本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2020年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况：

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月15日下午：13:00—16:00。

　　（2）网络投票时间：2020年5月15日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月15日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议地点：张家港市华昌东方广场四楼公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长朱郁健先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

　　二、会议出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份415,549,911股，占上市公司总股份的43.6335％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份415,270,811股，占上市公司总股份的43.6042％。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份279,100股，占上市公司总股份的0.0293％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份1,281,194股，占上市公司总股份的0.1345％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,002,094股，占上市公司总股份的0.1052％。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份279,100股，占上市公司总股份的0.0293％。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长朱郁健先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项提案，并采用现场与网络投票相结合的方式进行了如下表决：

　　议案1.00:审议并通过了《2019年度董事会工作报告》；

　　总表决情况：

　　同意415,490,961股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对58,950股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,222,244股，占出席会议中小股东所持股份的95.3988％；反对58,950股，占出席会议中小股东所持股份的4.6012％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案2.00:审议并通过了《2019年度监事会工作报告》；

　　总表决情况：

　　同意415,490,961股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对58,950股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,222,244股，占出席会议中小股东所持股份的95.3988％；反对58,950股，占出席会议中小股东所持股份的4.6012％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案3.00:审议并通过了《2019年年度报告全文及摘要》；

　　总表决情况：

　　同意415,490,961股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对58,950股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,222,244股，占出席会议中小股东所持股份的95.3988％；反对58,950股，占出席会议中小股东所持股份的4.6012％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案4.00:审议并通过了《2019年度财务决算报告》；

　　总表决情况：

　　同意415,490,961股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对58,950股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,222,244股，占出席会议中小股东所持股份的95.3988％；反对58,950股，占出席会议中小股东所持股份的4.6012％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案5.00:审议并通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》；

　　总表决情况：

　　同意415,490,961股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对58,950股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,222,244股，占出席会议中小股东所持股份的95.3988％；反对58,950股，占出席会议中小股东所持股份的4.6012％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案6.00:审议并通过了《关于董事及高级管理人员2019年度薪酬及2020年度薪酬考评计划方案的议案》；

　　总表决情况：

　　同意415,490,961股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对58,950股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,222,244股，占出席会议中小股东所持股份的95.3988％；反对58,950股，占出席会议中小股东所持股份的4.6012％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案7.00:审议并通过了《关于2019年度监事薪酬及2020年度监事薪酬考评计划方案的议案》；

　　总表决情况：

　　同意415,490,961股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对58,950股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,222,244股，占出席会议中小股东所持股份的95.3988％；反对58,950股，占出席会议中小股东所持股份的4.6012％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案8.00:审议并通过了《关于2020年度审计机构拟续聘的议案》；

　　总表决情况：

　　同意415,490,961股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对58,950股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,222,244股，占出席会议中小股东所持股份的95.3988％；反对58,950股，占出席会议中小股东所持股份的4.6012％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案9.00:审议并通过了《关于为子公司、联营企业银行综合授信等提供担保的议案》；

　　总表决情况：

　　同意415,490,961股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对58,950股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,222,244股，占出席会议中小股东所持股份的95.3988％；反对58,950股，占出席会议中小股东所持股份的4.6012％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案10.00:审议并通过了《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　总表决情况：

　　同意415,490,961股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对58,950股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,222,244股，占出席会议中小股东所持股份的95.3988％；反对58,950股，占出席会议中小股东所持股份的4.6012％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案11.00:审议并通过了《关于变更公司注册资本的议案》；

　　总表决情况：

　　同意415,490,961股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对58,950股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,222,244股，占出席会议中小股东所持股份的95.3988％；反对58,950股，占出席会议中小股东所持股份的4.6012％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案12.00:审议并通过了《关于修订公司章程等相关事项的议案》；

　　总表决情况：

　　同意415,490,961股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对58,950股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,222,244股，占出席会议中小股东所持股份的95.3988％；反对58,950股，占出席会议中小股东所持股份的4.6012％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案13.00:审议并通过了《关于投资建设年产3万吨新戊二醇及10万吨聚酯树脂项目的议案》；

　　总表决情况：

　　同意415,490,961股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对58,950股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,222,244股，占出席会议中小股东所持股份的95.3988％；反对58,950股，占出席会议中小股东所持股份的4.6012％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案14.00:审议并通过了《关于投资建设年产20000吨聚脲及2000吨马来酸二乙酯项目的议案》。

　　总表决情况：

　　同意415,490,961股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对58,950股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,222,244股，占出席会议中小股东所持股份的95.3988％；反对58,950股，占出席会议中小股东所持股份的4.6012％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　上述议案已对中小投资者的表决结果进行单独计票；议案5、11、12为特别决议方式审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经国浩律师（上海）事务所刘晓海、孙维平律师现场见证，并出具了法律意见书。律师法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、江苏华昌化工股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏华昌化工股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏华昌化工股份有限公司

　　2020年5月16日