本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、本次股东大会的召开和出席情况

　　1、股东大会名称：2019年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的时间

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月18日（周一）14:30

　　（2）网络投票时间：2020年5月18日（周一）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日9:15 至2020年5月18日15:00 期间的任意时间。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　5、股权登记日：2020年5月12日（周二）

　　6、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层公司会议室。

　　7、会议主持人：董事长程宗玉先生

　　8、会议出席情况：

　　（1）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份333,435,210股，占公司总股份的50.9026％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份258,284,213股，占公司总股份的39.4299％；通过网络投票的股东8人，代表股份75,150,997股，占公司总股份的11.4726％。

　　出席会议的中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共9人，代表股份1,598,877股，占公司总股份的0.2441％。

　　（2）公司董事会秘书、部分董事、监事及公司聘请的见证律师等出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　9、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案并形成决议：

　　1、审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意332,866,610股，占出席会议有表决权股份总数的99.8295％；反对568,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1705％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,030,277股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的64.4375％；反对568,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数35.5625％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　2、审议通过了《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意332,989,210股，占出席会议有表决权股份总数的99.8662％；反对446,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,152,877股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的72.1054％；反对446,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数27.8946％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　3、审议通过了《关于〈2019年年度报告全文及摘要〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意332,849,310股，占出席会议有表决权股份总数的99.8243％；反对585,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.1757％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,012,977股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的63.3555％；反对585,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数36.6445％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　4、审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意332,849,310股，占出席会议有表决权股份总数的99.8243％；反对585,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.1757％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,012,977股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的63.3555％；反对585,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数36.6445％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　5、审议通过了《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意332,849,310股，占出席会议有表决权股份总数的99.8243％；反对585,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.1757％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,012,977股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的63.3555％；反对585,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数36.6445％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意332,989,210股，占出席会议有表决权股份总数的99.8662％；反对446,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,152,877股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的72.1054％；反对446,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数27.8946％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　7、审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意333,057,810股，占出席会议有表决权股份总数的99.8868％；反对377,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.1132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,221,477股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的76.3959％；反对377,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数23.6041％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京君合（杭州）律师事务所沈娜律师和庄丹丽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2019年度股东大会决议；

　　2、北京君合（杭州）律师事务所关于深圳市名家汇科技股份有限公司2019年度股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月19日