本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　二、会议召开和出席情况：

　　1、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。

　　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、会议召开时间：

　　3.1现场会议召开时间为：2020年05月18日下午14：30，会期半天；

　　3.2网络投票时间为：2020年05月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年05月18日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年05月18日9:15-15:00的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

　　5、会议主持人：曹积生先生。

　　6、会议的出席情况：

　　6.1出席的总体情况：

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东34人，代表股份446,445,826股，占上市公司总股份的45.3008%。

　　6.2现场会议出席情况：

　　出席本次股东大会现场会议的股东共15人，代表股份442,979,349股，占上市公司总股份的44.9490%。

　　6.3网络投票情况：

　　通过网络投票的股东19人，代表股份3,466,477股，占上市公司总股份的0.3517%。

　　6.4参加投票的中小股东情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东26人，代表股份25,462,200股，占上市公司总股份的2.5836%。

　　其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东7人，代表股份21,995,723股，占上市公司总股份的2.2319%。

　　通过网络投票的中小股东19人，代表股份3,466,477股，占上市公司总股份的0.3517%。

　　7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次现场会议。

　　8、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

　　三、提案审议和表决情况：

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

　　审议通过《关于增加注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》：

　　表决结果：同意446,444,816股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对1,010股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意25,461,190股，占出席会议中小股东所持股份的99.9960%；反对1,010股，占出席会议中小股东所持股份的0.0040%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京金诚同达律师事务所律师发表法律意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、2020年第二次临时股东大会决议。

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

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