证券代码：000778       证券简称：新兴铸管       公告编号：2020-25

　　新兴铸管股份有限公司

　　2020年预算计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月28日，新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会议审议通过了《2020年预算计划》，具体情况如下：

　　一、2020年经营方针

　　夯基础、练内功，提质增效，稳居行业第一阵营；

　　强创新、抓改革，厚积薄发，跃上发展更高轨道。

　　二、2020年预算目标

　　实现营业收入420亿元，营业成本对应控制在366.80亿元。主要产品产量：铸管及管件258万吨，钢材507万吨，铸件10.35万吨，钢管及管坯0.75万吨，钢格板8万吨。

　　三、2020年经营指导思想

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，加强党的领导，全面贯彻新发展理念。坚持战略引领，推动高质量发展；坚持创新驱动，聚集发展动能；坚持精益管控，保持稳健经营；坚持依法合规，提升风险防范能力；坚持文化传承，凝聚发展合力。学台塑，推进管理信息化，激发内生动力，永葆新兴铸管基业长青。

　　四、2020年公司重点工作

　　1、销售引领、生产保障、研发助力，抢抓机遇再攀产销新高峰；

　　2、延承创新，因势而变，全面对标，助推经营管理跃上更高轨道；

　　3、深化精益管理，筑牢生存底线，夯实发展基础；

　　4、面向市场、面向未来，科技创新提质增速；

　　5、全周期管理，全过程调度，严控投资项目风险；

　　6、加快“十三五”规划落地见效，高质量做好“十四五”规划编制；

　　7、落实三项整改、深化内审内控、完善法治建设，不断提升风险防范能力；

　　8、“学台塑，推进管理信息化”，加速流程再造，培育长青基业；

　　9、持续推进以市场为导向的管理机制改革，激发组织活力和效能；

　　10、加强党建和文化引领，助推公司高质量发展。

　　五、特别提示

　　该预算方案仅为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2020年的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理团队的经营情况等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。

　　该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　2020年5月19日

　　证券代码：000778       证券简称：新兴铸管       公告编号：2020-26

　　新兴铸管股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司拟于2020年6月19日召开2019年度股东大会，会议召开情况如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2019年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二十六次会议和第二十七次会议审议通过，决定召开2019年度股东大会。

　　3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2020年6月19日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2020年6月19日—2020年6月19日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月19日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月19日9:15－15:00

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年6月12日

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2020年6月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：河北省武安市2672厂区  公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项如下：

　　1、审议《2019年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

　　2、审议《2019年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2019年度财务决算报告》，内容见《2019年度报告》；

　　4、审议《2019年度报告及摘要》；

　　5、审议《2019年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》；

　　7、审议《2020年预算计划》；

　　8、审议《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》。

　　（二）披露情况

　　以上议案已经公司第八届董事会第二十六次会议、第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于2020年4月24日、4月29日和5月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（三）特别强调事项

　　1、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2019年度股东大会所审议的议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2020年6月12日～6月19日（正常工作日），8:00～12:00,14:00～18:00。

　　3、登记地点：河北省武安市2672厂区   本公司股证办。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票程序遵从相关规定。

　　1、网络投票的程序

　　（1）投票代码：360778

　　（2）投票简称：铸管投票

　　（3）填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2、通过深交所交易系统投票的程序

　　（1）投票时间：2020年6月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月19日（现场股东大会召开当天）上午9:15，结束时间为2020年6月19日下午15:00。

　　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、其它事项

　　1、会议联系方式

　　地址：河北省武安市上洛阳村北（2672厂区）  新兴铸管股份有限公司股证办。

　　邮政编码：056300

　　联系电话：（0310）5792011

　　传    真：（0310）5796999

　　会务常设联系人：包晓颖、王新伟

　　2、与会人员食宿及交通费自理。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第二十六次会议决议；

　　2、第八届董事会第二十七次会议决议；

　　3、第八届监事会第十六次会议决议；

　　4、其他文件。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　2020年5月19日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托          先生（女士）代表本人（本单位）出席新兴铸管股份有限公司2019年度股东大会，并代表本人（本单位）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

　　■

　　委托人姓名或名称：                   委托人证件号码：

　　委托人持股数：                       委托人股票账户号码：

　　受托人姓名：                      受托人身份证号码：

　　委托书签发日期：     年    月    日

　　委托书有效期限：     年    月    日至     年    月    日

　　委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：