证券代码：603377        证券简称：东方时尚        公告编号：2020-043

　　转债代码：113575        转债简称：东时转债                              

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年5月15日

　　（二）股东大会召开的地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长徐雄先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事4人，出席4人；

　　3、代理董事会秘书王红玉出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2019年度报告全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于公司2019年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于公司2019年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于公司2019年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于公司2019年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于终止部分首次公开发行股票募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于公司控股子公司荆州东方时尚业绩承诺补偿事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：关于公司控股子公司股权转让暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）累积投票议案表决情况

　　14、关于选举董事的议案

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　　15、关于选举独立董事的议案

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　　16、关于选举监事的议案

　　■

　　注：本次股东大会还听取了《东方时尚2019年度独立董事述职报告》。

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　议案6关联股东东方时尚投资有限公司、徐雄先生、北京时尚众泰科技中心（有限合伙）、北京时尚东时贸易中心（有限合伙）对该议案回避表决。

　　议案12为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：颜克兵、闫凌燕

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司

　　2020年5月15日

　　证券代码：603377       证券简称：东方时尚       公告编号：临2020-044

　　债券代码：113575       债券简称：东时转债

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司

　　关于选举第四届监事会职工代表

　　监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会审议，选举王威力先生、季冬鹏先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。

　　本次职工代表大会选出的职工代表监事，将与公司2019年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司 监事会

　　2020年5月15日

　　附件：第四届监事会职工代表监事简历

　　王威力 先生

　　王威力先生，男，1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。现任公司职工监事。

　　季冬鹏 先生

　　季冬鹏先生，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。目前担任公司董事会办公室主管。