证券代码：000969              证券简称：安泰科技            公告编号：2020-030

　　安泰科技股份有限公司

　　2019年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议时间：2020年5月19日（周二）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　召开地点：公司会议室

　　召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过召开本次股东大会的议案。

　　现场会议主持人：公司董事长李军风先生。

　　本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计13人，代表股份421,414,505股，占公司总股份的41.0732%，占公司有表决权股份总数的41.0732%。

　　（1）现场会议出席情况：

　　出席现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表股份396,316,629股，占公司总股份的38.6270％，占公司有表决权股份总数的38.6270％；

　　（2）网络投票情况：

　　通过网络投票的股东9人，代表股份25,097,876股，占公司总股份的2.4462％，占公司有表决权股份总数的2.4462％。

　　（3）参加投票的中小投资者情况（中小股东指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）：

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人12人，代表股份57,047,781股，占公司总股份的5.5602％，占公司有表决权股份总数的5.5602％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份31,949,905股，占公司总股份的3.1140％，占公司有表决权股份总数的3.1140％。

　　通过网络投票的股东9人，代表股份25,097,876股，占公司总股份的2.4462％，占公司有表决权股份总数的2.4462％。

　　3、会议出席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员，律师。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：

　　1、《安泰科技2019年年度报告》；

　　同意420,701,505股，占出席会议有表决权股份的99.8308％；反对713,000股，占出席会议有表决权股份的0.1692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。

　　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

　　同意56,334,781股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.7502％；反对713,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.2498％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　2、《安泰科技2019年度董事会工作报告》；

　　同意420,701,505股，占出席会议有表决权股份的99.8308％；反对713,000股，占出席会议有表决权股份的0.1692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。

　　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

　　同意56,334,781股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.7502％；反对713,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.2498％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　具体内容详见《安泰科技股份有限公司2019年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”，及“第九节 公司治理”的“五、报告期内独立董事履行职责的情况”、“六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况”等章节内容。

　　3、《安泰科技2019年度财务决算报告》；

　　同意420,701,505股，占出席会议有表决权股份的99.8308％；反对713,000股，占出席会议有表决权股份的0.1692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。

　　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

　　同意56,334,781股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.7502％；反对713,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.2498％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　4、《安泰科技2019年度利润分配预案》；

　　同意420,701,505股，占出席会议有表决权股份的99.8308％；反对713,000股，占出席会议有表决权股份的0.1692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。

　　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

　　同意56,334,781股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.7502％；反对713,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.2498％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　5、《安泰科技关于2019年度计提资产减值准备的议案》；

　　同意420,701,505股，占出席会议有表决权股份的99.8308％；反对713,000股，占出席会议有表决权股份的0.1692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。

　　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

　　同意56,334,781股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.7502％；反对713,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.2498％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　6、《安泰科技关于2020年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；

　　同意56,334,781股，占出席会议有表决权股份的98.7502％；反对713,000股，占出席会议有表决权股份的1.2498％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。

　　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

　　同意56,334,781股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.7502％；反对713,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.2498％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　（本议案内容属于关联交易事项，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。）

　　7、《安泰科技2019年度监事会工作报告》；

　　同意420,701,505股，占出席会议有表决权股份的99.8308％；反对713,000股，占出席会议有表决权股份的0.1692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。

　　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

　　同意56,334,781股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.7502％；反对713,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.2498％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称： 北京海润天睿律师事务所

　　2、律师姓名：李冬梅、陶涛

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　四、备查文件

　　1、 安泰科技股份有限公司2019年度股东大会决议；

　　2、 北京海润天睿律师事务所关于安泰科技股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司董事会

　　2020年5月20日

　　证券代码：000969             证券简称：安泰科技            公告编号：2020-031

　　安泰科技股份有限公司关于收到民事申请再审案件应诉通知书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　释义：

　　除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：

　　安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

　　安泰生物：北京安泰生物医用材料有限公司（公司持有其26.55%股权）

　　中通银莱：中通银莱（北京）投资管理股份有限公司

　　2020年5月18日，公司收到北京市高级人民法院发来的《应诉通知书》 [（2020）京民申2379号]及民事再审申请书，中通银莱不服北京市第一中级人民法院于2019年12月19日对安泰生物股权转让纠纷一案作出的（2019）京01民终2323号民事判决，向北京市高级人民法院申请再审。现将具体内容公告如下：

　　一、本诉讼案件的背景

　　2015年4月16日，公司召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于“安泰科技转让所持有安泰生物控股股权项目”的议案》，同意将公司所持有的安泰生物65%-70%股权，在北京市产权交易所挂牌交易。2015年6月29日，经北京市产权交易所确认，中通银莱通过竞价交易方式，以8,553.022万元的价格摘牌受让安泰生物70%股权。具体内容详见：公司分别于2015年4月20日及2015年7月21日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于转让所持北京安泰生物医用材料有限公司控股股权的公告》（    公告编号：2015-031）《安泰科技股份有限公司关于挂牌转让所持北京安泰生物医用材料有限公司控股股权的进展公告》（    公告编号：2015-051）。

　　2016年9月，公司收到北京市海淀区人民法院送达的民事起诉状一份和开庭《传票》等相关法律文件，案号（2016）京0108民初33217号。中通银莱以本公司向其转让安泰生物股权存在纠纷为由起诉本公司，要求本公司解除安泰生物股权交易合同。本案于2017年4月20日在北京市海淀区人民法院开庭，诉讼中中通银莱要求变更诉讼请求，将解除合同变更为撤销合同。2017年10月25日，北京市海淀区人民法院依据其2017年9月1日作出的财产保全裁定书，冻结本公司基本账户项下人民币9,000.00万元。具体内容详见：公司分别于2018年3月31日和2018年8月14日在巨潮资讯网公布的《公司2017年年度报告》《关于参股子公司收到行政处罚决定书的公告》（    公告编号：2018-042）。

　　2018年12月27日，公司收到北京市海淀区人民法院《民事判决书》，案号（2016）京0108民初33217号。判决结果如下：撤销中通银莱与安泰科技于2015年7月6日签订《北京安泰生物医用材料有限公司股权交易合同》；判决生效之日起十日内向中通银莱返还股权转让款85,530,220元，同时赔偿利息损失，分两部分：第一部分以9,474,066元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率，自2015年6月19日起计算至返还股权转让款之日为止，第二部分以76,056,154元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率，自2015年7月13日起计算至返还股权转让款之日为止。具体内容详见：公司于2019年1月2日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于北京安泰生物医用材料有限公司股权转让纠纷诉讼进展的公告》（    公告编号：2019-001）。

　　根据上述一审判决结果，公司于2018年末按照会计准则确认预计负债100,404,995.95元。但公司认为一审法院在案件审理过程中认定的事实及采纳的证据与本案实际情况不符，于2019年1月9日依法向北京市第一中级人民法院提起上诉。

　　二审法院对案件事实进行了核实、调查和审理，并作出终审判决。2019年12月19日，公司收到北京市第一中级人民法院《民事判决书》，案号（2019）京01民终2323号。判决结果如下：撤销北京市海淀区人民法院（2016）京0108民初33217号民事判决；驳回中通银莱（北京）投资管理股份有限公司的诉讼请求；一审案件受理费483,787元、财产保全费5,000元，均由中通银莱（北京）投资管理股份有限公司负担；二审案件受理费469,451元，由中通银莱（北京）投资管理股份有限公司负担。具体内容详见：公司于2019年12月21日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于安泰生物股权转让诉讼案件二审判决结果的公告》（    公告编号：2019-069）。

　　二、申请再审的基本情况

　　再审申请人（一审原告、二审被上诉人）：中通银莱（北京）投资管理股份有限公司。住所地：北京市朝阳区霄云路36号1幢第12层09号。

　　法定代表人：崔海飞，经理 。

　　再审被申请人：安泰科技股份有限公司。住所地：北京市海淀区学院南路76号。

　　法定代表人：李军风，董事长。

　　原一审被告、二审原审被告：北京安泰生物医用材料有限公司。住所地：北京市海淀区中关村永丰产业基地永澄北路12号。

　　法定代表人：李威，总经理。

　　再审申请人中通银莱公司不服北京市第一中级人民法院于2019年12月19日对安泰生物股权转让纠纷一案作出的（2019）京01民终2323号民事判决，向北京市高级人民法院申请再审。再审请求如下：

　　1、请求依法撤销北京市第一中级人民法院（2019）京01民终2323号民事判决。

　　2、请求依法维持北京市海淀区人民法院（2016）京0108民初33217号民事判决。

　　3、请求依法判决由再审被申请人承担本案二审全部诉讼费用。

　　三、本次公告前公司尚未披露的诉讼、仲裁事项

　　截止本公告披露日，除本案件之外，公司（包括控股子公司在内）无其他应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

　　四、本次再审诉讼对公司的影响

　　本次诉讼为中通银莱在二审败诉之后申请的再审案件，截至本公告日，案件处于再审审查阶段，对公司本期或期后利润的影响存在不确定性。公司将积极应诉并根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

　　五、备查文件

　　1、北京市高级人民法院《应诉通知书》[（2020）京民申2379号]；

　　2、再审申请书。

　　安泰科技股份有限公司董事会

　　2020年5月20日