证券代码：002407                证券简称：多氟多           公告编号： 2020-048

　　多氟多化工股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间

　　现场会议召开时间：2020年5月18日（星期一）14:30。

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日9:15至2020年5月18日15：00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室。

　　（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

　　（4）召集人：公司董事会。

　　（5）主持人：董事长李世江先生。

　　（6）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）总体出席情况

　　■

　　其中：参加本次会议的中小投资者共11人，代表有表决权的股份     12,442,839 股，占公司总股本的1.8193％。

　　（2）出席及列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、高级管理人员；河南苗硕（郑州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于〈多氟多化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案） 〉及摘要的议案》

　　表决结果：同意14,843,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1120％；反对133,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8880％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意12,309,839股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.9311％；反对133,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.0689％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。

　　关联股东李世江、李云峰、李凌云、韩世军、谷正彦、焦作多氟多实业集团有限公司回避表决。

　　2、审议通过《关于〈多氟多化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意14,843,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1120％；反对133,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8880％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意12,309,839股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.9311％；反对133,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.0689％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。

　　关联股东李世江、李云峰、李凌云、韩世军、谷正彦、焦作多氟多实业集团有限公司回避表决。

　　3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》

　　表决结果：同意14,843,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1120％；反对133,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8880％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意12,309,839股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.9311％；反对133,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.0689％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。

　　关联股东李世江、李云峰、李凌云、韩世军、谷正彦、焦作多氟多实业集团有限公司回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经公司法律顾问河南苗硕（郑州）律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、多氟多化工股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、河南苗硕（郑州）律师事务所《关于多氟多化工股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司董事会

　　2020年5月19日

　　证券代码：002407    证券简称：多氟多    公告编号：2020-049

　　多氟多化工股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈多氟多化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》及《关于〈多氟多化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会第六次会议决议公告》（    公告编号：2020-040）；《多氟多化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》、《多氟多化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据《上市公司股权激励管理办法》及《中小板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》规定，公司对内幕信息知情人在本次股权激励计划（以下简称“激励计划”）草案公告前6个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围与程序

　　1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

　　2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象本激励计划首次公开披露前六个月（即2019年10月30日至2020年4月29日）买卖本公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。

　　二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

　　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2020 年5月12日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在自查期间，除下表所列示的2名核查对象存在买卖公司股票行为外，其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：

　　■

　　经核查，王泽国、原秋玉买卖公司股票的行为发生在其知悉内幕消息之前，买卖公司股票系基于其对二级市场行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，未从任何其他方处获得相关事项的内幕信息，不存在利用内幕信息买卖公司股票的情形，不存在利用未披露信息买卖公司股票的情况，不存在内幕交易的行为。

　　公司在策划2020年限制性股票激励计划事项过程中，严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》及有关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取了相应的保密措施。

　　公司已将2020年限制性股票激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记范围内，在公司发布本次限制性股票激励计划草案公告前，未发现存在信息泄露的情形。

　　三、结论

　　经核查，在激励计划首次公开披露前6个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为，所有核查对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律、法规及规范性文件的规定，均不存在构成内幕交易的行为。

　　四、备查文件

　　1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

　　2、《股东股份变更明细清单》。

　　多氟多化工股份有限公司董事会

　　2020年5月19日