本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李巍先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席10人。

　　2、 公司在任监事5人，出席5人。

　　3、 公司董事会秘书黄宗文先生出席会议；公司高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：2019年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于续聘2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：公司董事2019年度薪酬报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：公司监事2019年度薪酬报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于公开发行可续期公司债券方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：关于公开发行公司债券方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案5、6、7、8、9为对中小投资者单独计票的议案

　　2、 议案7《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东贵州广电传媒集团有限公司、贵州广播影视投资有限公司、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州电信实业有限公司、华数传媒控股股份有限公司回避表决。经非关联股东投票表决，以同意票代表股份占出席股东大会非关联股东所持有效表决权股份的 1/2 以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所

　　律师：陈伟、杜奕男

　　2、律师见证结论意见：

　　北京中伦（成都）律师事务所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　贵州省广播电视信息网络股份有限公司

　　2020年5月20日