本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年5月15日分别收到公司董事蒋建军先生和独立董事周钧明先生的辞职报告。

　　蒋建军先生因个人原因申请辞去公司董事及相关委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，蒋建军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。蒋建军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。公司将按有关规定，尽快完成董事的补选工作。

　　周钧明先生因个人原因申请辞去公司独立董事及相关委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，周钧明先生的辞职导致公司董事会成员中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，因此在股东大会选举产生新任独立董事之前，周钧明先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

　　公司及董事会对蒋建军先生、周钧明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月16日