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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行401会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，张正海董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席3人，董事曾军先生、喻世蓉女士、戴国强先生、朱慈蕴女士、罗宏先生、杨雄先生、刘运宏先生因公务未能出席会议；

　　2、 公司在任监事4人，出席2人，监事陈立明先生、朱山先生因公务未能出席会议；

　　3、 公司董事会秘书董静先生出席会议，公司部分高管人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司第四届董事会2019年度工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司第四届监事会2019年度工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司2019年度财务决算暨2020年度财务预算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司2019年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司续聘2020年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于修订《贵阳银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于审议《贵阳银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.01、议案名称：贵阳市投资控股集团有限公司及其关联公司预计授信余额72亿元，预计理财投资额度25亿元，预计兑付理财收益1400万元

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.02、议案名称：贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度22亿元，预计理财投资额度7亿元，预计兑付理财收益500万元

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.03、议案名称：贵州神奇投资有限公司及其关联公司预计授信额度8.5亿元，预计理财投资额度2亿元，预计兑付理财收益10万元

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.04、议案名称：贵州燃气集团股份有限公司及其关联公司预计授信额度0.3亿元，预计理财投资额度11亿元，预计兑付理财收益100万元

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.05、议案名称：贵州钢绳（集团）有限责任公司预计授信额度0.85亿元

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.06、议案名称：前海人寿保险股份有限公司预计授信额度5亿元，预计质押式回购余额10亿元，预计债券买卖余额20亿元

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.07、议案名称：关联自然人预计授信额度3.55亿元

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于选举张瑞新先生为贵阳银行股份有限公司监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司董事会和高级管理层及其成员2019年度履职评价情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司监事会和监事2019年度履职评价情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、第8项议案为逐项表决议案，每个子议案的表决结果均已逐项披露。

　　2、第8项议案涉及关联交易，其中，参加本次股东大会并回避表决8.01项关联交易的关联股东有：贵阳市投资控股集团有限公司、贵阳市国有资产投资管理公司、贵阳市工商产业投资集团有限公司、贵州轮胎股份有限公司；参加本次股东大会并回避表决8.02项关联交易的关联股东有：贵州乌江能源投资有限公司。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：唐丽子、高照

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　贵阳银行股份有限公司

　　2020年5月18日