证券代码：603829       证券简称：洛凯股份      公告编号：2020-013

　　江苏洛凯机电股份有限公司

　　关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2019年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2020年6月2日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：常州市洛腾投资有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2020年4月25日公告了股东大会召开通知，单独持有20.19%股份的股东常州市洛腾投资有限公司在2020年5月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　2020年5月15日，公司收到股东常州市洛腾投资有限公司《关于提议江苏洛凯机电股份有限公司聘任2020年度公司审计机构暨增加2019年年度股东大会临时提案的函》，鉴于公司2020年5月18日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》，为提高决策效率，现提请公司董事会将《关于聘任2020年度审计机构的议案》以临时提案的方式提交公司2019年年度股东大会一并审议。

　　上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，详见公司于2020年5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2020年4月25日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年6月2日 14 点 00分

　　召开地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号，公司八楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月2日

　　至2020年6月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第二届董事会第十五次会议审议、第二届董事会第十六次会议审议通过，详见公司于2020年4月25日、2020年5月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、7.00、10、11

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7.00

　　应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：7.01常州润凯投资发展有限公司回避表决；7.02及7.03上海电科创业投资有限公司、上海添赛电气科技有限公司回避表决；7.04及7.08 常州市洛盛投资合伙企业、常州市洛腾投资有限公司及常州市洛辉投资有限公司回避表决。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　江苏洛凯机电股份有限公司董事会

　　2020年5月19日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏洛凯机电股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603829       证券简称：洛凯股份         公告编号：2020-014

　　江苏洛凯机电股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2020年5月18日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料于2020年5月15日通过电话、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》。

　　议案主要内容： 具体内容详见公司于2020年5月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司关于聘任2020年度审计机构的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事就第二届董事会第十六次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事就第二届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请2019年年度股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

　　江苏洛凯机电股份有限公司董事会

　　2020年5月19日

　　证券代码：603829          证券简称：洛凯股份        公告编号：2020-015

　　江苏洛凯机电股份有限公司

　　第二届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2020年5月18日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2020年5月15日通过电话、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席费伟先生召集主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》。

　　议案主要内容：具体内容详见公司于2020年5月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司关于聘任2020年度审计机构的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

　　江苏洛凯机电股份有限公司监事会

　　2020年5月19日

　　证券代码：603829         证券简称：洛凯股份       公告编号：2020-016

　　江苏洛凯机电股份有限公司

　　关于聘任2020年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　●拟聘任会计师事务所的原因：江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年5月15日收到单独持有公司20.19%股份的股东常州市洛腾投资有限公司的《关于提议聘任2020年度公司审计机构暨增加2019年年度股东大会临时提案的函》，结合公司工作需求以及审计工作的连续性和稳定性，提议由信永中和继续担任公司2020年度审计机构及内部控制审计机构。2020年5月18日，公司召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构及内部控制审计机构。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）最早可追溯1986年成立的中信会计师事务所，2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立；2012年，信永中和有限责任公司转制为特殊普通合伙制事务所。

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　注册资本：3600万元

　　执业资质：财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；首批获准从事金融审计相关业务；首批获准从事H股企业审计业务；军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

　　信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有经验丰富的专业队伍。

　　2.人员信息

　　信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截至2020年2月29日，合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人），从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　3.业务规模

　　（1）业务收入：2018年度业务收入为173,000万元。

　　（2）净资产金额：截止2018年末的净资产为3,700万元。

　　（3）上市公司年报审计情况：信永中和2018年度上市公司年报审计项目236家，收费总额26,700万元，涉及的主要行业包括制造业（含军工）、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000万元左右。

　　4.投资者保护能力

　　已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

　　5.独立性和诚信记录

　　信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次，行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　（二）项目成员信息

　　1.本项目拟安排崔迎先生为签字项目合伙人，宋刚先生为质量控制复核人，夏瑞先生为签字会计师。

　　（1）签字项目合伙人：崔迎先生，中国注册会计师，注册税务师，中国注册资产评估书，作为信永中和合伙人，具有二十余年的执业经验，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券业务服务经验。

　　（2）质量控制复核人：宋刚先生，中国注册会计师，注册税务师，是财政部注册会计师行业领军人才（全国会计领军人才）和北京注册会计师协会第二届专家型管理人才，并担任北京注册会计师协会国际业务专业技术委员会委员、中国人民大学商学院MPACC实践导师、北京工商大学MPACC校外实践导师、中南财经政法大学会计和审计专业硕士合作指导教师、广西壮族自治区财政厅财政检查咨询专家以及中注协证券资格会计师事务所执业质量检查库专家成员等职位，具有近二十年的执业经验，一直从事央企集团年度决算审计、上市公司年报审计、IPO审计、上市公司并购重组审计、专项审计、经济责任审计等业务，具备项目独立复核合伙人专业胜任能力。

　　（3）签字会计师：夏瑞先生，信永中和部门经理，高级经理，中国注册会计师、国际会计师公会全权会员，湘财证券新三板内核委员会外聘委员。从业11年，曾负责的项目有：江苏洛凯股份有限公司、东港印刷股份有限公司、人民网股份有限公司、武汉中元华电股份有限公司等多家上市公司的年报审计及IPO审计，凯撒同盛发展股份有限公司重大资产重组（借壳上市）审计，中国扶贫基金会年报审计，中和农信项目管理有限公司年报审计项目等。拥有丰富的审计理论知识和实践经验。

　　2.独立性和诚信记录情况。

　　本项目拟安排的签字项目合伙人崔迎、质量控制复核人宋刚先生和签字会计师夏瑞先生，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；个人诚信记录良好，从未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　公司董事会提请股东大会授权董事会根据2020年具体工作量及市场价格水平，确定2020年度审计费用，2019年度公司向信永中和支付审计费用55万元（含增值税，其中：财务报表审计费用为35万元，内部控制审计费为20万元）。

　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）公司于2020年5月18日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于聘任2020年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和为公司2020年度审计机构以及内部控制审计机构。

　　（二）公司独立董事关于本次聘任审计机构事项发表可事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

　　（三）本次聘任信永中和为公司2020年度审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏洛凯机电股份有限公司董事会

　　2020年5月19日

　　●报备文件

　　（一）《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

　　（二）《江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》；

　　（三）《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项发表的事前认可意见》；

　　（四）《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。