股票代码：600226  股票简称：瀚叶股份     编号：2020-023

　　浙江瀚叶股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江瀚叶股份有限公司第七届董事会第三十三次会议通知于2020年5月13日以电子邮件和书面方式发出。会议于2020年5月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事长沈培今先生、副董事长孙文秋先生以通讯方式参加会议，公司监事及部分高级管理人员列席会议。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，经出席现场会议全部董事共同推举，本次董事会由独立董事冯加庆先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

　　一、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案；

　　鉴于公司第七届董事会任期届满，经公司股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查，同意提名朱礼静女士、唐静波女士、陆炜先生、刘旸先生、鲁剑先生、陶舜晓先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

　　公司独立董事对董事会换届选举非独立董事事项发表独立意见：公司第八届董事会非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定；非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定的条件；同意提名上述人员为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

　　1、审议通过关于选举朱礼静女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过关于选举唐静波女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过关于选举陆炜先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过关于选举刘旸先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过关于选举鲁剑先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过关于选举陶舜晓先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

　　二、关于公司董事会换届选举独立董事的议案；

　　鉴于公司第七届董事会任期届满，经公司监事会推荐，并经公司董事会提名委员会审查，同意提名纪双霞女士、魏崑先生、麻国安先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

　　公司独立董事对董事会换届选举独立董事事项发表独立意见：公司第八届董事会独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定；独立董事候选人的任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定的条件；同意提名上述人员为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

　　1、审议通过关于选举纪双霞女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过关于选举魏崑先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过关于选举麻国安先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事候选人任职资格和独立性需提请上海证券交易所审核无异议后与其他董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

　　三、关于公司独立董事津贴的议案；

　　公司第八届董事会独立董事津贴拟为20万元/年（含税）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2020-024）。

　　特此公告。

　　浙江瀚叶股份有限公司董事会

　　2020年5月19日

　　附件：董事候选人简历

　　朱礼静：女，1979年生，本科，中国注册会计师，国际注册会计师，拥有新加坡永久居住权。历任上海安永华明会计师事务所审计师、上海瀚叶投资控股有限公司财务负责人。

　　唐静波：女，1975年生，工商管理硕士(EMBA)。历任诺亚（中国）财富管理中心市场总监、上海中和至成投资咨询有限公司董事长兼总经理、上海瀚叶财富管理顾问有限公司副总裁、青岛易邦生物工程有限公司董事。现任浙江瀚叶股份有限公司董事、副总裁，上海雍贯投资管理有限公司董事，德清瀚叶科创文化园产业管理有限公司监事，西藏观复投资有限公司执行董事兼总经理，财通基金管理有限公司董事。

　　陆炜：男，1976年生，EMBA，会计师。历任苏州燃气集团有限责任公司专职内审员、会计，太平人寿保险有限公司苏州分公司主办会计，苏州天马精细化学品股份有限公司财务部经理、董事会秘书、副总经理，苏州天马医药集团有限公司董事、副总裁；现任浙江瀚叶股份有限公司董事，苏州工业园区洽道投资管理有限公司创始合伙人、副总经理。

　　刘旸：男，1981年生，本科。历任成都亚商盈泰创业投资管理有限公司总裁助理兼投资总监、上海亚商投资顾问有限公司业务董事。现任上海纪升股权投资管理有限公司执行董事。

　　鲁剑：男，1979年生，硕士，高级工程师。现任成都炎龙科技有限公司执行董事兼总经理、上海盛厚公技术有限公司执行董事、西藏炎龙科技有限公司执行董事兼总经理。

　　陶舜晓：男，1976年生，硕士，经济师。历任中信证券(浙江)有限责任公司湖州营业部综合管理部主管、营销主管、理财中心负责人、营销总监、投资顾问部主管、总经理助理、企业融资部主管、财富顾问部主管，浙江瀚叶股份有限公司董事会秘书。现任浙江瀚叶股份有限公司副总裁。

　　纪双霞：女，1957年生，本科，高级会计师。历任北京首饰厂会计、北京城乡建设物资公司财务经理、中国建筑工程总公司处长兼高级会计师。现任北京拓美文化传媒股份有限公司财务总监。

　　魏崑：男，1976年生，硕士。历任中银国际证券有限责任公司高级经理、新中财富管理（香港）有限公司北京代表处副总裁、金石投资有限公司副总裁、中腾信金融信息服务（上海）有限公司助理总经理。现任上海凯岸信息科技有限公司总经理。

　　麻国安：男，1968年生，博士后，教授，律师。现任上海财经大学法学教授，上海市欧美同学会法律分会副会长、上海市宝山区人民政府法律顾问团成员、浙江省庆元县人民政府法律顾问、上海市浙江商会教育智库、中国通信工业协会区块链专业委员会副主任及上海温州商会、丽水商会、龙泉商会、缙云商会顾问等。

　　证券代码：600226    证券简称：瀚叶股份    公告编号：2020-024

　　浙江瀚叶股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月4日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月4日14点00分

　　召开地点：浙江省德清县钟管镇工业园区公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月4日

　　至2020年6月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第三十三次会议或第七届监事会第二十次会议审议通过，具体详见公司于2020年5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的《公司第七届董事会第三十三次会议决议公告》、《公司第七届监事会第二十次会议决议公告》及其他相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：

　　1、法人股东：法人股东由法定代表人出席会议，应持本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人的授权委托书（加盖公章）、法人股东证券帐户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。（授权委托书见附件）

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议，应持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（二）参会登记时间：2020年6月2日、2020年6月3日（9:00一12:00，13：00一17:00）。

　　（三）登记地点：上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层。

　　（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席现场会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费自理；

　　（二）联系方式：

　　联系地址：上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层。

　　联系人：景霞 沈圆月

　　联系电话：021-68365799

　　传真：021-68365693

　　邮编：200135

　　特此公告。

　　浙江瀚叶股份有限公司董事会

　　2020年5月19日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　公司第七届董事会第三十三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江瀚叶股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月4日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　股票代码：600226  股票简称：瀚叶股份     编号：2020-025

　　浙江瀚叶股份有限公司

　　第七届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议通知于2020年5月13日以电子邮件和书面方式发出。会议于2020年5月18日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议由宋航先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了《关于监事会换届选举非职工监事的议案》。

　　鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会审议通过提名孙康宁先生、曾伟先生为公司第八届监事会非职工监事候选人（简历见附件）。

　　1、审议通过关于选举孙康宁先生为公司第八届监事会非职工监事候选人的议案；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过关于选举曾伟先生为公司第八届监事会非职工监事候选人的议案；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

　　特此公告。

　　浙江瀚叶股份有限公司监事会

　　2020年5月19日

　　附件：监事候选人简历

　　孙康宁：男，1971年生，硕士。历任山东省潍坊市机电设备总公司销售经理，北京市岳成律师事务所律师，北京市中鹏律师事务所律师，上海雍贯投资管理有限公司投资总监；现任上海雍贯投资管理有限公司董事兼总经理，浙江瀚叶股份有限公司监事。

　　曾伟：男，1981年生，本科。历任盛大网络数据支持部经理，天联世纪技术总监，志信信息技术有限公司运营、研发总监，布鲁潘达网络科技有限公司研发总监；现任上海页游网络科技有限公司总经理。