证券代码：002099             证券简称：海翔药业           公告编号：2020-028

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2020年5月15日以电子邮件形式发出通知，于2020年5月18日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，其中孙杨先生、洪鸣先生、姚冰先生出席现场会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长孙杨先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任孙杨先生为公司总经理，任期与第六届董事会同。根据《公司章程》第八条规定：“总经理为公司的法定代表人”，孙杨先生同时担任公司法定代表人。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见巨潮资讯网及2020年5月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于聘任公司总经理的公告》（    公告编号：2020-029）。

　　特此公告。

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年五月十九日

　　证券代码：002099             证券简称：海翔药业           公告编号：2020-029

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　关于聘任公司总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年5月18日召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任孙杨先生为公司总经理（后附简历），任期与第六届董事会任期相同。根据《公司章程》第八条规定：“总经理为公司的法定代表人”，孙杨先生同时担任公司法定代表人。

　　公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年五月十九日

　　附：简历

　　孙杨先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1967年4月，大专文化，中共党员，工程师。历任东港集团东港精细化工厂车间主任、生产厂长、厂长、集团公司总裁助理、副总裁。2013年11月进入本公司工作，2014年8月被选举为公司董事，现任公司董事长，兼任公司全资子公司浙江海翔川南药业有限公司执行董事。孙杨先生持有440万股公司股票，孙杨先生与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。孙杨先生不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人。