本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐传勤先生主持本次会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书李俊峰出席了本次会议，高级管理人员 2人列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2019年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于2019年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：关于2019年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：关于2019年年度报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：关于2019年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于2020年度授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于公司2020年度关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

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　　2、 关于选举独立董事的议案

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　　3、 关于选举监事的议案

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　　(三) 现金分红分段表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述第8项议案涉及关联交易，公司控股股东好当家集团有限公司所持421，025，190表决权股份进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：蒋鹂然、刘天意

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　山东好当家海洋发展股份有限公司

　　2020年5月19日