本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过《变更募集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目（一期）建设的议案》，公司使用2004年首次公开发行股票募集资金中的募集资金本金6464.13万元及历年滚存的利息合计约8900万元对全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司进行增资，增资款项用于健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目（一期）建设。具体内容详见公司于2018年12月29日及2019年1月16日分别在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《变更募集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目（一期）建设的公告》（公告编号：2018-52）、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-003）。

　　健民集团叶开泰国药（随州）有限公司现已完成增加注册资本的工商变更登记工作，其注册资本由10363万元变更为19263万元，并于2020年5月15日收到随州市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息具体如下：

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　　特此公告。

　　健民药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2020 年5月18日