证券代码:603283 证券简称:赛腾股份
债券代码:110800 债券简称:赛腾定转 公告编号:2020-048
苏州赛腾精密电子股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020年5月18日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路4号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,由董事长孙丰先生主持会议,公司部分董事、监事、董事会秘书以及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人,出席6人,独立董事权小锋、陈再良因公未能出席本次会议;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于公司董事会2019年度工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
2、议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
3、议案名称:关于公司2019年年度报告及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
4、议案名称:关于公司2019 年独立董事述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
5、议案名称:关于公司续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
6、议案名称:关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
7、议案名称:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
8、议案名称:关于公司向银行申请授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
9、议案名称:关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
10、议案名称:关于修改〈公司章程〉并办理工商登记的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
11、议案名称:关于公司2019年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
12、议案名称:关于公司监事会2019年度工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第9至10项议案为特别决议议案,已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;
2、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过;
3、本次会议的议案8为关联议案,关联股东孙丰、曾慧、苏州赛伟投资管理中心(有限合伙)回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:张小龙、方勔
2、 律师见证结论意见:
综上所述,本所律师认为:苏州赛腾精密电子股份有限公司2019年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
苏州赛腾精密电子股份有限公司
2020年5月19日
证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2020-049
债券代码:110800 债券简称:赛腾定转
苏州赛腾精密电子股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)于2020年5月18日在公司会议室召开。本次会议的通知于2020年5月14日以邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事8名,实际参加表决董事8名,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长孙丰先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:
(一)审议《关于2018年限制性股票股权激励计划第二期解锁的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2020年5月18日
证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2020-050
债券代码:110800 债券简称:赛腾定转
苏州赛腾精密电子股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)于2020年5月18日在公司会议室召开。本次会议的通知于2020年5月14日以邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名,实际参加表决监事3名,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席陈涛先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:
(一)审议《关于2018年限制性股票股权激励计划第二期解锁的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会
2020年5月18日
证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2020-051
债券代码:110800 债券简称:赛腾定转
苏州赛腾精密电子股份有限公司
股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次解锁股票数量:73.8675万股
●本次解锁股票上市流通时间:2020年5月22日
一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况
(一)股权激励计划方案及履行程序
2018年3月12日,公司召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》,公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见,公司独立董事权小锋就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权,上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划(草案)的法律意见书》。
2018年3月12日,公司召开第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司2018 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司2018 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》。
公司于2018年3月12日起在公司公示栏公布了《公司2018年限制性股票股权激励计划激励对象名单》,将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示,公示时间为2018年3月12日至2018年3月22日,已超过10天。在公示期间内,公司监事会未收到员工对本次拟激励对象提出的任何问题或异议。公司监事会发表了《苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会关于公司 2018年限制性股票股权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
2018年3月28日,公司召开 2018 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》,并于同日披露了《关于 2018年限制性股票股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
(二)限制性股票授予及调整情况
2018年5月3日,公司召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向2018年限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事对相关事项发表了意见。上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划调整及授予事项的法律意见书》。
2018年5月31日,公司取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明,公司完成了限制性股票登记手续,并于2018年6月2日披露了公告。公司2018年限制性股票激励计划授予对象人数为348人、授予价格14.49元、授予数量为 2,763,900股。
二、股权激励计划限制性股票解锁条件
■
本次限制性股票激励计划授予的限制性股票限售期为自授予之日起 12 个月、 24个月、36个月。上述三期限售期分别届满且解除限售条件成就后,分别按40%、30%和30%的比例解除限售。公司 2018 年限制性股票第二批30%股份限售期届满,解除限售条件均已成就,可以解除限售。
三、激励对象股票解锁情况
公司2018年限制性股票股权激励计划第一期限制性股票解锁条件已达成,本次限制性股票股权激励对象原为348名,鉴于其中46名激励对象因离职不符合激励条件,本次限制性股票符合解锁条件的激励对象共302名,可解锁的限制性股票数量为738,675股,占公司目前股本总额176,090,417股的0.4195%,涉及的302名激励对象具体情况如下:
■
四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况
(一)本次解锁的限制性股票上市流通日:2020年5月22日
(二)本次解锁的限制性股票上市流通数量:73.8675万股
(三)董事、监事和高管本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制
1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
2、激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。
3、在本激励计划的有效期内,如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况
■
五、法律意见书的结论性意见
综上所述,本所律师认为,公司本次解除限售事项已获得现阶段必要的批准和授权;其解除限售条件业已成就,符合《股权激励管理办法》以及公司《2018年限制性股票股权激励计划》的有关规定。公司尚需就本次解锁事项履行相应的信息披露义务,并按照相关规定统一办理有关解锁事宜。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议
2、第二届监事会第二十五次会议决议
3、独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
4、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2020年05月18日