本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1．本次会议无否决或变更提案情况。

　　2．本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开情况

　　1、会议通知情况：公司董事会于2020年4月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告《召开2019年年度股东大会的通知》（公告2020-042）。

　　2、会议时间：2020年5月18日（星期一）下午14：30

　　3、会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　5、召 集 人：公司董事会

　　6、主 持 人：公司董事长姚锦龙先生

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(3)人，代表股份(2,287,627,086)股，占公司股本总数的(55.8058)%。没有股东委托独立董事投票。

　　2、通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 (23)人，代表股份(231,081,017)股，占公司股本总数的(5.6371)%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　四、本次议案审议及表决情况

　　本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名逐项投票表决方式通过如下议案：

　　议案1.00 2019年年度报告及摘要

　　总表决情况：

　　同意2,517,799,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.9639％；反对307,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0122％；弃权600,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0239％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,267,917股，占出席会议中小股东所持股份的95.7103％；反对307,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.4526％；弃权600,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.8371％。

　　议案2.00 2019年度董事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意2,517,811,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.9644％；反对296,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％；弃权600,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0239％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,279,217股，占出席会议中小股东所持股份的95.7637％；反对296,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3992％；弃权600,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.8371％。

　　议案3.00 2019年度监事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意2,517,728,303股，占出席会议所有股东所持股份的99.9611％；反对379,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0150％；弃权600,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0239％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,196,517股，占出席会议中小股东所持股份的95.3731％；反对379,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7897％；弃权600,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.8371％。

　　议案4.00 2019年度独立董事述职报告

　　总表决情况：

　　同意2,517,811,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.9644％；反对296,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％；弃权600,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0239％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,279,217股，占出席会议中小股东所持股份的95.7637％；反对296,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3992％；弃权600,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.8371％。

　　议案5.00 2019年度财务决算报告

　　总表决情况：

　　同意2,517,799,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.9639％；反对307,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0122％；弃权600,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0239％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,267,917股，占出席会议中小股东所持股份的95.7103％；反对307,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.4526％；弃权600,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.8371％。

　　议案6.00 2019年度利润分配预案

　　总表决情况：

　　同意2,518,382,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9871％；反对325,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,850,617股，占出席会议中小股东所持股份的98.4620％；反对325,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.5380％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案7.00 2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案

　　总表决情况：

　　同意231,006,017股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.8719％；反对296,300股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.1281％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,880,017股，占出席会议中小股东所持股份的98.6008％；反对296,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3992％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案8.00 续聘公司2020年度审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意2,517,627,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9571％；反对471,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187％；弃权608,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0242％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,096,037股，占出席会议中小股东所持股份的94.8986％；反对471,780股，占出席会议中小股东所持股份的2.2279％；弃权608,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.8735％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山西华炬律师事务所

　　2、见证律师姓名：郭伟平、冯成凤

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关议案均表决通过，表决结果合法有效，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、2019年年度股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告

　　山西美锦能源股份有限公司董事会

　　2020年5月18日