本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、工商变更登记相关事项

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月14日召开第三届董事会第三次会议并于2020年3月4日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，7名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票、1名因个人违反有关法规而被解除劳动关系从而已不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票和1名因考核不合格而导致2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就的激励对象所对应的本期已获授但尚未解除限售的限制性股票共计15.664万股进行回购注销，回购价格为10.95元/股。公司股本将由19,453.44万股变更为19,437.776万股。具体内容详见公司2020年2月17日、2020年3月5日、2020年5月8日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等要求，公司已于2020年3月5日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于回购注销部分限制性股票的减资暨通知债权人的公告》，公司债权人自接到公司通知书之日起三十日内，未接到通知书的债权人可自公告之日起四十五天内，有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。至公告期届满未发生债权人提出要求公司清偿债务或者提供相应担保的情形。

　　截至2020年4月20日止，公司已回购陈郭伟、陈妙辉等9人限制性股票156,640股，变更后公司累计注册资本为19,437.776万元，累计股本为19,437.776万股。上述减资事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并取得其出具的《验资报告》（信会师报字[2020]第ZI10187号）。

　　二、工商变更手续登记信息

　　公司于近日办理完成上述工商变更手续并获得了汕头市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

　　统一社会信用代码：91440500784860067G

　　名称：广东英联包装股份有限公司

　　类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　住所：汕头市濠江区达南路中段

　　法定代表人：翁伟武

　　注册资本：人民币壹亿玖仟肆佰叁拾柒万柒仟柒佰陆拾元

　　成立日期：2006年01月11日

　　营业期限：长期

　　经营范围：制造、加工：五金制品；销售：金属材料，塑料原料；货物进出口、技术进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年五月十八日