购时通过比质、比价进行集中采购，并与具有一定规模和经济实力的供应商建立长期稳定的合作关系。定期对供应商进行评审和维护。

　　（2）生产模式

　　根据市场客户对电磁阀的实际需求，生产不同流量的若干种型号高频电磁阀。根据客户的产品交付要求制定生产计划并组织实施，针对不同客户对产品不同材料、不同规格、不同性能的要求，利用协同调度和优化方法实现多品种小批量的柔性生产，以适应市场的快速变化和客户的个性化需求。

　　（3）销售模式

　　采用直销进行产品销售，面向的客户主要为分选设备商。根据客户提出的分选需求，考虑与客户设备机械和电气的兼容，为客户提供合适的产品。

　　（三）行业情况说明

　　1、液压机、机压机业务

　　根据中国机床工具协会发布的中国机床工具行业重点联系企业月度统计分析报显示：2019年1-12月，从重点联系企业的统计数据看，机床工具行业总体运行呈现“年初大幅下行开局，上半年不断调整，下半年降幅逐步收窄”的特点。

　　1-12月作为机床工具产品主要用户行业的汽车制造业，投资同比下降1.5%，依然呈负增长，且降幅较1-11月继续扩大1.1个百分点。1-12月，汽车制造行业产销量同比分别下降7.5%和8.2%。

　　主营业务收入持续下降，利润总额同比降幅较为明显，库存基本持平，但各项指标的变动幅度自年初以来均相对较稳定，波动不大。新增订单同比下降22.6%,在手订单同比下降35.2%,订单数据一直处于同比下降状态，且在手订单的降幅进一步扩大，明显大于新增订单的降幅。

　　从近期了解的上下游行业运行情况看，上游能源和原材料行业受去产能影响，价格持续上升，经济效益明显回升，这一趋势随着去产能不断落实还会继续保持。这无疑会持续抬高机床工具行业的成本，压缩利润空间。下游用户领域随着国家刺激政策和措施的退出（如新能源汽车补贴、光伏补贴等）以及去杠杆的持续落实，投资活跃的程度将会下降。这将影响机床工具消费市场需求的稳定增长。受上下游的运行形势压迫，机床工具行业转型升级的迫切性就急剧增加。

　　2、轻量化解决方案业务

　　本公司所处的轻量化行业是国家长期重点支持发展的产业。当前市场容量接近600亿元，年复合增长率预计将达到12%。特别是本公司专注细分市场：汽车底盘系统、5G基站支架等大型复杂件的轻量化，当前轻量化渗透率仅为2%，而预计未来年复合增长率将高达30%以上，是轻合金零部件中发展潜力最大、当前轻量化率最低的蓝海行业。

　　3、色选机业务

　　农产品检测分选领域主要集中在大米、杂粮、茶叶色选等传统领域，以及矿石、水产、果蔬、固体废弃物等新兴领域，伴随国家对食品安全的高度重视和政策引导，以及国内食品加工的产业化发展，行业发展前景广阔。经过近十年的快速增长期，色选机应用日益普及，市场需求进入平稳阶段，作为技术密集型产业，日渐形成核心技术竞争格局，需要高尖端的研发队伍和大量的资金投入，作为行业介入较早的专业化、规模化公司，积累了多年的发展经验和技术优势，立足国内并成功拓展了多个国家和地区市场，成为国内外色选行业的佼佼者，保持了稳步发展的态势。报告期内，基于可见光、近红外、X射线等多种光谱复合成像技术，推出了多款具备互联网功能的智能化光电分选设备，应用于大米、杂粮、茶叶、矿石、果蔬、海产、固体废弃物等多个领域，提升了市场竞争力并拓展了未来发展空间。

　　随着技术的不断创新和发展，应用领域不断拓展，在矿石、固体废弃物、果蔬、水产等新兴领域的应用正方兴未艾、蓬勃发展，市场潜在需求巨大。报告期内推出的塑料材质分选机、X射线分选机、蔬菜分选机、坚果分选机等为拓展新兴领域的应用提供了解决方案。积极参与新兴领域的多元化竞争，确立了在矿石、水产、蔬菜等分选领域的优势竞争地位，逐步树立了拥有多个拳头产品、技术全面的专业品牌形象，确立了研发、制造、销售的业内领先地位。

　　4、高频电磁阀业务

　　光电分选行业需要开关频率高、使用寿命长的高性能高频电磁阀，特别是在色选机、选烟机、纺织机等高频工作设备中，高频电磁阀属于核心基础零部件，且单台设备需求量大：以色选机为例，平均每台色选机需要500个通道，国内色选机每年需求在1.5万台左右，即有750万个高频电磁阀通道需求，因此光国内色选机用高频电磁阀的市场容量就接近4亿元，细分市场需求旺盛。

　　（四）盈利模式

　　1、液压机、机压机业务

　　（1）盈利模式

　　在报告期内，随着金属成形机床行业的业绩下滑以及国内相关产业的下滑，公司液压机和机压机业务也在不同程度上出现了盈利能力下降的趋势。为了应对这一情况，公司做出战略及管理的调整，通过调整产品、盈利模式及战略以应对不断变化的市场环境。

　　报告期内，公司从单一的基于产品销售的盈利模式逐步转变为客户提供整体解决方案的模式。不再只通过销售产品获得利润，而是向客户提供整体解决方案，增加销售毛利，提升公司整体利润水平。

　　（2）持续盈利能力分析

　　对于公司的持续盈利能力分析主要体现在一下几点：

　　①公司液压机和机压机属于金属成形机床，是国家制造业的基础，国家提倡“中国制造2025”，符合国家产业相关政策。

　　②公司拥有领先行业的技术水平、较高的科研实力、稳定的产品质量等实力，可以保证公司在行业内的市场占有率及行业地位。

　　③优秀的管理团队和核心人员是公司业绩的有利保证。

　　④行业领先的品牌优势，领先的市场占有率。

　　2、轻量化解决方案业务

　　（1）盈利模式

　　以轻量化的要求为前提，提供轻合金精密成型设备、轻合金零部件的开发、制造、销售和服务。报告期内，轻量化解决方案业务的盈利模式是基于产品销售和产品服务的盈利方式。

　　（2）持续盈利能力分析

　　①轻量化是以汽车制造业为代表的制造业的迫切需求，是未来的技术变革着眼点，符合产业变革的要求。

　　②公司拥有较强的科研实力和研究成果转化能力，可以让公司在竞争中立于技术领先的位置。

　　③市场可观，蓝海产业，将来具有持续盈利能力。

　　3、色选机业务

　　（1）盈利模式

　　基于产品销售和产品服务的盈利模式。公司拥有系列全面、品牌优良、质量可靠的色选机产品，涵盖全国的销售网络，先进的管理水平，色选机板块业务拥有良好的盈利能力。

　　（2）持续盈利能力分析

　　①智能视觉技术替代传统的筛选方式，可以有效提高工作效率，能解决人工解决不了的问题，拥有广阔的市场需求。

　　②报告期内注重公司管理能力提升，过程管理能力提升，是产品稳定可靠的保障，提升产品品牌影响力，有利于持续扩大市场。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入69,496.50万元，较上年同期减少13.00%；实现归属于上市公司股东的净利润2,731.01万元，较上年同期减少46.92%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-566.92万元，较上年同期减少121.95%。主要为液压机、机压机业务下滑所致:2019年液压机、机压机业务收入为23,759.03万元，同比减少16,969.29万元；净利润为2,710.11万元，同比减少2,422.39万元；净利润下滑的主要原因为收入的减少，收入减少的原因为市场需求低迷，受汽车等行业下滑的影响竞争更加激烈。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

　　资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

　　利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

　　2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

　　本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报

　　2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表。

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　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、10。

　　于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

　　2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

　　2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　（1）本报告期末纳入合并范围的子公司

　　■

　　上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”；

　　（2）本报告期内合并财务报表范围变化

　　本公司报告期内合并范围未发生变化。

　　证券代码：603011            证券简称：合锻智能            公告编号：2020-031

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2020年05月19日上午10时30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2020年05月09日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中沙玲女士、张金先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过举手表决，通过了如下决议：

　　（一）审议并通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　公司董事会审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议并通过《公司2019年度总经理工作报告》

　　公司董事会审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议并通过《公司2019年度独立董事述职报告》

　　公司董事会审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）审议并通过《公司2019年度董事会审计委员会履职报告》

　　公司董事会审议通过了《公司2019年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（五）审议并通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　公司董事会审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（六）审议并通过《公司2019年度利润分配预案》

　　公司董事会审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（七）审议并通过《公司2019年度财务决算报告》

　　公司董事会审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（八）审议并通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　公司董事会审议通过了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（九）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十）审议并通过《公司2019年年度报告全文及摘要》

　　经审议，公司董事会认为：

　　1、《公司2019年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；

　　2、《公司2019年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司2019年年度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十一）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司董事会审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十二）审议并通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议，经董事会同意将于2020年06月09日召开2019年年度股东大会审议相关议案。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2020年05月20日

　　证券代码：603011            证券简称：合锻智能            公告编号：2020-032

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2020年05月19日上午11时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2020年05月09日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中刘雨菡女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由孙卉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过举手表决，通过了如下决议：

　　（一）审议并通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议并通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）审议并通过《公司2019年度利润分配预案》

　　经审议，公司监事会认为：

　　本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况，符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》的规定，决策程序合法有效，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意本次利润分配预案。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）审议并通过《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（五）审议并通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（六）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（七）审议并通过《公司2019年年度报告全文及摘要》

　　经审议，公司监事会认为：

　　1、《公司2019年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；

　　2、《公司2019年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司2019年度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（八）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　经审议，公司监事会认为：

　　本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允、真实地反映公司资产状况，审议程序合法。因此，我们一致同意本次计提资产减值准备事项。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

　　2020年05月20日

　　证券代码：603011            证券简称：合锻智能            公告编号：2020-033

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月9日  14点30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月9日

　　至2020年6月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第五次会议或第四届监事会第四次会议审议通过，详见于2020年05月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、11

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　（一）登记时间：2020年06月08日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00

　　（二）登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号，公司证券部

　　（三）登记方式：

　　1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；

　　2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

　　3、委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；

　　4、异地股东可用信函或传真方式登记。

　　异地股东可于登记时间通过信函或传真、电子邮件方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话,并注明“股东大会”字样。

　　（四）会议联系人：王晓峰、栾兴成

　　（五）会议联系方式：

　　电话：0551—63676789

　　传真：0551—63676808

　　电子邮箱：luanxingcheng@hfpress.com

　　邮政编码：230601

　　六、

　　其他事项

　　出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2020年5月20日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　合肥合锻智能制造股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月9日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年　　月　　日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603011            证券简称：合锻智能            公告编号：2020-034

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.02元

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、2019年度利润分配预案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币222,525,587.98元。经公司第四届董事会第五次会议决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。截至2020年05月19日，公司总股本453,074,794股，扣除公司回购专用证券账户中的股份10,379,902股，以此计算合计拟派发现金红利8,853,897.84元（含税），占2019年度归属于上市公司股东的净利润的比例为32.42%。

　　根据《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019年度公司以集中竞价方式回购股份支付金额50,483,506.70元（不含交易费用），占2019年度归属于上市公司股东的净利润的比例为184.85%。

　　综上，公司2019年度现金分红比例合计为217.27%。

　　公司通过回购专用账户所持有本公司股份10,379,902股，不参与本次利润分配。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年05月19日召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

　　（二）独立董事意见

　　1、本次利润分配预案符合公司实际经营情况，体现了公司长期持续分红的政策，且兼顾了股东合理回报和公司持续发展的需求，不存在大股东套现等明显不合理情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　2、本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

　　综上所述，我们一致同意本次利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　经审议，公司监事会认为：

　　本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况，符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》的规定，决策程序合法有效，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意本次利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，存在可能被股东否决的重大风险。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2020年05月20日

　　证券代码：603011            证券简称：合锻智能            公告编号：2020-035

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　2019年度财务决算报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且已出具标准无保留意见的审计报告。现将公司2019年度财务决算的相关情况报告如下：

　　一、2019年主要会计数据和财务指标

　　（一）主要会计数据

　　单位：万元

　　■

　　报告期内，公司总体收入水平出现波动。由于下游行业汽车产业低糜，机床行业市场竞争加剧，公司液压机业务、机压机业务整体出现下滑。2019年度，公司营业收入较2018年度减少13.00%，归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较2018年度减少46.92%和121.95%，净利润下降的主要原因是营业收入减少所致。

　　（二）主要财务指标

　　■

　　二、经营成果分析

　　（一）主营业务分析

　　1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位：万元

　　■

　　2、主营业务分产品情况

　　单位：万元

　　■

　　3、费用变动分析

　　单位：万元

　　■

　　（二）资产负债情况分析

　　单位：万元

　　■

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2020年05月20日

　　证券代码：603011            证券简称：合锻智能            公告编号：2020-036

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　2019年度募集资金存放及实际使用

　　情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017年修订）的规定，将合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行股票

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1060号文《关于核准合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2014年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,500万股，每股面值1.00元，每股发行价格为4.26元，应募集资金总额为19,170.00万元，根据有关规定扣除发行费用2,999.78万元后，实际募集资金金额为16,170.22万元。该募集资金已于2014年10月到账。上述资金情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]AH0004号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2、募集资金使用及结余情况

　　①兴业银行合肥青阳路支行（原“兴业银行合肥长江中路支行”，账号：499040100100165449）

　　单位：万元

　　■

　　②交通银行合肥南七支行（账号：341306000018170152109）

　　单位：万元

　　■

　　截至2018年12月31日，公司募集资金专户余额合计为3.48万元。

　　2019年度，公司募集资金使用情况为：

　　募集资金账户兴业银行合肥青阳路支行（账号：499040100100165449）账户销户，永久性补充流动资金金额2.68万元。

　　截至2019年12月31日，公司募集资金专户余额合计为0.80万元。

　　（二）发行股份购买资产并配套募集资金用于支付现金对价及补充流动资金

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻机床股份有限公司向段启掌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2885号文）的核准，公司于2016年9月向泰达宏利安徽国资定向增发1号资产管理计划等3名特定对象发行人民币普通股49,698,794股，每股面值1.00元，每股发行价格为13.28元，应募集资金总额为659,999,984.32元，根据有关规定扣除发行费用22,000,000.00元后，实际募集资金金额为637,999,984.32元。该募集资金已于2016年09月到账。上述资金情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4658、会验字[2016]4659号《验资报告》验证。公司对募集资金采用了专户储存管理。

　　2、募集资金使用及结余情况

　　①兴业银行合肥青阳路支行（账号：499090100100018954）

　　单位：万元

　　■

　　②杭州银行合肥分行营业部（账号：3401040160000241175）

　　单位：万元

　　■

　　截至2018年12月31日，公司募集资金专户余额合计为308.25万元。

　　2019年度，公司募集资金使用情况为：

　　（1）本年度募集资金项目投入金额7.80万元；（2）本年度收回补充流动资金9,000万元，经董事会批准公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金9,000万元；（3）募集资金专户本期利息净收入5.66万元；

　　截至2019年12月31日，公司募集资金专户余额合计为306.11万元。

　　二、募集资金管理情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2014年11月，公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与兴业银行股份有限公司合肥分行、交通银行股份有限公司安徽省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司合肥青阳路支行（原“兴业银行股份有限公司合肥长江中路支行”）开设募集资金专项账户（账号：499040100100165449），交通银行股份有限公司安徽省分行开设募集资金专项账户（账号：341306000018170152109）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2016年09月，公司和国元证券分别与杭州银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在杭州银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：3401040160000241175），兴业银行股份有限公司合肥青阳路支行开设募集资金专户（账号：499090100100018954）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2019年12月31日，募集资金存储情况：

　　单位：万元

　　■

　　三、2019年度募集资金的实际使用情况

　　截至2019年12月31日止，本公司募集资金款项具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2020年05月20日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：603011            证券简称：合锻智能            公告编号：2020-037

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年05月19日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。现将相关事项公告如下：

　　公司聘请的2019年度审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”），该审计机构在2019年度对公司的审计工作中，客观公正地履行了职责，圆满完成了审计工作。鉴于容诚会计师事务所能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

　　分支机构信息：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于2008年12月25日，注册地址为合肥市寿春路25号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

　　2、人员信息

　　截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中，共有合伙人106人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师860人，较上一年净375人；包括注册会计师在内，总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所2018年12月31日净资产为8,157.19万元；2018年度业务收入共计69,904.03万元；2018年承担110家A股上市公司年报审计业务，合计收费11,245.36万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为73.48亿元。

　　4、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

　　5、独立性和诚信记录

　　容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近3年，原华普天健会计师事务所收到1份行政监管措施（警示函），具体如下表所示。除此之外，未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人/拟签字会计师：张婕，中国注册会计师，自1996年一直从事审计工作，先后为众源新材（603527）、兴业股份（603928）、合锻智能（603011）、开润股份（300577）、阳光电源（300274）等上市公司及其他企业提供审计服务，从事证券服务业务24年，具备相应专业胜任能力。

　　拟任质量控制复核人：王荐，中国注册会计师，1996年开始从事审计业务，2012年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有23年证券服务业务工作经验，无兼职情况。

　　拟签字会计师：王彩霞，中国注册会计师，先后为阳光电源（300274）、瑞玛工业（002976）等十余家公司提供审计服务，从事证券服务业务10年，具备相应专业胜任能力。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　2019年度，容诚会计师事务所财务审计费用为62万元，内控审计费用为10 万元，合计72万元。2019年度审计费用较上一期审计费用同比无变化。

　　2020年度审计收费定价原则系根据本公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，并结合本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况及审查意见

　　公司于2020年05月19日召开了第四届董事会审计委员会第二次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　经审查，公司董事会审计委员会发表意见如下：

　　容诚会计师事务所具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好。

　　因此，我们一致同意续聘容诚会计师事务所为公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构，并提交公司董事会会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可及独立意见

　　1、公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表事前认可意见如下：

　　容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务相应的执业资质和专业胜任能力，在为公司提供审计服务过程中，严格遵守注册会计师职业道德和执业准则，独立、客观公正地发表审计意见，能够满足公司财务和内控审计工作要求。

　　我们对本次续聘会计师事务所事项事前予以认可，并同意提交公司董事会会议审议。

　　2、公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表独立意见如下：

　　（1）容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务相应的执业资质和专业胜任能力，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正、公允。

　　（2）本次续聘会计师事务所履行了必要的审议程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

　　综上所述，我们一致同意续聘容诚会计师事务所为公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构，并提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年05月19日召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2020年05月20日

　　证券代码：603011            证券简称：合锻智能            公告编号：2020-038

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年05月19日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、2019年度计提资产减值准备具体情况

　　为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，按照《企业会计准则》等相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合公司运营实际，公司对2019年末各类资产进行了全面清查及减值测试，当期计提资产减值准备10,988,795.47元，具体如下表：

　　■

　　二、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备将减少公司2019年度合并报表利润总额10,988,795.47元。

　　三、本次计提资产减值准备的审议程序

　　本次计提资产减值准备已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，独立董事、监事会发表了专项意见，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、专项意见说明

　　（一）独立董事的意见

　　本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》等有关法律法规要求，计提后能够更加真实公允地反映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　（二）监事会的意见

　　本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允、真实地反映公司资产状况，审议程序合法。因此，我们一致同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2020年05月20日

　　证券代码：603011            证券简称：合锻智能            公告编号：2020-039

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获取补助的基本情况

　　自2020年01月01日至2020年05月19日期间，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司累计收到政府补助金额共计4,958,152.22元，具体情况如下：

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　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助的类型，其中：与收益相关的政府补助金额为4,758,152.22元，计入当期损益；与资产相关的政府补助金额为200,000.00元，计入递延收益。

　　上述政府补助的会计处理及对公司2020年度损益及资产的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2020年05月20日