证券代码：603738              证券简称：泰晶科技              公告编号：2020-044

　　债券代码：113503              债券简称：泰晶转债

　　转股代码：191503              转股简称：泰晶转股

　　泰晶科技股份有限公司

　　关于实施“泰晶转债”赎回的第四次

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●赎回登记日：2020年5月26日

　　●赎回价格：100.45元/张

　　●赎回款发放日：2020年5月27日

　　●赎回登记日次一交易日（2020年5月27日）起，“泰晶转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“泰晶转债”将在上海证券交易所摘牌。

　　●截至2020年5月18日收市后，“泰晶转债”收盘价为143.02元/张。根据赎回安排，截至2020年5月26日收市后尚未实施转股的“泰晶转债”将按照100.45元/张的价格提前赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股或未卖出转债，可能面临损失。

　　●截至2020年5月18日收市后距离2020年5月26日（可转债赎回登记日）仅有6个交易日，特提醒“泰晶转债”持有人注意在限期内转股和交易。

　　●2020年5月18日，“泰晶转债”价格收于143.02元，高于面值43.02%；2020年5月18日，公司股票收盘价为23.11元/股，“泰晶转债”转股价为17.90元/股，公司股价较“泰晶转债”转股价溢价29.11%。“泰晶转债”价格较面值溢价高于公司股价较“泰晶转债”转股价溢价。近期“泰晶转债”价格波动较大，敬请广大投资者注意“泰晶转债”的二级市场交易风险，审慎投资。

　　●如投资者持有的“泰晶转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被提前赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

　　泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2020年3月30日至2020年5月6日连续三十个交易日内至少有十五个交易日收盘价格不低于公司“泰晶转债（113503）”（以下简称“泰晶转债”）当期转股价格（17.90元/股）的130%，根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，已触发可转债的赎回条款。公司于2020年5月6日分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于提前赎回“泰晶转债”的议案》,决定行使公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“泰晶转债”全部赎回。

　　现依据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“泰晶转债”持有人公告如下：

　　一、赎回条款

　　公司《募集说明书》赎回条款约定如下：

　　（一）到期赎回条款

　　在本次可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的108%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

　　（二）有条件赎回条款

　　在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

　　i：指可转债当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　二、本次可转债赎回的有关事项

　　（一）赎回条件的成就情况

　　公司股票自2020年3月30日至2020年5月6日连续三十个交易日内至少有十五个交易日收盘价格不低于“泰晶转债”当期转股价格（17.90元/股）的130%，已满足“泰晶转债”的赎回条件。

　　（二）赎回登记日

　　根据相关要求，本次赎回对象为2020年5月26日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“泰晶转债”的全部持有人。

　　（三）赎回价格

　　根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.45元/张（面值加当期应计利息）。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

　　i：指可转债当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　当期计息年度（2019年12月15日至2020年12月14日）票面利率为1.00%；

　　计息天数：2019年12月15日至2020年5月27日（算头不算尾）共164天；

　　每张债券当期应计利息：IA =B×i×t/365=100×1.00%×164/365=0.45元；

　　赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.45=100.45元/张。

　　关于投资者债券利息所得扣税情况说明如下：

　　1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（包括证券投资基金）应缴纳债券利息收入个人所得税，征税税率为利息额的20%。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

　　2、对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税2018[108]号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。

　　3、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税需自行缴纳。

　　（四）赎回程序

　　公司将在赎回期结束前在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布“泰晶转债”赎回提示公告至少3次，通知“泰晶转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

　　当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2020年5月27日）起所有在中登上海分公司登记在册的“泰晶转债”将全部被冻结。

　　在本次赎回结束后，公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

　　（五）赎回款发放日：2020年5月27日

　　公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“泰晶转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　（六）交易和转股

　　赎回登记日2020年5月26日（含当日）收市前，“泰晶转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以转股价格17.90元/股转为公司股份。可转债持有人可向开户证券公司咨询办理转股具体事宜。

　　赎回登记日次一交易日（2020年5月27日）起，“泰晶转债”将停止交易和转股。公司将按赎回价格100.45元/张赎回全部未转股的“泰晶转债”并委托中登上海分公司派发赎回款。本次赎回完成后，“泰晶转债”将在上海证券交易所摘牌。

　　三、风险提示

　　截至2020年5月18日收市后，“泰晶转债”收盘价为143.02元/张。根据赎回安排，截至2020年5月26日收市后尚未实施转股的“泰晶转债”将按照100.45元/张的价格提前赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股或未卖出转债，可能面临损失。

　　截至2020年5月18日收市后距离2020年5月26日（可转债赎回登记日）仅有6个交易日，特提醒“泰晶转债”持有人注意在限期内转股和交易。

　　2020年5月18日，“泰晶转债”价格收于143.02元，高于面值43.02%；2020年5月18日，公司股票收盘价为23.11元/股，“泰晶转债”转股价为17.90元/股，公司股价较“泰晶转债”转股价溢价29.11%。“泰晶转债”价格较面值溢价高于公司股价较“泰晶转债”转股价溢价。近期“泰晶转债”价格波动较大，敬请广大投资者注意“泰晶转债”的二级市场交易风险，审慎投资。

　　如投资者持有的“泰晶转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被提前赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

　　四、联系方式

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0722-3308115

　　特此公告。

　　泰晶科技股份有限公司董事会

　　2020年5月19日

　　证券代码：603738       证券简称：泰晶科技    公告编号：2020-045

　　泰晶科技股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年5月18日

　　（二）股东大会召开的地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道1131号泰晶科技股份有限公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书单小荣先生出席本次会议，高管列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2019年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于2019年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于2019年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于2019年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案

　　6.01议案名称：关于公司与台湾希华晶体科技股份有限公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6.02议案名称：关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的情况及2020年预计向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于2019年度内部控制评价报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于变更公司注册资本并提请股东大会授权董事会办理因可转换公司债券转股适时修改《公司章程》等相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。其中，议案11、议案12为特别决议议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案为普通决议议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。议案6.02涉及关联交易，关联股东喻信东先生回避表决；议案8涉及关联交易，关联股东喻信东先生、王丹女士回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

　　律师：彭晓燕、李聪微

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　泰晶科技股份有限公司

　　2020年5月19日