证券代码：002642 证券简称：*ST荣联 公告编号：2020-038
北京荣之联科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议时间：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2020年5月15日14:00；网络投票时间：2020年5月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年5月15日9:15至15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣之联大厦）；
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长王东辉先生；
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共9人，代表股份数210,862,220股，占公司股份总数661,580,313股的31.8725％，每一股份代表一票表决权。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份210,812,120股，占公司总股份的31.8649％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共3人，代表股份数量为50,100股，占公司股份总数的0.0076％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共6人，代表股份数28,554,343股，占公司股份总数的4.3161％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果：同意210,841,220股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900％；反对21,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意28,533,343股，占出席会议中小股东所持股份的99.9265％；反对21,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0735％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得公司出席会议有效表决权股份数总数的2/3以上通过。
2、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
会议采用累积投票制的方式，经过逐项表决，选举王东辉、闫国荣、张旭光、方勇、杨跃明等五人为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年，即2020年5月15日至2023年5月14日。具体表决情况如下：
2.1选举王东辉先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数210,812,121股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9762%。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数28,504,244股，占出席会议中小股东所持股份的99.8245%。
2.2选举闫国荣先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数210,812,121股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9762%。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数28,504,244股，占出席会议中小股东所持股份的99.8245%。
2.3选举张旭光先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数210,812,121股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9762%。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数28,504,244股，占出席会议中小股东所持股份的99.8245%。
2.4选举方勇先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数210,812,121股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9762%。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数28,504,244股，占出席会议中小股东所持股份的99.8245%。
2.5 选举杨跃明先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：获得选举票数210,812,121股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9762%。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数28,504,244股，占出席会议中小股东所持股份的99.8245%。
公司第五届董事会聘任的上述董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
3、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
会议采用累积投票制的方式，经过逐项表决，选举王琳、伍利娜、李南方为独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年，即2020年5月15日至2023年5月14日。具体表决情况如下：
3.1选举王琳女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：获得选举票数210,812,121股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9762%。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数28,504,244股，占出席会议中小股东所持股份的99.8245%。
3.2选举伍利娜女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：获得选举票数210,812,121股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9762%。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数28,504,244股，占出席会议中小股东所持股份的99.8245%。
3.3 选举李南方先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：获得选举票数210,812,121股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9762%。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数28,504,244股，占出席会议中小股东所持股份的99.8245%。
4、审议并通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
会议采取累积投票制，经逐项表决，选举陆雅峰、刘峥为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年，即2020年5月15日至2023年5月14日。具体表决情况如下：
4.1选举陆雅峰女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：获得选举票数210,812,121股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9762%。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数28,504,244股，占出席会议中小股东所持股份的99.8245%。
4.2 选举刘峥女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：获得选举票数210,812,121股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9762%。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数28,504,244股，占出席会议中小股东所持股份的99.8245%。
公司第五届监事会聘任的监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
5、审议并通过了《关于公司出售部分闲置房产的议案》
表决结果：同意210,841,220股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900％；反对21,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意28,533,343股，占出席会议中小股东所持股份的99.9265％；反对21,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0735％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师见证情况
北京市竞天公诚律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席2020年第一次临时股东大会人员资格、召集人资格、本次2020年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十六日
证券代码：002642 证券简称：*ST荣联 公告编号：2020-039
北京荣之联科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2020年5月9日以书面及电子邮件的方式发出，并于2020年5月15日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
经与会董事讨论，一致同意选举王东辉先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，自董事会批准之日起生效。
王东辉先生简历见附件。
2、审议并通过《关于选举公司第五届董事会四个专门委员会委员的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
会议确认第五届董事会四个专门委员会委员组成如下：
（1）战略委员会：王东辉、闫国荣、方勇、李南方（独立董事）、王琳（独立董事），其中王东辉任主任委员。
（2）提名委员会：王琳（独立董事）、伍利娜（独立董事）、张旭光，其中王琳（独立董事）任主任委员。
（3）审计委员会：伍利娜（独立董事）、李南方（独立董事）、杨跃明，其中伍利娜（独立董事）任主任委员。
（4）薪酬与考核委员会：李南方（独立董事）、伍利娜（独立董事）、王东辉，其中李南方（独立董事）任主任委员。
以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，自董事会批准之日起生效。
3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
经与会董事讨论，一致同意聘任闫国荣先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同，自董事会批准之日起生效。
闫国荣先生简历见附件。
4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
经与会董事讨论，一致同意聘任张旭光先生、方勇先生、邓前先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同，自董事会批准之日起生效。
张旭光先生、方勇先生、邓前先生简历见附件。
5、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
经与会董事讨论，一致同意聘任张旭光先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同，自董事会批准之日起生效。
张旭光先生简历见附件。
6、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
经与会董事讨论，一致同意聘任邓前先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同，自董事会批准之日起生效。
邓前先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为：
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣之联大厦）
邮政编码：100015
联系电话：4006509498，传真：010-62602100
联系邮箱：ir@ronglian.com
邓前先生简历见附件。
独立董事就第3、4、5、6项议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
7、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
经与会董事讨论，一致同意聘任程炜女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会批准之日起生效。
程炜女士持有深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为：
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣之联大厦）
邮政编码：100015
联系电话：4006509498，传真：010-62602100
联系邮箱：ir@ronglian.com
程炜女士简历见附件。
8、审议并通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
经与会董事讨论，一致同意聘任刘静女士为公司内审部负责人，任期与本届董事会任期相同，自董事会批准之日起生效。
刘静女士简历见附件。
9、审议通过《关于因控股子公司股权调整形成公司对外提供财务资助的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会认为：本次对外提供财务资助系因公司控股子公司股权变动而被动导致。公司将及时了解哈勃智远的偿债能力，积极关注并追偿财务资助款项。财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见。《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》及《关于因控股子公司股权调整形成公司对外提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、 公司第五届董事会第一次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十六日
附件：
简 历
王东辉，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历、清华大学五道口金融EMBA。1987年毕业于成都电讯工程学院（现为电子科技大学）计算机工程专业并获学士学位，1987年至1990年在电子工业部第六研究所攻读硕士研究生。1990年至1994年任电子工业部第六研究所工程师，1995年至2000年任北京瑞宝泰克计算机有限公司首席技术官。2001年作为创始股东设立北京荣之联科技有限公司，现任公司董事长。
王东辉先生直接持有公司股份11,402.61万股，为公司实际控制人，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东吴敏为夫妻关系，属一致行动人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
闫国荣，男，1973年出生，1995年毕业于中国人民大学经济学专业，2005年获长江商学院工商管理硕士学位。1996年9月至2000年3月任职于联想科技网络事业部；2000年4月至2015年12月，历任神州数码控股有限公司部门副总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁、总裁；2016年3月至2017年8月，任神州数码集团股份有限公司执行董事、总裁兼成都神州数码索贝科技有限公司董事长；2018年4月至2019年2月，任海航科技股份有限公司高级副总裁、海航云集业务总裁。2019年2月加入公司，现任公司董事、总经理。
闫国荣先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
张旭光，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年毕业于山东大学，获经济学学士学位，2006年毕业于北京大学，获金融学硕士学位。1997年至1999年任职于中国建筑第一工程局，任财务部业务经理；1999年至2005年任职于三星数据系统（中国）有限公司，任财务经理；2005年至2010年历任西门子工厂自动化工程有限公司财务经理、西门子亚太区财务共享服务中心财务经理；2010年至2016年历任嘉吉亚太食品系统（北京）有限公司总经理兼财务总监、嘉吉美国总部审计部高级审计顾问，期间曾兼任嘉吉生物工程（淄博）有限公司财务总监及嘉吉亚太区研发中心财务总监；2016年10月至2019年2月任职于北京方正世纪信息系统有限公司，任副总裁兼CFO。2019年5月加入公司，现任公司董事、副总经理兼任公司财务总监。
张旭光先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
方勇，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国矿业大学工商管理硕士，中欧国际商学院EMBA。1998年至2003年历任东软软件股份有限公司采购经理、北京营销中心产品部经理，2003年至2010年历任现代设备（中国）有限公司产品总监、企业产品事业部总经理。2010年加入本公司，现任公司董事、副总经理。
方勇先生持有公司股份208.18万股，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
邓前，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华大学经济管理学院EMBA在读。1993年至1994年任职于沈阳高压开关厂财务处，1994年至1998年任四通集团沈阳技术服务中心财务经理，1998年至2002年历任沈阳东软软件股份有限公司总部财务主管、北京营销中心副总经理，2003年至2010年历任香港现代设备有限公司业务规划总监、行政/人力资源总监，2011年加入本公司，历任公司业务管理部总经理兼财务中心副总经理，现任公司副总经理、董事会秘书。
邓前先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
程炜，女，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，管理学学士学位。2007年3月加入本公司，历任经营管理部专员、项目管理办公室体系管理工程师、内审部经理。程炜女士于2019年9月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，现任公司证券事务代表。
程炜女士截至目前未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘静，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计学专业。毕业后入职中石油内蒙古销售分公司一直从事内部审计工作，2010年至2012年任职于国美控股集团审计监察中心审计主管；2012年至2013年任职于中粮我买网财务中心内审主管；2014年2月入职荣之联内审部，现任内审部经理。
证券代码：002642 证券简称：*ST荣联 公告编号：2020-040
北京荣之联科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2020年5月9日以书面及电子邮件的方式发出，并于2020年5月15日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：
1、审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经与会监事讨论，一致同意选举赵俊女士为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期相同，自监事会批准之日起生效。
赵俊女士简历见附件。
三、备查文件
1、第五届监事会第一次会议决议
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司监事会
二〇二〇年五月十六日
附件：
简 历
赵俊，女，1972年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。自2001年至今就职于北京荣之联科技股份有限公司，历任财务部门会计、人力资源部薪酬福利专员等职务，现担任公司人力资源部服务共享中心经理。
赵俊女士截止目前未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网站核查，赵俊女士不属于失信被执行人。
证券代码：002642 证券简称：*ST荣联 公告编号：2020-042
北京荣之联科技股份有限公司
关于因控股子公司股权调整形成公司对外财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）于2020年5月15日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于因控股子公司股权调整形成公司对外财务资助的议案》，该议案的表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权。公司独立董事对上述议案发表了明确独立意见。
根据深圳《证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。本次对外提供财务资助事项不构成关联交易。
一、对外提供财务资助事项概述
2019年4月，公司原控股子公司哈勃智远（北京）科技有限公司（以下简称“哈勃智远”）因业务发展需要并有效激励核心管理团队，决定增资1,000万元，将注册资本从1,500万元增加到2,500万元：其中哈勃智远管理团队持股平台——哈勃捷思企业管理中心（有限合伙）追加投资900万元，成为哈勃智远的控股股东；荣之联持有的股权转由公司全资子公司北京长青弘远科技有限公司持有并追加投资100万元，荣之联看好哈勃智远的未来发展以及其与荣之联业务的协同性。本次增资完成后，荣之联由直接持有哈勃智远股份60%的控股股东变更为间接持有股份40%的参股股东，哈勃智远成为公司新增联营企业。
截至本公告披露日，哈勃智远对公司尚存欠款人民币204.29万元。该欠款是哈勃智远作为公司控股子公司期间，公司全力支持其日常管理运营而发生的往来款。由于本次股权调整，导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，其业务实质为公司对原控股子公司经营性借款的延续。
二、财务资助对象基本情况
（1）基本情况
公司名称：哈勃智远（北京）科技有限公司
企业性质：其他有限责任公司
成立日期：2018-08-01
注册地址：北京市海淀区北四环西路56号12层1202-3
法定代表人：潘维
注册资本：2500万元人民币
统一社会信用代码：91110108MA01DTJ848
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；技术检测；基础软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主营业务：哈勃智远是一家开源情报分析服务商，公司的舆情分析平台将大数据、云计算与人工智能等技术相结合，深度挖掘数据的价值，将大数据通过NLP算法呈现多维度、可视化分析，从而为客户提供他们需要的数据分析服务。
（2）股东结构
本次股权调整后，股东结构如下：
■
（3）财务状况
单位：万元
■
三、财务资助协议主要内容
1、财务资助对象：哈勃智远（北京）科技有限公司
2、财务资助金额：人民币204.29万元
3、资金用途：日常运营费用
4、财务资助的期限：2019年3月15日至2020年10月31日止。
5、财务资助利率：月息为1%，按照实际借款时间计算，不足一个月按日息计算（日息=月息/30*天数）
6、资金来源：公司自有资金
四、财务资助风险防控措施
哈勃智远承诺并保证全面、充分、及时履行该协议项下的债务清偿责任，哈勃智远实际控制人为本协议提供个人连带担保。根据协议约定，如果哈勃智远有违反该协议约定的行为，将承担违约金责任并赔偿公司损失，公司将有权选择合适的合法措施和方法实现债权。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次对外提供财务资助系因公司控股子公司股权变动而被动导致。公司将及时了解哈勃智远的偿债能力，积极关注并追偿财务资助款项。财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
六、独立董事意见
独立董事经过认真审慎核查，认为：因公司控股子公司股权变动，导致公司被动形成了对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，本次财务资助事项实为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。我们就本次财务资助事项的必要性、价格的公允性、决策程序的合法合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和论证，本次提供财务资助的风险在可控范围之内。公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，审议程序合法有效。本次交易不会影响公司的日常经营，不会损害公司及其他股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意本次公司对外提供财务资助的事项。
七、公司累计对外提供财务资助金额
截至本公告披露日，公司累计对外提供财务资助金额7,691.81万元，均为公司对原控股子公司经营性借款的延续，且不存在逾期未收回的情况。
八、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3、借款合同。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十六日
证券代码：002642 证券简称：*ST荣联 公告编号：2020-041
北京荣之联科技股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2020年5月14日召开2020年第一次职工代表大会，选举公司第五届监事会职工监事。
经审议，与会代表一致同意选举赵俊女士为公司第五届监事会职工代表监事。职工代表监事赵俊将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。
赵俊简历如下：
赵俊，女，1972年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。自2001年至今就职于北京荣之联科技股份有限公司，历任财务部门会计、人力资源部薪酬福利专员等职务，现担任公司人力资源部服务共享中心经理。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司监事会
二〇二〇年五月十六日
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