本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为有效减轻债务压力，解决债务问题，广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在推进与部分债权人的债务商谈与重组，争取获得债权人的债务减免。现将有关进展情况公告如下：

　　一、债务重组概述

　　因资金紧张，公司部分债务逾期，涉及多起诉讼，并导致银行账户被冻结、部分资产被查封冻结。为有效解决债务问题，公司近期与部分债权人商谈债务重组，争取债权人对公司债务进行减免，并取得实质性进展，先后完成了多项债务重组协议的签署及债务清偿了结。

　　截至2020年5月17日，公司累计实施债务重组涉及的债务规模（指债务重组前的账面金额）为693.49万元，与债权人达成的债务减免金额为492.70万元，减免后需偿还的债务金额为200.79万元。截至本公告披露日，上述需偿还的债务已清偿了结。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次债务重组事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　本次债务重组事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、债务重组交易对方的情况

　　本次债务重组涉及6个债权人，均系公司LED照明、汽车灯等主营业务相关债权人，经公司核实，相关债权人均不属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的公司关联方。

　　三、债务重组方式

　　因公司部分银行账户被冻结，为便于债务重组顺利进行，公司通过全资子公司佛山雪莱特照明有限公司（以下简称“佛山雪莱特”）以货币资金代偿的方式与债权人进行债务重组。佛山雪莱特直接向债权人支付减免后的债务金额，相关债权债务关系了结。

　　四、债务重组协议的主要内容

　　经公司、债权人、佛山雪莱特协商一致后，债权人减免相应债务，三方签署债务重组协议，协议主要内容如下：

　　甲方：债权人

　　乙方：公司

　　丙方：佛山雪莱特

　　1、截至本协议签署之日，基于乙方生产经营与甲方产生债权债务，乙方所欠甲方款项为标的债务，在满足本协议约定的条件下，各方自愿按照约定的折扣比率向甲方偿还标的债务。债务重组协议生效之日，一次性向甲方支付协议约定的减免后的债务金额。

　　2、自本协议生效之日，除本协议约定权利义务外，甲方无条件、不可撤销的放弃向乙方主张标的债务项下的任何权利。甲方保证不再通过诉讼、仲裁、强制执行、实现担保物权或申请财产保全等方式向乙方追索标的债务。如甲方持有未兑付票据的，则应在签订本协议之日起不再主张任何的票据权利；如已背书的，则由甲方承担兑付义务。

　　3、本协议签订后视为甲乙双方之间的全部债权债务一次性、终局性得到解决。乙方对甲方所负的任何债务全部消灭。如乙方、丙方未依约履行，甲方有权就原标的债务主张权利。

　　4、丙方代乙方向甲方偿还本协议约定的债务，丙方代乙方付款的视为乙方的支付。

　　5、本协议自各方盖章后生效。

　　五、对公司的影响

　　本次债务重组，将对公司本期财务状况和经营成果产生积极影响，有助于减轻公司债务压力，改善经营业绩，尽快实现扭亏为盈。公司将持续推进与债权人的债务重组，争取尽快获得更多债权人较大力度的债务减免，并积极履行相应协议，减轻诉讼负担。根据企业会计准则，债务减免事项对公司财务的影响，最终结果以会计师事务所审计结果为准。

　　公司对参与本次债务重组并给予债务减免的债权人表示衷心感谢，公司将在未来的经营发展中以最大的合作诚意予以回馈。

　　公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　　2020年5月18日