股票简称：中远海控        股票代码：601919           公告编号：临2020-023

　　中远海运控股股份有限公司

　　第五届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第五届董事会第四十二次会议于2020年5月18日以书面通讯表决方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人（其中独立董事4人）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议通过如下决议：

　　1、审议批准了关于公司第五届董事会延期换届之议案。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中远海控关于公司董事会监事会延期换届的提示性公告》，公告编号：临2020-025。

　　三、报备文件

　　1、第五届董事会第四十二次会议决议

　　特此公告。

　　中远海运控股股份有限公司董事会

　　2020年5月18日

　　股票简称：中远海控        股票代码：601919           公告编号：临2020-024

　　中远海运控股股份有限公司

　　第五届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2020年5月18日以书面通讯表决方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位监事审阅。应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议通过如下决议：

　　1、审议批准了关于公司第五届监事会延期换届之议案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中远海控关于公司董事会监事会延期换届的提示性公告》，公告编号：临2020-025。

　　三、报备文件

　　1、第五届监事会第二十三次会议决议

　　特此公告。

　　中远海运控股股份有限公司监事会

　　2020年5月18日

　　证券代码：601919         证券简称：中远海控            公告编号：临2020-025

　　中远海运控股股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第五届届董事会、监事会近期任期届满。鉴于公司董事会、监事会换届各项工作尚在进行中，第五届董事会、第五届监事会任期届满前未能完成公司董事会、监事会的换届工作。

　　公司第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第二十三次会议分别审议通过决议，为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，同意公司第五届董事会、第五届监事会延期换届，第五届董事会各专业委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　公司第五届董事会、第五届监事会监事及高级管理人员将按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉、高效地履行相应职责，直至换届完成。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进相关换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

　　董事会、监事会审议情况，详见同步发布的相关公告，编号：临2020-023，临2020-024。

　　特此公告。

　　中远海运控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月十八日

　　证券代码：601919       证券简称：中远海控      公告编号：2020-026

　　中远海运控股股份有限公司

　　2019年年度股东大会暨2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年5月18日

　　(二)股东大会召开的地点：上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　1、2019年年度股东大会

　　■

　　2、2020年第一次A股类别股东大会

　　■

　　3、2020年第一次H股类别股东大会

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　2019年年度股东大会暨2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会由本公司董事会召集，由公司董事总经理杨志坚先生现场主持。2019年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，2020年第一次H股类别股东大会采取现场投票的方式，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，现场出席5人；公司在任监事3人，现场出席2人。

　　2、董事会秘书郭华伟先生出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)2019年年度股东大会

　　1、议案名称：审议《中远海控2019年度董事会报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：审议《中远海控2019年度监事会报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：审议以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中远海控2019年度财务报告和审计报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：审议中远海控2019年度利润分配之议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：审议中远海控及所属公司2020年度对外担保额度之议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：审议聘任公司2020年度境内外审计师之议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：审议东方海外（国际）有限公司订造23000TEU型集装箱船舶项目暨关联交易之议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：审议调整中远海控股票期权激励计划及其摘要的激励对象范围之议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：审议修订中远海控股票期权激励计划实施考核办法之议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）2020年第一次A股类别股东大会

　　1、议案名称：审议调整中远海控股票期权激励计划及其摘要的激励对象范围之议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：审议修订中远海控股票期权激励计划实施考核办法之议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（三）2020年第一次H股类别股东大会

　　1、议案名称：审议调整中远海控股票期权激励计划及其摘要的激励对象范围之议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：审议修订中远海控股票期权激励计划实施考核办法之议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　（五）关于议案表决的有关情况说明

　　1、2019年年度股东大会第1—7项议案均为普通决议案，已获得所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。其中第7项议案涉及关联交易，关联股东中国远洋海运集团有限公司、中国远洋运输有限公司回避表决；关联股东Peaktrade Investments Ltd.由于疏忽，其对第7项议案进行了表决，根据《公司章程》，Peaktrade Investments Ltd.所持87,635,000股不计入议案7有效表决权股份总数。

　　2、2019年年度股东大会的第8项-9项议案，2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的第1-2项均为特别决议案，分别经出席2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上同意，获得通过；作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，已作回避表决。

　　3、根据公司于2020年4月3日在指定媒体上披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》，公司独立董事吴大卫先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司2019年年度股东大会的第8-9项议案、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的第1-2项议案向公司全体股东征集投票权。截至征集结束时间，共有3名股东委托独立董事行使投票权。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　律师：张小满、郭旭

　　2、律师见证结论意见：

　　中远海运控股股份有限公司2019年度股东大会暨2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　中远海运控股股份有限公司

　　2020年5月19日