本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开日期、时间：2020年5月18日（星期一）下午2:30。

　　网络投票时间：2020年5月18日。

　　其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日（现场股东大会召开日）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年5月18日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

　　3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。

　　4、召集人：公司董事局。

　　5、主持人：董事局主席刘凤喜先生。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、出席会议的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东30人，代表股份587,073,704股，占上市公司总股份的24.3807％。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份583,420,804股，占上市公司总股份的24.2290％。

　　通过网络投票的股东24人，代表股份3,652,900股，占上市公司总股份的0.1517％。

　　2、外资股股东出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份58,820,472股，占公司外资股股份总数7.2497％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份58,799,672股，占公司外资股股份总数7.2471％。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份20,800股，占公司外资股股份总数0.0026％。

　　3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）：

　　通过现场和网络投票的股东29人，代表股份63,326,772股，占上市公司总股份的2.6299％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份59,673,872股，占上市公司总股份的2.4782％。

　　通过网络投票的股东24人，代表股份3,652,900股，占上市公司总股份的0.1517％。

　　4、其他人员出席情况：

　　公司董事3人、监事1人、高级管理人员3人，公司聘请的律师等。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：

　　1、审议通过了《2019年度董事局工作报告》。

　　总表决情况：

　　同意587,036,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.9936％；反对37,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意58,819,872股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9990％；反对600股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意63,289,172股，占出席会议中小股东所持股份的99.9406％；反对37,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0594％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

　　总表决情况：

　　同意587,036,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.9936％；反对37,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意58,819,872股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9990％；反对600股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意63,289,172股，占出席会议中小股东所持股份的99.9406％；反对37,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0594％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过了《2019年度会计师审计报告》。

　　总表决情况：

　　同意587,038,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对35,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意58,819,872股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9990％；反对600股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意63,291,172股，占出席会议中小股东所持股份的99.9438％；反对35,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0562％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过了《2019年年度报告》。

　　总表决情况：

　　同意587,036,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.9936％；反对37,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意58,819,872股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9990％；反对600股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意63,289,172股，占出席会议中小股东所持股份的99.9406％；反对37,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0594％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》。

　　总表决情况：

　　同意587,034,904股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；反对38,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意58,819,872股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9990％；反对600股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意63,287,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.9387％；反对38,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0613％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过了《关于聘请2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。

　　总表决情况：

　　同意587,038,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对35,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意58,819,872股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9990％；反对600股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意63,291,172股，占出席会议中小股东所持股份的99.9438％；反对35,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0562％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　总表决情况：

　　同意587,038,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对35,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意58,819,872股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9990％；反对600股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意63,291,172股，占出席会议中小股东所持股份的99.9438％；反对35,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0562％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　全文请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《公司章程》。

　　8、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　总表决情况：

　　同意587,038,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对35,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意58,819,872股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9990％；反对600股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意63,291,172股，占出席会议中小股东所持股份的99.9438％；反对35,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0562％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　全文请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《股东大会议事规则》。

　　9、审议通过了《关于修订〈董事局议事规则〉的议案》。

　　总表决情况：

　　同意587,038,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对35,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意58,819,872股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9990％；反对600股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意63,291,172股，占出席会议中小股东所持股份的99.9438％；反对35,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0562％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　全文请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《董事局议事规则》。

　　10、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　总表决情况：

　　同意587,038,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对35,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意58,819,872股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9990％；反对600股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意63,291,172股，占出席会议中小股东所持股份的99.9438％；反对35,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0562％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　全文请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《监事会议事规则》。

　　11、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

　　总表决情况：

　　同意587,038,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对35,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意58,819,872股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9990％；反对600股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意63,291,172股，占出席会议中小股东所持股份的99.9438％；反对35,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0562％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　全文请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《独立董事制度》。

　　12、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

　　总表决情况：

　　同意587,038,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对35,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意58,819,872股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9990％；反对600股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意63,291,172股，占出席会议中小股东所持股份的99.9438％；反对35,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0562％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　全文请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关联交易管理制度》。

　　13、审议通过了《关于发起成立乌镇佳域数字经济产业基金的议案》。

　　该议案由非关联股东审议，华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表决。

　　总表决情况：

　　同意63,291,172股，占出席会议所有股东所持股份的99.9438％；反对35,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0562％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意58,819,872股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9990％；反对600股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意63,291,172股，占出席会议中小股东所持股份的99.9438％；反对35,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0562％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　14、审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

　　该议案由非关联股东审议，华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表决。

　　总表决情况：

　　同意63,291,172股，占出席会议所有股东所持股份的99.9438％；反对35,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0562％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意58,819,872股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9990％；反对600股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意63,291,172股，占出席会议中小股东所持股份的99.9438％；反对35,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0562％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；

　　2、律师姓名：翁春娴、刘成峰；

　　3、结论性意见：公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　康佳集团股份有限公司

　　董     事    局

　　二○二〇年五月十八日