证券代码：601998  证券简称：中信银行  编号：临2020-026

　　中信银行股份有限公司董事会

　　会议决议公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2020年5月16日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2020年5月17日以通讯表决形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应参会董事10名，实际参会董事10名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。

　　根据表决结果，会议审议通过了《关于取消2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会提案的议案》

　　表决结果：赞成10票反对0票弃权0票

　　董事会同意本行2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会取消审议《关于中信银行拟变更住所并修改公司章程相关条款有关事宜的议案》。

　　《中信银行股份有限公司关于2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会取消议案的公告》详见本行随同本公告在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）披露的相关信息。

　　特此公告。

　　中信银行股份有限公司董事会

　　2020年5月18日

　　证券代码：601998证券简称：中信银行    公告编号：2020-027

　　优先股代码：360025      优先股简称：中信优1

　　中信银行股份有限公司关于2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会取消议案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1、 股东大会的类型和届次

　　2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会

　　2、 股东大会召开日期： 2020年5月20日

　　3、 股东大会股权登记日：

　　■

　　二、 取消议案的情况说明

　　1、 取消议案名称

　　■

　　2、 取消议案原因

　　中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）2020年3月26日召开的董事会会议审议通过了《关于中信银行拟变更住所并修改公司章程相关条款有关事宜的议案》（以下简称“变更住所议案”），并同意将该议案提交本行2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会（以下简称“本次股东大会”）审议。

　　本行2020年5月15日召开的董事会会议审议通过了《关于取消2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会相关提案的议案》，同意本次股东大会取消审议《关于修订<中信银行股份有限公司章程>的议案》和《关于修订<中信银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》（详见本行2020年5月16日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn)和本行网站(www.citicbank.com)发布的《中信银行股份有限公司关于2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会取消议案的公告》（以下简称“取消修订章程等议案公告”）。在本次股东大会原计划审议的独立的《关于修订<中信银行股份有限公司章程>的议案》已取消审议的情况下，本行董事会经进一步审慎考量，于2020年5月17日作出决议，建议本行本次股东大会取消审议上述变更住所议案。取消议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　三、 除取消上述“变更住所议案”和“取消修订章程等议案公告”取消的议案外，于2020年4月3日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、取消议案后股东大会的有关情况

　　1、现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年5月20日9点30分

　　召开地点：中国北京市东城区朝阳门北大街9号B1层会议室

　　2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月20日

　　至2020年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、股东大会议案和投票股东类型

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　　■

　　5、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经本行于2019年12月18日召开的董事会、2020年3月26日召开的董事会会议和监事会会议审议通过，相关内容详见2019年12月19日、2020年3月27日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告及2020年4月29日在上海证券交易所网站披露的本次股东大会会议资料。

　　6、特别决议议案：9、10、14

　　7、对中小投资者单独计票的议案：3、5、12、13

　　8、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　9、涉及优先股股东参与表决的议案：14

　　10、本次股东大会除审议上述议案外，同时听取《中信银行 2019 年度独立董事述职报告》《监事会对董事会及其成员 2019 年度履职评价报告》《监事会对 高级管理层及其成员 2019 年度履职评价报告》《监事会 2019 年度履职自评报告》《监事会对董事会及高级管理层 2019 年度流动性风险管理履职监督报告》等汇报事项。

　　11、更新的本行2019年年度股东大会普通股股东、优先股股东及A股类别股东会授权委托书详见本公告附件，已经提交的原股东大会通知所附授权委托书和取消修订章程等议案公告所附授权委托书依然有效，但原2019年年度股东大会普通股股东授权委托书中第9、第10、第16项议案和取消修订章程等议案公告所附授权委托书中第14项议案将不计入票数。

　　特此公告。

　　中信银行股份有限公司董事会

　　2020年5月18日

　　附件：1、中信银行股份有限公司2019年年度股东大会普通股股东授权委托书

　　2. 中信银行股份有限公司2019年年度股东大会优先股股东授权委托书

　　3.中信银行股份有限公司 2020 年第一次A股类别股东会授权委托书

　　附件1：

　　中信银行股份有限公司2019年年度股东大会普通股股东授权委托书

　　中信银行股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：

　　中信银行股份有限公司2019年年度股东大会优先股股东授权委托书

　　中信银行股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期： 　　年     月     日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件3：

　　中信银行股份有限公司2020年第一次A股类别股东会授权委托书

　　中信银行股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2020年第一次A股类别股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期： 　　年     月     日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。