本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会由董事长鹿有忠先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书周泽宁先生出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2019年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司2019年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2019年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2020年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司2019年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于使用部分自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于续聘公司2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于修订〈对外担保制度〉的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于修订〈重大投资管理制度〉的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所

　　律师：程璐 吴志林

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议审议事项和会议表决程序、会议表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　有友食品股份有限公司

　　2020年5月20日