证券代码：002539                   证券简称：云图控股                公告编号：2020-024

　　成都云图控股股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　一、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开日期和时间

　　现场会议召开时间：2020年5月18日下午14:00

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月18日上午9：15至下午15：00期间任意时间。

　　2、现场会议召开地点：成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼云图控股会议室。

　　3、表决方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

　　4、召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　5、现场会议主持人：董事长牟嘉云女士

　　6、本次会议的召开经公司第五届董事会第十次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共18人，代表有表决权股份472,360,519股，占公司有表决权股份总数的46.7637%。其中：

　　（1）现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共9人，代表有表决权股份472,139,419股，占公司有表决权股份总数的46.7418%。其中，现场出席本次股东大会的股东授权代表共1人，代表有表决权股份657,370股，占公司有表决权股份总数的0.0651%。

　　（2）参与网络投票的股东共9人，代表有表决权股份221,100股，占公司有表决权股份总数的0.0219%。

　　2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式审议通过了以下提案，表决情况如下：

　　（一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意472,360,419股（占出席会议有表决权股份总数的100.0000%）、反对0股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）、弃权100股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）。

　　（二）审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　总表决情况：同意472,360,519股（占出席会议有表决权股份总数的100.0000%）、反对0股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）、弃权0股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）。

　　（三）审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　总表决情况：同意472,360,419股（占出席会议有表决权股份总数的100.0000%）、反对0股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）、弃权100股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）。

　　（四）审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　总表决情况：同意472,360,419股（占出席会议有表决权股份总数的100.0000%）、反对0股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）、弃权100股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）。

　　其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意878,370股（占出席会议中小投资者所持股份总数的99.9886%）、反对0股（占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0000%）、弃权100股（占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0114%）。

　　（五）审议通过了《〈2019年年度报告〉及摘要》

　　总表决情况：同意472,360,419股（占出席会议有表决权股份总数的100.0000%）、反对0股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）、弃权100股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）。

　　（六）审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　总表决情况：同意472,360,419股（占出席会议有表决权股份总数的100.0000%）、反对0股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）、弃权100股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意878,370股（占出席会议中小投资者所持股份总数的99.9886%）、反对0股（占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0000%）、弃权100股（占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0114%）。

　　（七）逐项审议通过了《关于公司2020年申请不超过65亿元融资额度的议案》

　　7.01 审议通过了《关于公司2020年向银行申请不超过55亿元综合授信融资的议案》

　　总表决情况：同意472,337,419股（占出席会议有表决权股份总数的99.9951%）、反对0股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）、弃权23,100股（占出席会议有表决权股份总数的0.0049%）。

　　7.02 审议通过了《关于公司2020年申请不超过10亿元融资租赁额度的议案》

　　总表决情况：同意472,330,919股（占出席会议有表决权股份总数的99.9937%）、反对0股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）、弃权29,600股（占出席会议有表决权股份总数的0.0063%）。

　　（八）逐项审议通过了《关于公司2020年提供不超过50亿元融资担保的议案》

　　8.01 审议通过了《关于2020年公司及子公司之间提供不超过45亿元融资担保的议案》

　　总表决情况：同意471,661,749股（占出席会议有表决权股份总数的99.8521%）、反对657,370股（占出席会议有表决权股份总数的0.1392%）、弃权41,400股（占出席会议有表决权股份总数的0.0088%）。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意179,700股（占出席会议中小投资者所持股份总数的20.4560%）、反对657,370股（占出席会议中小投资者所持股份总数的74.8312%）、弃权41,400股（占出席会议中小投资者所持股份总数的4.7127%）。

　　该提案经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　8.02 审议通过了《关于2020年公司为经销商提供不超过5亿元融资担保的议案》

　　总表决情况：同意472,325,619股（占出席会议有表决权股份总数的99.9926%）、反对100股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）、弃权34,800股（占出席会议有表决权股份总数的0.0074%）。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意843,570股（占出席会议中小投资者所持股份总数的96.0272%）、反对100股（占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0114%）、弃权34,800股（占出席会议中小投资者所持股份总数的3.9614%）。

　　该提案经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　（九）审议通过了《董事2019年度薪酬情况和2020年度薪酬方案》

　　总表决情况：同意472,328,619股（占出席会议有表决权股份总数的99.9932%）、反对100股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）、弃权31,800股（占出席会议有表决权股份总数的0.0067%）。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意846,570股（占出席会议中小投资者所持股份总数的96.3687%）、反对100股（占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0114%）、弃权31,800股（占出席会议中小投资者所持股份总数的3.6199%）。

　　（十）审议通过了《监事2019年度薪酬情况和2020年度薪酬方案》

　　总表决情况：同意472,328,619股（占出席会议有表决权股份总数的99.9932%）、反对0股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）、弃权31,900股（占出席会议有表决权股份总数的0.0068%）。

　　（十一）审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　总表决情况：同意472,328,619股（占出席会议有表决权股份总数的99.9932%）、反对100股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）、弃权31,800股（占出席会议有表决权股份总数的0.0067%）。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意846,570股（占出席会议中小投资者所持股份总数的96.3687%）、反对100股（占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0114%）、弃权31,800股（占出席会议中小投资者所持股份总数的3.6199%）。

　　（十二）审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉〈对外担保管理制度〉的议案》

　　总表决情况：同意472,328,619股（占出席会议有表决权股份总数的99.9932%）、反对100股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）、弃权31,800股（占出席会议有表决权股份总数的0.0067%）。

　　（十三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：同意472,328,619股（占出席会议有表决权股份总数的99.9932%）、反对100股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）、弃权31,800股（占出席会议有表决权股份总数的0.0067%）。

　　该提案经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　三、独立董事述职情况

　　公司独立董事在本次会议上进行了述职，述职报告内容详见公司2020年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和舒栎宇律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”

　　五、备查文件

　　（一）成都云图控股股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　（二）《北京中伦（成都）律师事务所关于成都云图控股股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　成都云图控股股份有限公司董事会

　　2020年5月19日

　　证券代码：002539          证券简称：云图控股    公告编号：2020-025

　　成都云图控股股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年5月18日下午16:30，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）在成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼云图控股会议室，召开第五届董事会第十一次会议。会议通知及会议资料于2020年5月15日以直接送达或电子邮件方式送达。会议由董事长牟嘉云女士主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定，作出的决议合法有效。

　　经本次董事会会议讨论、审议，以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　一、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司申请纯碱和尿素指定交割仓库资质的议案》。

　　公司之全资子公司应城市新都化工有限责任公司（以下简称“应城化工公司”）、嘉施利（平原）化肥有限公司（以下简称“平原嘉施利公司”）拟向郑州商品交易所分别申请纯碱、尿素指定交割仓库资质。董事会授权应城化工公司管理层、平原嘉施利公司管理层及相关职能部门办理本次申请事宜。

　　内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司申请纯碱和尿素指定交割仓库资质的公告》。

　　二、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销控股子公司成都市坤耀王者互娱网络有限责任公司的议案》。

　　成都市坤耀王者互娱网络有限责任公司（以下简称“坤耀王者互娱”）系公司之控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司（以下简称“成都王者互娱”）的全资子公司。为进一步整合公司现有资源，提升管理效率，经审慎研究，公司拟注销坤耀王者互娱。注销完成后，坤耀王者互娱不再纳入公司合并报表范围。

　　根据《公司章程》的有关规定，本次注销事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会授权成都王者互娱管理层按照法定程序办理坤耀王者互娱相关注销手续。

　　三、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购重庆美小虎网吧有限公司60%股权的议案》。

　　公司之控股子公司成都王者互娱、全资子公司成都云图锐展科技有限公司（以下简称“云图锐展”）拟分别收购自然人黄文虎持有的重庆美小虎网吧有限公司（以下简称“重庆美小虎”）35%股权和25%股权，合计60%股权。本次股权收购价格以注册资本为依据，经各方协商一致，重庆美小虎35%股权定价人民币35万元，25%股权定价人民币25万元。交易各方拟签署《股权转让协议》，前述交易完成后，公司将通过子公司间接控制重庆美小虎60%股权，其中成都王者互娱持有重庆美小虎35%股权，云图锐展持有重庆美小虎25%股权，因此重庆美小虎将成为公司的控股子公司。

　　根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，本次收购涉及的投资额未达到公司最近一期经审计的总资产的30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的50%，在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次收购资金来源于成都王者互娱和云图锐展的自有货币资金，不使用募集资金。本次收购不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会授权成都王者互娱和云图锐展管理层办理本次收购的相关事宜。

　　特此公告。

　　成都云图控股股份有限公司董事会

　　2020年5月19日

　　证券代码：002539                   证券简称：云图控股    公告编号：2020-026

　　成都云图控股股份有限公司

　　关于全资子公司申请纯碱和尿素指定交割仓库资质的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司申请纯碱和尿素指定交割仓库资质的议案》，现将具体事项公告如下：

　　为满足经营发展需要，促进主业快速稳定发展，公司之全资子公司应城市新都化工有限责任公司（以下简称“应城化工公司”）、嘉施利（平原）化肥有限公司（以下简称“平原嘉施利公司”）拟向郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）分别申请纯碱、尿素指定交割仓库资质。经自查，公司与应城化工公司、平原嘉施利公司的地域范围、资质、财务状况及其他条件符合郑商所的相关要求。公司董事会同意上述事项，并授权应城化工公司管理层、平原嘉施利公司管理层及相关职能部门办理本次申请事宜。

　　本次子公司申请纯碱和尿素指定交割仓库资质，将进一步提升公司及子公司的规范管理水平，助力公司稳定、持续发展。同时有利于公司将现货市场、期货市场、交割仓库三者有机结合，进一步增强公司的应变能力、抗风险能力和竞争力，提高公司的经营效益。

　　本次申请事宜尚存在不确定性，最终的交割仓库指定单位需以郑商所审核通过为准。公司将持续关注相关进展，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　成都云图控股股份有限公司董事会

　　2020年5月19日