证券代码：603030    证券简称：全筑股份    公告编号：2020-053

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市南宁路1000号18楼

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席3人，逐一说明未出席董事及其理由；

　　董事王亚民先生、周波女士、徐甘先生、钟根元先生因公未出席会议

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，逐一说明未出席监事及其理由；

　　监事陆晓栋先生、陶瑜先生因公未出席会议。

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　　董事会秘书李勇先生、财务总监李福刚先生、副总经理全巍先生出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司2019年监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：公司2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《公司2019年年度报告》及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1-10为对中小投资者单独计票的议案

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所

　　律师：臧欣律师

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　　2020年5月18日

　　证券代码：603030            证券简称：全筑股份         公告编号：临2020-054

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　　关于公司控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●朱斌先生为公司控股股东，持有公司股份167,188,581股，占公司总股本的31.07%；本次质押后，朱斌先生累计质押公司股份数量为9621.10万股，占其所持公司股份的57.55%，占公司总股本的17.88%。

　　一、股份质押的具体情况

　　朱斌先生2019年5月16日将其持有的无限售条件流通股2,353万股在国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）办理了股票质押式回购交易业务，购回日为2020年5月14日。近日，朱斌先生对上述质押股份办理了延期购回，购回日为2021年5月13日。同时，朱斌先生将其持有的无限售条件流通股1,380万股用作对上述质押股份的补充质押，此部分补充质押的股份不涉及新的融资安排。

　　1、本次股份质押具体情况

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　　2、本次质押不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

　　3、股东累计质押股份情况

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　　二、控股股东股份质押情况

　　1、朱斌先生未来半年内将到期的质押股份数量为5353万股，占其所持股份比例为32.02%，占公司总股本比例为9.95%，对应融资余额为11,450万元；未来一年内到期（不含半年内到期质押股份）的质押股份数量为4268.1万股，占其所持股份比例为25.53%，占公司总股本比例为7.93%，对应融资余额为7,475万元。朱斌目前具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内。以上质押股份所对应的融资还款资金来源包括但不限于自有资金、出售资产、股票红利、投资收益等，将根据上述资金来源妥善安排款项偿付。

　　2、截至本公告披露日，朱斌先生不存在非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

　　3、控股股东质押事项对上市公司的影响

　　（1）本次质押风险可控，不存在对公司生产经营、融资授信、融资成本和持续经营能力等产生影响的情况。

　　（2）截至目前，本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素，不会对公司股权结构、日常管理产生影响。后续如出现风险，朱斌先生将采取包括追加保证金、提前还款等措施加以应对，公司将按照相关规定及时披露相关情况，敬请广大投资者关注投资风险。

　　（3）本次补质押的股份不涉及新的融资安排，不存在被用作业绩补偿义务的情况。

　　特此公告。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

　　2020年5月18日