证券代码：002421        证券简称：达实智能         公告编号：2020-029

　　深圳达实智能股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、 会议召开情况

　　1. 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2020年5月18日（星期一）下午2:30。

　　（2）网络投票时间为：2020年5月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月18日9:15-15:00。

　　2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦。

　　3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4. 会议召集人：第七届董事会

　　5. 会议主持人：董事长刘磅先生

　　6. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　1. 出席会议的股东和股东授权委托代表共计24人，代表公司有表决权的股份数为409,097,918股，占公司有表决权股份总数的21.1416％。其中：出席现场会议的股东或股东授权委托代表6人，代表公司有表决权的股份数为404,748,005股，占公司有表决权股份总数的20.9168％；通过网络参与投票的股东18名，代表公司有表决权的股份数为4,349,913股，占公司有表决权股份总数的0.2248％。

　　其中，中小股东出席情况如下：

　　通过现场和网络投票的股东19人，代表股份6,182,109股，占上市公司总股份的0.3195％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,832,196股，占上市公司总股份的0.0947％。通过网络投票的股东18人，代表股份4,349,913股，占上市公司总股份的0.2248％。

　　2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了会议。

　　三、 议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案做出表决：

　　1. 审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　同意408,521,218股，占出席会议所有股东所持股份的99.8590％；反对576,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1410％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2. 审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　同意408,521,218股，占出席会议所有股东所持股份的99.8590％；反对576,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1410％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　3. 审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　同意408,525,218股，占出席会议所有股东所持股份的99.8600％；反对572,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1400％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　4. 审议通过了《2019年年度报告全文》及摘要

　　同意408,521,218股，占出席会议所有股东所持股份的99.8590％；反对576,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1410％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　5. 审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　同意408,530,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.8613％；反对567,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况如下：

　　同意5,614,809股，占出席会议中小股东所持股份的90.8235％；反对567,300股，占出席会议中小股东所持股份的9.1765％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意408,524,918股，占出席会议所有股东所持股份的99.8599％；反对573,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1401％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况如下：

　　同意5,609,109股，占出席会议中小股东所持股份的90.7313％；反对573,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.2687％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　7. 审议通过了《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　同意407,511,205股，占出席会议所有股东所持股份的99.6121％；反对1,586,713股，占出席会议所有股东所持股份的0.3879％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　8. 审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

　　同意407,511,205股，占出席会议所有股东所持股份的99.6121％；反对1,586,713股，占出席会议所有股东所持股份的0.3879％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　9. 审议通过了《关于2020年度董事薪酬的议案》

　　同意408,383,018股，占出席会议所有股东所持股份的99.8252％；反对576,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1410％；弃权138,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0338％。

　　其中，中小股东表决情况如下：

　　同意5,467,209股，占出席会议中小股东所持股份的88.4360％；反对576,700股，占出席会议中小股东所持股份的9.3285％；弃权138,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.2355％。

　　10. 审议通过了《关于2020年度监事薪酬的议案》

　　同意408,383,018股，占出席会议所有股东所持股份的99.8252％；反对576,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1410％；弃权138,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0338％。

　　11. 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　同意408,526,918股，占出席会议所有股东所持股份的99.8604％；反对571,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1396％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况如下：

　　同意5,611,109股，占出席会议中小股东所持股份的90.7637％；反对571,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.2363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　12. 审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

　　同意408,521,218股，占出席会议所有股东所持股份的99.8590％；反对576,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1410％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　13. 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　同意408,521,218股，占出席会议所有股东所持股份的99.8590％；反对576,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1410％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　14. 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　同意408,622,418股，占出席会议所有股东所持股份的99.8838％；反对475,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1162％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况如下：

　　同意5,706,609股，占出席会议中小股东所持股份的92.3084％；反对475,500股，占出席会议中小股东所持股份的7.6915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、 律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所韩雯律师及刘璐律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，该所律师认为：贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

　　五、 备查文件

　　1. 《深圳达实智能股份有限公司2019年年度股东大会决议》；

　　2. 《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2020年5月18日

　　证券代码：002421        证券简称：达实智能         公告编号：2020-030

　　深圳达实智能股份有限公司

　　减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳达实智能股份有限公司2019年年度股东大会审议批准了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司第三期限制性股票计划因第一个解除限售期公司业绩考核要求未能达标及部分激励对象离职而不具备解除限售资格，根据激励计划的相关规定，公司将对其所涉及的138名的激励对象所持有的相应已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,041万股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本将由1,935,039,229元减少至1,924,629,229元。

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2020年5月18日

　　证券代码：002421       证券简称：达实智能       公告编号：2020-031

　　深圳达实智能股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开情况

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2020年5月13日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，于2020年5月18日下午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议审议情况

　　1. 审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》。

　　表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容及独立董事发表的独立意见详见公司于2020年5月19日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的公告》。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2020年5月18日

　　证券代码：002421        证券简称：达实智能         公告编号：2020-032

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金投资低风险

　　理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为实现资金的精细化管理，深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币5亿元的自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的1年以内的低风险理财产品，在额度内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下：

　　一、 使用自有资金投资低风险理财产品的基本情况

　　1. 理财产品品种

　　为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（1年以内）保本型的低风险理财产品，发行主体应当为商业银行或依法设立的其他金融机构，且必须提供保本承诺。上述投资品种不包括《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，不含股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资及以上述投资为标的的证券投资产品等。

　　2. 额度有效期

　　自董事会审议通过之日起一年之内有效。

　　3. 投资额度及资金来源

　　因公司运营中资金收入、支付过程不均衡，部分时间段存在自有资金沉淀，为实现资金的精细化管理，公司及控股子公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金投资低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　4. 实施方式

　　董事会授权财务总监负责具体实施事宜。

　　二、 投资风险分析及风险控制措施

　　1. 投资风险

　　1) 尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

　　2) 公司及其控股子公司将根据经济形势、金融市场及经营计划资金使用的变化在上述额度内适时适量的实施，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　2. 针对投资风险，拟采取以下措施：

　　1) 以上额度内资金只能投资不超过十二个月保本型低风险理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种；

　　2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时，将立即采取相应措施，控制投资风险；

　　3) 公司内部审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对购买理财产品的资金使用情况进行专项审计、核实；

　　4) 独立董事、监事会有权及时掌握理财资金的使用情况，并对资金使用情况进行检查；

　　5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买低风险理财产品的情况及相应的损益情况。

　　三、 对公司日常经营的影响

　　1. 在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司在授权额度内使用闲置自有资金进行短期低风险理财产品投资，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

　　2. 通过进行适度的短期低风险理财投资，能获得一定的投资效益，提高公司及其子公司的资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、 独立董事意见

　　公司经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　我们同意在不影响公司正常生产经营的基础上使用闲置自有资金购买银行理财产品。

　　五、 前十二个月内购买理财产品情况

　　截至董事会召开日，公司及控股子公司过去12个月购买的尚未到期的理财产品余额为2.97亿元。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2020年5月18日

　　证券代码：002421        证券简称：达实智能         公告编号：2020-033

　　深圳达实智能股份有限公司关于控股股东股份解除质押及延期购回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 股东股份质押后续进展

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 近日接到公司控股股东拉萨市达实投资发展有限公司（以下简称“达实投资”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及延期购回手续，具体事项如下：

　　（一）股东股份质押基本情况

　　1. 本次解除质押基本情况

　　■

　　2. 质押股份延期购回基本情况

　　■

　　本次质押股份延期购回原因主要为持续的融资需求，达实投资具备相应履约能力，涉及的融资未用于上市公司生产经营相关需求，不存在平仓风险，对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响。

　　3. 股东股份累计质押情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份（累计被冻结或拍卖等股份）情况如下：

　　■

　　二、 备查文件

　　1. 股份质押登记证明。

　　2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2020年5月18日